广东江粉磁材股份有限公司关于2016年度利润分配预案的预披露公告_新浪财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年2月20日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）收到部分董事向公司董事会提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免股价异常波动，现将有关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

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2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案是根据公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，为积极回报股东，与股东共同分享公司的经营成果，结合公司2016年度业绩经营情况及2017年的业务发展需要提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划及公司做出的相关承诺。

3、高比例送转方案与公司成长的匹配性

近年来，公司通过重大资产重组等方式收购深圳市帝晶光电科技有限公司和深圳市东方亮彩精密技术有限公司，成为了拥有磁性材料、贸易及物流服务、平板显示、精密结构件等业务并行的上市公司，进一步实现公司多元化发展的战略规划。同时，公司凭借技术、人才、资金、管理等多方面优势，为扩大公司规模，保持公司持续健康发展，增强公司盈利能力，降低现有业务对上市公司经营业绩的影响，增强抗风险能力。

公司2016年度资本公积金转增股本预案是基于公司经营规模不断扩大，随着公司并购产业的业绩持续增长，给公司带来新的利润增长点。同时，看好公司未来发展前景及供给侧改革带来的发展机遇，该预案可以让广大投资者参与和分享公司发展成果，有利于进一步优化公司的股本结构，与公司的长远发展相匹配。

公司预计2016年度归属于母公司股东的净利润变动区间为 22,700.00万元至25,000.00万元。（详见公司于 2016年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三季度报告正文》。）公司拟以2016年12月31日公司总股本1,177,211,887股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据公司预测，本次利润分配方案不会超过公司未分配利润和资本公积-股本溢价可分配范围。综上所述，公司2016年度利润分配预案与公司实际情况相匹配。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

二、提议人、持股5%以上股东及董、监、高持股变动情况及未来减持计划

1、本公告披露日前6个月内，本次利润分配的提议人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在高比例送转方案披露前6个月内的持股变动情况如下：

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2、本次利润分配预案的提议人、持股5%以上股东及董、监、高在本预案披露后6个月内不存在减持计划，并承诺：在公司本次利润分配预案披露后6个月内不减持所持股份。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，由于公司股本规模扩大，公司每股收益、每股净资产将同比例摊薄。

2、公司在本次利润分配预案披露前后6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满情形的说明：

（1）公司在本次利润分配预案披露前6个月内存在限售股解禁的情况:

公司2015年以发行股份及支付现金方式购买深圳市帝晶光电科技有限公司100%股权并募集配套资金，上述股份于 2015 年9 月 14日上市交易，并于2016 年9 月 19日正式解禁，具体情况如下：

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（2）公司在本次利润分配预案披露后6个月内限售股限售期届满的情况:

公司2016 年以发行股份及支付现金方式购买深圳市东方亮彩精密技术有限公司100%股权并募集配套资金，并于 2016 年 6 月 23 日上市交易，本次非公开发行股票部分股东的限售期在 2017 年6 月 22 日届满，具体情况如下：