深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十八次 会议决议公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十八次 会议决议公告
2025年01月24日 00:00 中国证券报-中证网

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  证券代码:002183 证券简称:怡亚通(4.750, -0.03, -0.63%) 公告编号:2025-006

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第七届董事会第三十八次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式发出,会议于2025年1月23日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币1,000万元(含)的流动资金贷款,贷款期限为一年,具体以合同约定为准。

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司作为共同债务人向中国银行(5.480, -0.07, -1.26%)股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案》

  因业务发展需要,公司及其子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请总额不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度,授信期限不超过一年,可分期分批办理,每笔业务金额、利率等由具体合同或文件约定为准。

  三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币30,000万元(含)的综合授信敞口额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保,授信及担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行(5.200, -0.07, -1.33%)股份有限公司佛山祖庙支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请总额不超过人民币3,000万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村(4.760, -0.04, -0.83%)银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请总额不超过人民币3,000万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供最高担保金额不超过人民币2,000万元(含)的连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司为控股子公司怡通新材料有限公司在2025年1月1日至2026年12月31日期间的业务合作提供信用担保及银行保函,担保总额不超过人民币35,000万元(含),担保期限不超过两年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司在2025年1月1日至2026年12月31日期间的业务合作提供信用担保及银行保函,担保总额不超过人民币35,000万元(含),担保期限不超过两年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港(4.620, -0.01, -0.22%)怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币23亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  关联董事李程先生对本议案回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

  露的《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

  九、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币2.51亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

  露的《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

  十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2025年2月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2025年1月23日

  证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-011

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第七届监事会第三十二次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十二次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式发出,会议于2025年1月23日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

  一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币23亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

  露的《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

  二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币2.51亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

  露的《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

  2025年1月23日

  证券代码:002183 证券简称:怡亚通公告编号:2025-010

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2025年第二次临时

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:本公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本公司于2025年1月23日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会的召开时间

  现场会议时间为:2025年2月10日(周一)(14:30)

  网络投票时间为:2025年2月10日9:15一15:00

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月10日上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年2月10日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2025年2月5日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

  二、会议审议事项

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  提案6属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,提案1-5属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,提案6属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

  上述提案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见2025年1月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

  2、登记时间:2025年2月7日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。

  3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年2月7日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

  采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

  4、会议联系方式:

  (1)会议联系人:吕品、常晓艳

  联系电话:0755-88393181

  传真:0755-88393322-3172

  电子邮箱:002183@eascs.com

  联系地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2025年1月23日

  附件1:

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362183

  2、投票简称:怡亚投票

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2025年2月10日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年2月10日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书格式

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2025年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托__________先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名(盖章):身份证号码:

  持股数量:股股东账号:

  受托人签名:身份证号码:

  受托日期:年月日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-008

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常

  关联交易额度预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  1、因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币23亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  2、公司于2025年1月23日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事李程先生应对本议案回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况

  公司名称:深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司

  法人代表:李辉

  注册资金:人民币5,000万元

  注册地址:深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901

  经营范围:国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;计算机软硬件开发;企业管理咨询;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品(6.430, -0.15, -2.28%)的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。物流数据采集、处理和管理;物流方案设计,物流信息处理及咨询服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;电车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备制造;电池销售;插电式混合动力专用发动机销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;金属材料销售;水泥制品销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);食用农产品批发;食用农产品零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;水产品批发;水产品零售;金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)汽车销售;食品互联网销售;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  2、最近一期财务数据

  截止2024年12月31日,盐田港怡亚通的主营业务收入为人民币118,233.39万元,净利润为人民币444.76万元,总资产为人民币28,887.62万元,净资产为人民币5,485.36万元。

  3、与上市公司的关联关系

  公司董事李程先生在过去十二个月内曾任盐田港怡亚通董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,盐田港怡亚通为公司关联方。

  4、履约能力分析

  关联方控股股东深圳市盐田港物流有限公司为广东省属国有企业,实际控制人是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,履约能力较强;除此之外,公司和关联方的主要交易模式为向盐田港怡亚通采购商品及向盐田港怡亚通销售商品,对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  公司2025年度拟向关联方盐田港怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币18亿元(含);公司2025年度拟向关联方盐田港怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币5亿元(含);2025年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币23亿元(含)。具体以合同约定为准。

  公司及子公司与盐田港怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

  2、关联交易协议签署情况

  在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司与关联公司分别就不同业务签署相应合作合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  盐田港怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,由广东省属国有企业与公司合作成立的供应链综合商业服务平台公司,利用当地丰富的产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。

  此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

  五、监事会表决情况

  2025年1月23日,公司召开第七届监事会第三十二次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

  六、独立董事专门会议审议情况

  2024年12月16日,公司召开第七届董事会2024年第七次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》,并形成以下审查意见:本次公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司日常关联交易额度预计属于公司及子公司与关联公司2025年度必要的日常交易事项,预计的关联交易额度合理,定价依据符合公平、公允的原则,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。作为公司的独立董事,我们同意将该事项提交至公司董事会审议。

  七、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》;

  2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第七次独立董事专门会议审查意见》;

  3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议》。

  特此公告

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2025年1月23日

  证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-009

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常

  关联交易额度预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  1、因业务发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“山东交运怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币2.51亿元(含),具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  2、公司于2025年1月23日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事陈伟民先生应对本议案回避表决。

  3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况

  公司名称:山东交运怡亚通供应链管理有限公司

  法人代表:尹逊生

  注册资金:人民币10,000万元

  注册地址:山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼323室

  经营范围:供应链管理服务;企业管理咨询;铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);货物运输代理;国内贸易代理服务;物业服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理;智能档案库房系统集成;计算机软硬件开发;广告的设计、制作、代理、发布;家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修;批发、零售、网上销售:首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品(不含象牙及其制品)、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青(不含危险化学品)、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料;机械设备、计算机、汽车的租赁;进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、最近一期财务数据

  截止2024年12月31日,山东交运怡亚通的主营业务收入为人民币13,704.64万元,净利润为人民币-135.45万元,总资产为人民币14,460.41万元,净资产为人民币10,154.47万元。

  3、与上市公司的关联关系

  上市公司董事陈伟民先生在山东交运怡亚通担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,山东交运怡亚通为公司关联方。

  4、履约能力分析

  该关联法人由公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司、济南鲲怡供应链管理合伙企业(有限合伙)在2019年7月成立,主要财务指标和经营情况良好,同时考虑到关联公司的股东情况,其具有较强的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  公司2025年度拟委托关联公司山东交运怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币2.5亿元(含);公司2025年度拟向关联公司山东交运怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币0.01亿元(含);2025年度公司及子公司与该关联公司发生日常关联交易总金额不超过人民币2.51亿元(含)。具体以合同约定为准。

  公司及子公司与山东交运怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

  2、关联交易协议签署情况

  在公司董事会批准的日常关联交易范围内,公司与关联公司分别就不同业务签署相应合作合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  山东交运怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司合资成立的供应

  链商业服务平台公司,利用当地的丰富产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系,确保货源质优价优,帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本,实现直采+供应链的采购模式,增加下游客户对公司的粘性,同时也增加了公司的服务板块和业务量。

  此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

  五、监事会表决情况

  2025年1月23日,公司召开第七届监事会第三十二次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

  六、独立董事专门会议审议情况

  2024年12月16日,公司召开第七届董事会2024年第七次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》,并形成以下审查意见:本次公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司日常关联交易额度预计属于公司及子公司与关联公司2025年度必要的日常交易事项,预计的关联交易额度合理,定价依据符合公平、公允的原则,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。作为公司的独立董事,我们同意将该事项提交至公司董事会审议。

  七、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》;

  2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第七次独立董事专门会议审查意见》;

  3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议》。

  特此公告

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  董事会

  2025年1月23日

  证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-007

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于第七届董事会第三十八次

  会议的担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  截至公告日,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、北京卓优云智科技有限公司、怡通新材料有限公司、怡通能源(深圳)有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  1、公司于2025年1月23日召开了第七届董事会第三十八次会议,公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,会议具体内容如下:

  (1)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币30,000万元(含)的综合授信敞口额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保,授信及担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  (2)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请总额不超过人民币3,000万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  (3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请总额不超过人民币3,000万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供最高担保金额不超过人民币2,000万元(含)的连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  (4)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司为控股子公司怡通新材料有限公司在2025年1月1日至2026年12月31日期间的业务合作提供信用担保及银行保函,担保总额不超过人民币35,000万元(含),担保期限不超过两年,具体以合同约定为准。

  (5)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司在2025年1月1日至2026年12月31日期间的业务合作提供信用担保及银行保函,担保总额不超过人民币35,000万元(含),担保期限不超过两年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保公司基本情况

  1、被担保公司基本信息

  ■

  2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

  单位:人民币/万元

  ■

  3、经核查,上述被担保人不属于失信被执行人。

  三、董事会意见

  董事会认为上述担保是为了满足子公司正常的生产经营需求,有利于拓展其融资渠道,促进子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益,不存在与法律、法规相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,822,090.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,494,270.92万元,合同签署的担保金额为人民币2,239,690.00万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产901,410.37万元的248.47%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币473,829.96万元,实际担保金额为人民币103,007.49万元,合同签署的担保金额为人民币158,598.14万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产901,410.37万元的17.59%。

  公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2025年1月23日

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