身份证丢失，变洗钱“大亨”？

被开卡、莫名欠下巨额债务甚至背上洗钱罪名......一张身份证件的丢失，竟招来这么多隐患？生活中身份证不小心遗失，可别再不当回事了，个人身份信息泄露存在诸多潜在风险，今天我们就来一起看看。

丢了身份证，何以成了诈骗犯

2017年12月初，岳麓警方得到群众举报，长沙火车站附近有人经常出售身份证，这些被出售的身份证有真有假。假证件的来源可想而知，一般直接由制假者所制，可真身份证是从哪来的？接到报警后，民警前往长沙火车站周边调查，发现有一个团伙专门贩卖身份证，而其“供货商”竟是环卫工人。调查过程中，一名环卫工向警方透露：他们捡到身份证就放到口袋里，有人来收的话，就卖给对方。

随着调查的深入，一个成员多达上百人，主要分布在长沙、株洲等地的贩卖身份证团伙逐渐浮出水面。这个团伙除了线下交易外，还直接在网上发布售卖消息，大部分的身份证被卖到电信诈骗团伙手里用于电信诈骗。另外，还有一些身份证被犯罪人员用来洗黑钱甚至漂白身份。

案件警示

身份证、银行卡、社交平台号是个人信息的重要载体，如果被不法分子利用，会对个人造成财产损失甚至会对社会造成严重的后果。我们应保护自己的个人信息证件，提高个人信息安全意识，谨防犯罪分子利用个人信息从事洗钱、恐怖融资等犯罪活动。因此我们要在日常生活中注意以下几个方面。

• 妥善保管个人账户证件，不出租、不出借个人账号。金融机构通常将个人身份证件的核验作为客户身份认证的基本标准。如被他人利用从事洗钱、恐怖融资等犯罪活动，将会产生不良征信记录和对个人财产造成损失。

• 积极参与到金融机构的反洗钱工作中去，选择合法正规的金融机构进行投资交易，并配合金融机构完成身份验证工作。当发生洗钱、恐怖融资等违法犯罪行为时，国家能够通过账户的活动记录进行安检调查。

• 勇于举报洗钱活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

为了保护自身利益，避免被犯罪分子利用，请警惕诈骗、非法集资和洗钱活动，提升主动保护个人信息的意识。同时，要正确认识反洗钱，提升反洗钱意识，共同创造更安全、有效的金融市场环境，共同守护平安幸福生活。

参考资料：

永州警事：《你只丢了身份证，何以成了诈骗犯》

https://mp.weixin.qq.com/s/uiHAgGw_rkuiLw1UumR9xw

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