新加坡推新法打击洗黑钱等非法活动|新加坡_新浪财经

转自：法治日报

为加强打击洗黑钱、恐怖主义融资或扩散融资的非法活动，新加坡国会近日三读通过反洗钱与其他事务法案。新加坡国家发展部第二部长英兰妮在法案进行二读辩论时强调，这一法案是为了确保惩罚制度能发挥更大的阻吓作用，以保障新加坡作为金融中心和商业枢纽的声誉和信心。英兰妮指出，目前该国房地产业者和开发商协助非法交易可能获得的潜在经济利益，远远超过对洗钱等罪行的最高罚款，因此需要提高罚款额。根据新法案，无论在新加坡国内还是国外，因涉及洗钱、恐怖主义融资或扩散融资非法活动而被定罪者，都将被禁止在新加坡持有房地产代理执照，或注册为房地产业销售人员，同时也将被禁止成为房屋开发商、开发商的主要股东，或在开发商公司担任要职。