证券代码:000875 证券简称:吉电股份(5.190, -0.01, -0.19%) 公告编号:2025-002
吉林电力股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2025年1月10日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2.2025年1月21日,公司第九届董事会第二十九次会议以现场与视频相结合的方式召开。
3.公司应参会董事8人,实参会董事8人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于提名邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》
会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,同意提名邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第九届董事会提名委员会认为:根据法律、行政法规及有关规定,邓哲非先生具备担任上市公司董事的资格,符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件,同意提名邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。
(二)审议《关于聘任武家新先生为公司总法律顾问的议案》
会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任武家新先生为公司总法律顾问的议案》,同意聘任武家新先生为公司总法律顾问。
第九届董事会提名委员会认为:根据法律、行政法规及有关规定,武家新先生具备担任上市公司高级管理人员的资格,符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。同意提名武家新先生为公司总法律顾问,并同意提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。
(三)审议《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。根据公司《章程》的调整情况,委员杨玉峰先生、牛国君先生不再担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务,经董事长提名,董事会同意选举胡建东先生、吕必波先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。调整后,公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员为金华先生、胡建东先生、吕必波先生、张学栋先生、潘桂岗先生。
(四)审议《关于选举公司第九届董事会可持续发展(ESG)委员会委员及主任委员的议案》
会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举公司第九届董事会可持续发展(ESG)委员会委员及主任委员的议案》。根据公司《章程》的有关规定,董事会增设可持续发展(ESG)委员会,经董事长提名,董事会同意选举张学栋先生、杨玉峰先生、牛国君先生、潘桂岗先生、金华先生担任公司第九届董事会可持续发展(ESG)委员会委员,并选举张学栋先生为主任委员。
(五)审议《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案》
关联董事杨玉峰先生、牛国君先生、胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时,进行了回避,其余4名非关联董事一致同意,通过了《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案》,同意公司通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)委托贷款方式向国家电投集团吉林能源投资有限公司借款25亿元,再通过财务公司委贷至公司获批的“两重”“两新”项目。同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的的公告》(2025-004)。
(六)审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,公司拟于2025年2月11日在吉林省长春市人民大街9699号召开公司2025年第一次临时股东会。股权登记日为2025年2月5日。
本次提交股东会审议的议案有:
1.关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案;
2.关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(2025-005)。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.第九届董事会提名委员会2025年第一次会议纪要;
3.2025年第一次独立董事会专门会议审查意见。
特此公告。
2、武家新先生简历;
3、第九届董事会薪酬与考核委员会调整成员简历;
4、第九届董事会可持续发展(ESG)委员会委员简历。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二五年一月二十一日
附件1:
邓哲非先生简历
邓哲非,男,汉族,1988年1月出生,中共党员,大学本科,硕士学位,高级会计师。现任中交投资基金管理(北京)有限公司首席运营官MD。
曾任中交投资基金管理(北京)有限公司计划财务部高级主管、财务会计处长、副总经理、总经理、公司纪委委员,中交资本基金事业部(中交基金)运营管理部总经理MD。
邓哲非先生不持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
附件2:
武家新先生简历
武家新,男,1975年5月出生,汉族,中共党员,本科学历,学士学位,二级法律顾问。
历任吉林电力股份有限公司资本市场与股权管理部副主任,吉林电力股份有限公司政策与法律部(体制改革办公室)副主任、副主任(主持工作)、主任,吉林电力股份有限公司总法律顾问兼政策与法律部(体制改革办公室)主任,吉林电力股份有限公司总法律顾问兼法律与企业管理部主任,吉林电力股份有限公司总法律顾问。
武家新先生不持有公司股票;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
附件3:
第九届董事会薪酬与考核委员会调整成员简历
一、胡建东先生简历
胡建东,男,1963年9月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位,正高级工程师。现任公司第九届董事会股东代表董事,国家电投专职董事(大一类企业召集人)。
曾任广西电力工业局党组成员、副局长,广西电力有限公司党组成员、副总经理;中国电力国际有限公司党组成员、副总经理,执行董事、副总裁,中国电力投资有限公司法人代表、总经理;中国电力投资集团公司华东分公司副总经理、党组副书记,上海电力(8.780, -0.04, -0.45%)股份有限公司总经理;中国电力投资集团公司水电与新能源部主任,副总工程师兼水电与新能源部主任;国家电力投资集团公司副总工程师兼人力资源部主任、总经理,总经理助理兼人力资源部(党组组织部、离退休办公室)主任,长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长;上海电力股份有限公司董事长(法定代表人)、党委书记;国家电力投资集团有限公司长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长。
二、吕必波先生简历
吕必波,男,1974年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,工学学士,高级工程师。现任公司第九届董事会股东代表董事,国家电投专职董事。
曾任国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计内控部副主任、计划发展部副主任;云南滇能楚雄水电开发有限公司党总支书记、总经理、董事长;中电投保山龙江水电开发有限公司董事长;云南国际滇西水电事业部党总支书记;保山龙川江水电开发有限公司副董事长;国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计部主任。
附件三:
第九届董事会可持续发展(ESG)委员会委员简历
一、张学栋先生简历
张学栋,男,1978年2月出生,法学学士。北京中尧律师事务所主任、律师。现任公司第九届董事会独立董事。
曾任石家庄制药集团有限公司商务主管;河北太平洋(4.140, 0.09, 2.22%)世纪律师事务所律师助理;北京市友邦律师事务所律师;北京昆仑国泰创业投资有限公司法务部长;北京建工环境修复有限责任公司合同部经理;北京远望创业投资有限公司投资经理;信业股权投资管理有限公司首席风控官;中海圣荣投资集团有限公司副总裁;北京远望创业投资有限公司董事长、总经理;山东恒联新材料股份有限公司独立董事;北京中尧律师事务所主任、律师。
二、杨玉峰先生简历
杨玉峰,男,1976年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。现任吉林电力股份有限公司党委书记、董事长。
曾任中国电力国际有限公司人力资源部副总经理、总经理;平顶山姚孟发电有限责任公司党委书记兼副总经理;平顶山姚孟第二发电有限公司总经理;国家电力投资集团公司人力资源部处长;中国电力国际有限公司总经济师,中国电力国际发展有限公司总经济师;国家电投电力市场营销中心副主任、主任;国家电投营销中心主任。
三、牛国君先生简历
牛国君,男,1969年10月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,工程硕士学位,高级工程师。现任吉林电力股份有限公司第九届董事会成员、总经理、党委副书记。
曾任吉林松花热电有限公司副总经理、吉林电力股份有限公司松花江项目筹务处副主任、副总经理兼总工程师;浑江发电公司副总经理、白山热电有限责任公司副总经理;二道江发电公司副总经理、党委副书记、总经理、通化热电有限责任公司总经理;白城发电公司总经理;吉林电力股份有限公司计划发展部主任、总经理助理、计划经营与发展部主任、营销中心主任;吉林电力股份有限公司总工程师、副总经理,国家电投集团吉林能源投资有限公司总工程师、副总经理。
四、潘桂岗先生简历
潘桂岗,男,1972年10月出生,注册会计师。 北京金瑞永大会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任公司第九届董事会独立董事。
曾任中国乐凯胶片(6.760, -0.10, -1.46%)股份公司审计主管;北京中润华会计师事务所项目经理;北京兴华会计师事务所项目经理;北京长和会计师事务所主任会计师。
五、金华先生简历
金华,男,汉族,1963年2月出生。正高级会计师,硕士研究生学历。现任公司第九届董事会独立董事。
曾任中国华能集团公司华东分公司总会计师、副总经理、党组成员;华能国际(6.610, -0.03, -0.45%)电力股份有限公司上海分公司总会计师、副总经理、党组成员;中国华能集团公司浙江分公司党组书记、副总经理,华能国际电力股份有限公司浙江分公司党组书记、副总经理;中国华能集团公司华东分公司(2018.04更名为中国华能集团有限公司华东分公司)党委书记、副总经理,华能国际电力股份有限公司上海分公司党委书记、副总经理;中国华能集团有限公司华东分公司党委书记、副总经理、总经理、党委副书记,中国华能集团有限公司检修中心常务副主任,华能国际电力股份有限公司上海分公司党委书记、副总经理、总经理、党委副书记,2023年3月退休。
证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-003
吉林电力股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于2025年1月10日以电子邮件等方式发出。
2. 2025年1月21日,第九届监事会第十九次会议在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。
3.公司应参会监事5人,实参会监事5人。
4.监事会主席王海民先生主持本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案
会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案》。同意公司通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)委托贷款方式向国家电投集团吉林能源投资有限公司借款25亿元,再通过财务公司委贷至公司获批的“两重”“两新”项目。本议案需提交股东会审议。
监事会认为:公司董事会在审议此议案时,关联董事杨玉峰先生、牛国君先生、胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时,进行了回避,参与表决的4名非关联董事一致同意通过该项议案,董事会审议程序符合相关规定,该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的公告》(2025-004)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○二五年一月二十一日
证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-004
吉林电力股份有限公司
关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1.为支持吉林电力股份有限公司(以下简称“吉电股份”或“公司”)绿色氢基能源项目发展,满足公司经营发展资金需求,公司拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)与国家电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称“吉林能投”)开展委托贷款业务,借入资金25亿元,用于“两重”“两新”项目的重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资。
2.吉林能投为公司控股股东,公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)控制,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
3.公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与
国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易
的议案》,关联董事杨玉峰先生、牛国君先生、胡建东先生和吕必波先生履行了回避表决义务,参与表决的4名非关联董事一致同意通过该项议案。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人、关联股东将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
(一)国家电投集团吉林能源投资有限公司
1.基本情况
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:522,355.385564万元
法定代表人:杨玉峰
成立日期:1997-11-26
经营范围:电力项目投资;火电、水电、新能源(包括风电、太阳能(4.480, 0.04, 0.90%)、分布式能源、气电、生物质)的建设、 生产与销售;供热、工业供汽、供水(冷、热水);煤炭的批发经营、采购与销售;电站检修及运维服务;配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;粉煤灰、石膏综合利用开发、销售;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.国家电投集团吉林能源投资有限公司经营情况
单位:万元
■
注:吉林能投 2023年度财务数据已经审计,2024年前三季度财务数据未经审计
3.构成何种关联关系
吉林能投为公司控股股东。
4.经查,国家电投集团吉林能源投资有限公司不是失信被执行人。
(二)国家电投集团财务有限公司
1.基本情况
住所:北京市西城区西直门外大街18号楼
企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
注册地:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
主要办公场所:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
法定代表人:尹国平
注册资本:人民币750,000万元
企业统一社会信用代码:911100001922079532
主营业务:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东和实际控制人:
国家电投集团持股比例40.86%,其余59.14%股份由国家电投集团的所属企业持有,国家电投集团为财务公司的实际控制人。
2.国家电投集团财务有限公司经营情况
单位:万元
■
注:财务公司2023年度财务数据已经审计,2024年前三季度财务数据未经审计
3.构成何种关联关系
财务公司实际控制人为国家电投集团,公司与财务公司同受国家电投集团控制,构成关联关系。
4.经查,国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方的交易根据公平公正、客观公允的原则,各方参照正常商业条款,交易价格按照市场价格,在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上,不高于公司在其他国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平,并经各方协商确定。
四、关联交易主要内容
为支持公司绿色氢基能源项目发展,满足公司经营发展资金需求,公司拟通过财务公司与吉林能投开展委托贷款业务,借入资金25亿元,资金用于“两重”“两新”项目的重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司通过财务公司与吉林能投办理委托贷款是为了满足公司扩大投资及经营发展需要,助力公司高质量发展。对公司的生产经营无不利影响,不存在损害公司股东利益的情况,也不影响吉电股份的独立性。
六、2025年与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本次议案审议前,与该关联人未发生关联交易。
七、独立董事专门会议审查意见
本次关联交易已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并发表审查意见:
经审查,公司通过国家电投集团财务有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务均按照公平、公允的原则进行。该关联交易发生为支持公司绿色氢基能源项目发展,满足公司经营发展资金需求,有利于公司调整债务结构,扩大有效投资,推动公司高质量发展。对吉电股份的当期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不存在损害吉电股份股东利益的情况,也不影响吉电股份的独立性。
八、中介机构意见
公司保荐人国信证券(10.760, 0.19, 1.80%)股份有限公司发表意见如下:
上述关联交易已经公司独立董事专门会议审议、董事会审议批准,关联董事依法回避表决,监事会已发表明确同意意见,尚需提交股东会审议,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等制度的要求。保荐人对公司本次关联交易无异议。
九、备查文件目录
1.第九届董事会第二十九次会议决议;
2.第九届监事会第十九次会议决议;
3.2025年第一次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十一日
证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-005
吉林电力股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:公司2025年第一次临时股东会。
2.会议召集人:公司董事会。
2025年1月21日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议:2025年2月11日(星期二)下午14:00。
(2)网络投票时间为:2025年2月11日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年2月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2025年2月11日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:
(1)本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。
(2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.本次会议的股权登记日:2025年2月5日(星期三)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
■
2.上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过,详见公司于2025年1月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2.提案2.00涉及关联交易,关联股东对上述议案应回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。
公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场股东会会议登记方法
(一)登记方式:
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
4.授权委托书见附件 2。
(二)现场登记时间:2025年2月7日(星期五)上午10:30一11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。
(三)登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司资本运营部。
(四)会议联系方式:
联系人:高雪
联系电话:0431一81150933
传真:0431一81150997
电子邮箱:gaoxue@spic.com.cn
联系地址:吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码:130022
(五)其他事项
会议费用:会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十九次会议决议
第九届监事会第十九次会议决议
特此公告。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二○二五年一月二十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360875,投票简称:吉电投票。
2.填报表决意见。
(1)填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年2月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日上午9:15,结束时间为2025年2月11日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
吉林电力股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书
吉林电力股份有限公司:
兹委托 先生/女士(身份证号: )代表本人(或单位)出席贵公司于2025年2月11日(星期二)在吉林省长春市人民大街9699号召开的2025年第一次临时股东会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:
■
说明:对本次股东会提案的明确投票意见指示(可按上表格示列示);
没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名(或盖章):
股东账户卡号:
持股性质:
持股数量:
授权有效期限为1天。
受托人姓名:
身份证号码:
(公司盖章)
年 月 日
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