本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年1月20日
(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐(3.850, -0.01, -0.26%)科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为非累积投票的普通议案,并对中小投资者单独计票,审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:马钰锋、朱楠
2、律师见证结论意见:
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2025年1月21日
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