中钢洛耐科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

中钢洛耐科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025年01月21日 00:00 中国证券报-中证网

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2025年1月20日

  (二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐(3.850, -0.01, -0.26%)科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人,出席6人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案1为非累积投票的普通议案,并对中小投资者单独计票,审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

  律师:马钰锋、朱楠

  2、律师见证结论意见:

  本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  特此公告。

  中钢洛耐科技股份有限公司董事会

  2025年1月21日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
中钢 股东大会
0条评论|0人参与网友评论
最热评论

APP专享直播

开播时间 | 2-27 19:30
嘉实基金:【基金经理展开说】2025固收+投资策略展望
开播时间 | 2-27 19:30
路博迈基金:Deepseek火力全开 AI量化大时代来袭
开播时间 | 2-27 19:30
揭秘!DeepSeek开源连发5弹 中国AI改写全球规则?
开播时间 | 2-27 19:00
中金财富:云会客厅《宏观会客厅》特别策划-美股港股面面观
开播时间 | 2-27 19:00
Xiaomi 15 Ultra 暨 Xiaomi SU7 Ultra 新品发布会
开播时间 | 2-27 19:00
创金合信基金 小仙女、张小郭:“钢铁侠”量产在即,机器人是AI最牛赛道吗?
开播时间 | 2-27 16:00
招商基金 邓和权、王艳丹:解析债市风云,解锁2025配置密码
开播时间 | 2-27 16:00
光大证券李泉:全固态电池加速装车,产业化浪潮即将到来
开播时间 | 2-27 15:30
中信期货:中期关注玉米低多机会
开播时间 | 2-27 15:00
民生加银基金 亓锴:2025年2月量化复盘 万物可量化 投资有方向
开播时间 | 2-27 19:30
嘉实基金:【基金经理展开说】2025固收+投资策略展望
开播时间 | 2-27 19:30
路博迈基金:Deepseek火力全开 AI量化大时代来袭
开播时间 | 2-27 19:30
揭秘!DeepSeek开源连发5弹 中国AI改写全球规则?
开播时间 | 2-27 19:00
中金财富:云会客厅《宏观会客厅》特别策划-美股港股面面观
开播时间 | 2-27 19:00
Xiaomi 15 Ultra 暨 Xiaomi SU7 Ultra 新品发布会
开播时间 | 2-27 19:00
创金合信基金 小仙女、张小郭:“钢铁侠”量产在即,机器人是AI最牛赛道吗?
开播时间 | 2-27 16:00
招商基金 邓和权、王艳丹:解析债市风云,解锁2025配置密码
开播时间 | 2-27 16:00
光大证券李泉:全固态电池加速装车,产业化浪潮即将到来
开播时间 | 2-27 15:30
中信期货:中期关注玉米低多机会
开播时间 | 2-27 15:00
民生加银基金 亓锴:2025年2月量化复盘 万物可量化 投资有方向
上一页下一页
1/10

热门推荐

雷军超钟睒睒登顶中国首富,身家近4400亿元 收起
雷军超钟睒睒登顶中国首富,身家近4400亿元

雷军超钟睒睒登顶中国首富,身家近4400亿元

  • 2025年02月27日
  • 03:40
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 9,854
APP专享
微博:为避免体育极端饭圈行为波及到运动员,解散相关运动员超话

微博:为避免体育极端饭圈行为波及到运动员,解散相关运动员超话

  • 2025年02月27日
  • 15:01
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 5,410
APP专享
普京:俄美已准备好重新建立合作关系

普京:俄美已准备好重新建立合作关系

  • 2025年02月27日
  • 12:48
  • APP专享
  • 北京时间
  • 3,183
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.25 0.00%
京东方A 4.38 -2.23%
TCL科技 4.72 -2.07%
中远海控 13.75 -0.51%
格力电器 41.43 +1.25%

7X24小时

  • 01-17 宏海科技 920108 5.57
  • 01-16 海博思创 688411 19.38
  • 01-16 亚联机械 001395 19.08
  • 01-14 富岭股份 001356 5.3
  • 01-13 超研股份 301602 6.7
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭