金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次会议决议公告

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　　证券代码：000669 证券简称：ST金鸿(1.930, -0.01, -0.52%)公告编号：2025-014

　　金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二次会议于2025年1月20日以电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年1月23日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　2、审议通过《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》

　　为有效调动公司董事履职积极性，促进董事勤勉尽责，保障公司长远发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董监高薪酬管理制度》等有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，拟定公司第十一届董事会董事成员津贴标准为：

　　1）独立董事每人津贴为10万元/年（税前），按年发放。

　　2）非独立董事每人津贴标准为30万元/年（税前），按月发放；但是按照委派单位有关规定或要求不得领取的除外；已在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事不享受董事津贴。

　　3）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　议案表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，9票回避。

　　本议案已经公司第十一董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

　　本议案涉及公司第十一届董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长的议案》

　　鉴于公司第十届董事会已换届完成，第十一届董事会新任董事已经2025年第一次临时股东大会审议通过，现选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月23日

　　证券代码：000669 证券简称：ST金鸿公告编号：2025-015

　　金鸿控股集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月23日召开第十一届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、股权登记日：2025年2月5日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）2025年2月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司2025年1月23日召开的第十一届董事会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的相关公告。

　　3、其他

　　本次股东大会提案1.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、登记事项

　　（一）登记时间及地点

　　1、登记时间：2025年2月8日和2025年2月9日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）

　　2、登记地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层证券事务部，邮编：421000，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。

　　四、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层

　　邮政编码：421000

　　联系电话：0734-8800669

　　联系传真：0734-8133585

　　联系人：许钰莹

　　2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360669

　　2、投票简称：金鸿投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日上午9:15，结束时间为2025年2月10日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　■

　　委托人姓名/名称：_____________________

　　委托人身份证号：_____________________

　　委托人股东账号：_____________________

　　委托人持股数：_____________________

　　受托人姓名：_________________________

　　受托人身份证号：_____________________

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

　　是（ ） 否（ ）

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________

　　委托日期： 年 月 日

　　说明：

　　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　证券代码：000669 证券简称：ST金鸿公告编号：2025-016

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，根据公司章程和实际工作需要，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年1月23日召开的第十一届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，主要增设稽核审计部，以强化审计稽核在公司未来业务开展中的作用。同时未来董事会会根据公司进一步的战略及经营发展需要将组织架构适时调整完善。本次调整有利于公司持续、稳定发展；不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。

　　前次组织架构调整情况：公司于第十届董事会2024年第七次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公司于2024年7月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月23日

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