江苏省常熟市委宣传部7月31日通报,昨天上午,涉嫌重大经济犯罪的周思扬被苏州警方从境外押解回国。
与周思扬相似命运的,还有另一位“跑路老板”厦门明大集团总裁李宝华已被泉州和上海警方联手抓获,两周前被押回厦门。
目前,周思扬和李宝华均被警方刑事拘留,案件仍在进一步审理之中。
周思扬曾因敲诈勒索罪被判刑3年,而李宝华也曾于1999年因诈骗在广东被司法机关劳动教养两年。
据了解,李宝华以高额利息回报为诱饵,非法集资累计10亿多元,而后用于个人挥霍或将资产转移。目前,李宝华因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方刑事拘留。
去年6月,厦门水晶之约KTV倒闭,李宝华带着巨债失踪。债主陆续报警。三周前,警方终于在上海将李宝华抓获。得悉李被抓,债主们纷纷赶来,牵扯的资金相当庞大,“被欠1亿元以上的有好几个。”一位债主说,光千万元级别以上的债主就有10多个。
李宝华是厦门市集美后溪英村人,曾于1999年因诈骗在广东被劳教两年。熟悉她的人介绍,2005年之前,她还只是个普通人。2006年,她突然回厦门开办东方明大贸易有限公司。2008年,成立厦门明大置业投资集团有限公司,注册资金5000万元。2009年,明大集团投资丁俊晖台球俱乐部、水晶之约KTV、被称为“富婆会所”的馨名媛女子私人会所等,对外称资产达几十亿元。
骗局1:找人扮李嘉诚私生子
2007年起,李宝华叫人假扮香港富豪李嘉诚的私生子到厦门行骗,名叫“林晓东”。“她说,她曾经为林总坐过牢,林总欠她人情必须帮助她。”一债主称。后来债主们才发觉,李的真实目的,是要借着林的名声当借款担保人,让大家不会怀疑她。事败之后,林总才承认他真名叫凌如发,不是什么李嘉诚的私生子,而是李宝华到香港买房时认识的。
骗局2:闹离婚骗来几亿元
很多被骗者还记得,2010年,她和丈夫演了一场“双簧”。一位和李交往多年的女士记得,李宝华哭诉说心情很不好,有一个房地产项目,她老公投进去的1亿多元赚不回来,变成了“强迫性投资”。“当时他们演得太逼真了,李宝华半夜召开股东大会,要和她老公离婚,大家都在旁边劝。”她说。那晚,多人被卷入。
“事后证明,他们只是预交了3000万元的土地款,却融到了几亿元的款。”一位债主介绍。
骗局3:骗完钱 “扎口袋”走人
2010年起,李宝华不做“实业”做“金融”。
李放出消息,说在四川南充市投资一个担保有限公司,需要增资扩股。“这些投资,我们连一张收据、股权书都没有收到。”债主们说。
李又说结识了银行高层,“她就说有个单,10天回一次利润。”几名债主反映。有债主告诉记者,他先借给李400万元,过10天确实返还利息3%。半年时间里,他一共拿出1亿多元,“刚开始还给利息,后来就说以单子冲单子的方式借钱,最后口袋一扎就走人了。”多名债主事后才觉悟。
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