证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-012
深圳文科园林股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2017年2月27日以电话、邮件形式发出，会议于2017年3月9日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人,会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下：
一、审议通过了《关于的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于的议案》
《2016年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2016年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”章节。
2016年度任职于公司的第二届董事会独立董事Ying Kong（孔英）先生、余国杰先生、陈燕燕女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于及摘要的议案》
《公司2016年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入151,712.68万元，较上年同期增长45.05%，实现归属于上市公司股东的净利润13,957.06万元，较上年同期增长44%。
《公司2016年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于的议案》
根据公司2017年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2017年实现营业收入20亿元，同比增长31.83%；净利润1.88亿元，同比增长34.70%。
《公司2017年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2016年度母公司实现的净利润为139,235,763.89元，按照公司章程提取10%法定盈余公积13,923,576.39元后，加上年初未分配利润376,220,682.55元，减去已分配2015年红利24,000,000元，报告期末可供股东分配利润为477,532,870.05元。
公司拟以截至2016年12月31日总股本24,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计2,480万元, 不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于的议案》
《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
为保证公司经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的银行综合授信额度，满足公司经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司2017年度计划向银行申请总额度不超过六十亿元人民币的综合授信。
授权公司董事长根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之前有效。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事李从文、赵文凤回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2017年度的财务审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于的议案》
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于终止设立产业投资基金并注销深圳富海文科投资管理有限公司的议案》
《关于终止设立产业投资基金并注销深圳富海文科投资管理有限公司的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事肖群回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》
《关于参与竞拍土地使用权的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上部分议案需提交公司股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间、地点将另行通知。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
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