证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-005
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月27日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知，并于2017年3月9日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到4人，其中董事王晶女士委托董事林学杰先生参加会议并投票。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度2300万美元，期限一年。
二、审议通过《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度2300万美元提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于为子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意为子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度2300万美元提供担保，期限一年。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于为子公司提供担保的公告》。
四、审议通过《关于为子公司江苏智联天地科技有限公司向江苏银行股份有限公司无锡科技支行申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意为子公司江苏智联天地科技有限公司向江苏银行股份有限公司无锡科技支行申请综合授信额度4000万元提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于为子公司提供担保的公告》。
五、审议通过《关于为子公司江苏智联天地科技有限公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意为子公司江苏智联天地科技有限公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度2000万元提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2017年3月10日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-006
福建新大陆电脑股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司江苏智联天地科技有限公司向江苏银行股份有限公司无锡科技支行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司江苏智联天地科技有限公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度提供担保的议案》。公司拟为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司（下称“识别公司”）、全资子公司福建新大陆支付技术有限公司（下称“支付公司”）申请综合授信额度事项提供担保，担保金额合计2300万美元；为控股子公司江苏智联天地科技有限公司（下称“江苏智联公司”）申请综合授信额度事项提供担保，担保金额合计6000万元。
上述担保事项经公司2017年3月9日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过（5票同意，0票弃权、0票反对）。其中，公司为全资子公司识别公司以及控股子公司江苏智联公司申请综合授信额度事宜提供担保事项属于公司董事会职权范围内的批准事项，不需提交股东大会审议；公司为子公司支付公司申请综合授信额度事宜提供担保事项中，鉴于支付公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、福建新大陆自动识别技术有限公司，成立于1999年7月14日。识别公司注册资本1亿元人民币，统一社会信用代码：91350105705132062W，经营地址：福州市马尾区儒江西路1号，公司法定代表人：郭栋。公司持有识别公司100%股权。
识别公司经营范围：制造、研究、开发、销售电子产品、条码设备、自动识别设备，研究、开发、销售高科技产品。提供相关的技术、信息咨询服务。网络工程施工。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人财务数据情况表（万元）：
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2、福建新大陆支付技术有限公司，成立于2012年6月20日。支付公司注册资本1.7亿元人民币，统一社会信用代码：913501055978878972。经营地址：福建省福州保税区海峡经贸广场1#楼B602（自贸试验区内）。公司法定代表人：林建。公司持有支付公司100%股权。
支付公司主要经营范围：支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务；智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的开发、生产、销售与租赁；电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售。计算机软硬件技术的开发、生产、批发兼零售；计算机技术咨询服务；市场调查、社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人财务数据情况表（万元）:
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3、江苏智联天地科技有限公司，成立于2011年11月17日。江苏智联公司注册资本4000万元，统一社会信用代码：91320206585584661C。经营地址：无锡市惠山区中惠大道1588号29号楼4、5层（城铁惠山站区）。公司法定代表人：钱志明。公司持有江苏智联公司80%股权。
江苏智联公司经营范围：电子产品、通信设备（含手机、不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、仪器仪表（不含计量器具）、计算机、软件及辅助设备的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售及维修；信息系统集成服务；机械设备、电子产品的租赁服务；文具用品、办公设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人财务数据情况表（万元）：
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三、担保业务的主要内容
公司为全资子公司识别公司、支付公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度2300万美元提供连带担保，期限一年；为控股子公司江苏智联公司向江苏银行股份有限公司无锡科技支行申请综合授信额度4000万元提供连带担保，期限一年。为子控股子公司江苏智联公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度2000万元提供连带担保，期限一年。
四、董事会意见
董事会认为，被担保人为全资公司子公司和控股子公司，经营情况良好，本次申请银行授信系其正常经营发展需要，为其提供担保有利于支持其发展。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，上市公司累计对外担保57,712.50万元，占公司最近一期经审计净资产的26.42%，均系为子公司向银行申请综合授信提供担保。子公司实际已使用担保额度为1,999.91万元，以上担保均未逾期。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2017年3月10日
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