广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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　　证券代码：000953 证券简称：河化股份(5.140, -0.13, -2.47%) 公告编号：2025-002

　　广西河池化工股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2025年1月14日以书面形式发出，会议于2025年1月23日在公司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

　　公司独立董事李洪仪先生因个人原因，拟辞去公司第十届董事会独立董事职务。为保证公司董事会的正常运作，公司拟更换独立董事。

　　经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名杨载波先生为公司第十届董事会独立董事候选人，同时在杨载波先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任李洪仪先生原担任的第十届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、战略与发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-003）。

　　二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任谭宏高先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期相同。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-004）。

　　三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-003

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、独立董事辞职的情况

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事李洪仪先生递交的书面辞职报告，李洪仪先生因个人原因请求辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，李洪仪先生辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事占比不符合相关规定要求，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李洪仪先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　李洪仪先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李洪仪先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、提名独立董事候选人的情况

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025年1月23日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，经持有公司10.24%股份的股东广西河池化学工业集团有限公司（以下简称“河化集团”）提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨载波先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，并将同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与发展委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

　　截至本公告披露日，杨载波先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨载波先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　独立董事候选人简历

　　杨载波，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师。自2015年5月至今任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）技术合伙人。

　　截至本公告披露日，杨载波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上股东不存在关联关系，且未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位任职。杨载波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-004

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会秘书辞职的情况

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书覃丽芳女士递交的书面辞职报告，覃丽芳女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再在公司担任任何职务。

　　截止本公告日，覃丽芳女士未持有公司股份。

　　覃丽芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对覃丽芳女士在任职期间在公司规范运作、公司治理及信息披露等方面所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任董事会秘书的情况

　　公司于 2025年1月23日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任谭宏高先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　谭宏高先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　三、董事会秘书联系方式

　　办公室电话：0778一2266867

　　传真：0778-2266882

　　电子邮箱：hhgfthg@126.com

　　通讯地址：广西河池市金城江区六甲镇六甲街40号

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　谭宏高先生简历

　　谭宏高，男，1974年出生，本科学历，中共党员，工程师，中国国籍，无境外居留权。2013年5月至2024年5月任广西河池化工股份有限公司审计监察部部长，2016年7月至2018年4月任广西河池化工股份有限公司综合办公室副主任，2018年4月至2024年5月任广西河池化工股份有限公司综合办公室主任，2024年5月至2024年12月任河池鑫远投资有限公司综合办公室主任，2025年1月至今任广西河池化工股份有限公司综合办公室主任。

　　截至本公告披露日，谭宏高先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。谭宏高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高管的情形。

　　证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-005

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议决定于2025年2月11日（星期二）14:30召开2025年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、现场会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2025年2月11日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年2月11日9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；

　　（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2025年2月11日9:15-15:00之间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年2月6日（星期四）。

　　7、出（列）席会议对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2025年2月6日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）提案披露情况

　　以上提案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2025年2月10日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年2月10日8:00-11:30；14:30一17:30时。

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：谭宏高

　　联系电话：0778-2266867

　　传 真：0778-2266882

　　联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

　　邮政编码：547007

　　2、会议费用

　　本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日9:15-15:00（现场股东大会当日）。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：广西河池化工股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”。

　　2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

　　3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期： 年 月

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