兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议 公告

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议 公告
2025年01月21日 00:00 中国证券报-中证网

  证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮(4.810, 0.01, 0.21%) 公告编号:2025-004

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

  第十届董事会第二十八次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十八次会议于2025年1月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于2025年1月13日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

  一、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

  会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际情况,公司制定了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

  二、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股份回购规划的议案》

  会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股份回购规划的议案》。

  根据证监会下发的《上市公司股份回购规则》(证监会公告[2023]63号)等相关规定并结合公司实际情况,公司制定了《未来三年(2025-2027年)股份回购规划》。

  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股份回购规划》。

  特此公告。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

  2025年1月21日

  证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-005

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

  第十届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议于2025年1月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于2025年1月13日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议,本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

  一、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际情况,公司制定了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

  二、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股份回购规划的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股份回购规划的议案》。

  根据证监会下发的《上市公司股份回购规则》(证监会公告[2023]63号)等相关规定并结合公司实际情况,公司制定了《未来三年(2025-2027年)股份回购规划》。

  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股份回购规划》。

  特此公告。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

  监事会

  2025年1月21日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
兰州市 股份回购
0条评论|0人参与网友评论
最热评论

APP专享直播

开播时间 | 2-19 15:00
「上证•院士说 」包信和:应对“双碳”目标的产业变革逻辑和技术需求
开播时间 | 2-19 16:00
国君资管:科技板块火热,A股or港股怎么选?
开播时间 | 2-19 16:00
光大证券李泉:人形机器人发展迅猛,2025年将实现“新量级”
开播时间 | 2-19 15:30
海通证券程丽辉,博道基金陈连权:聊聊当前“量化固收+”的配置机会
开播时间 | 2-19 15:30
金麒麟展望:屡破新高!黄金后续怎么看?黄金股怎么走?
开播时间 | 2-19 15:30
华安基金:指数大学堂:AI浪潮与春季躁动共振,中国科技怎么投?
开播时间 | 2-19 15:30
博时基金:从春晚机器人起舞看AI投资:新蓝海在召唤?
开播时间 | 2-19 15:30
银华基金:心动的ETF 第16期 科技赋能未来,捕捉港股科技投资机遇
开播时间 | 2-19 13:30
天弘基金:基金经理请回答 AI爆发!如何选对基?
开播时间 | 2-19 13:00
中信证券:重估中国「观世界 看中国」系列 特别策划——2025年十大主题展望
开播时间 | 2-19 15:00
「上证•院士说 」包信和:应对“双碳”目标的产业变革逻辑和技术需求
开播时间 | 2-19 16:00
国君资管:科技板块火热,A股or港股怎么选?
开播时间 | 2-19 16:00
光大证券李泉:人形机器人发展迅猛,2025年将实现“新量级”
开播时间 | 2-19 15:30
海通证券程丽辉,博道基金陈连权:聊聊当前“量化固收+”的配置机会
开播时间 | 2-19 15:30
金麒麟展望:屡破新高!黄金后续怎么看?黄金股怎么走?
开播时间 | 2-19 15:30
华安基金:指数大学堂:AI浪潮与春季躁动共振,中国科技怎么投?
开播时间 | 2-19 15:30
博时基金:从春晚机器人起舞看AI投资:新蓝海在召唤?
开播时间 | 2-19 15:30
银华基金:心动的ETF 第16期 科技赋能未来,捕捉港股科技投资机遇
开播时间 | 2-19 13:30
天弘基金:基金经理请回答 AI爆发!如何选对基?
开播时间 | 2-19 13:00
中信证券:重估中国「观世界 看中国」系列 特别策划——2025年十大主题展望
上一页下一页
1/10

热门推荐

特朗普批评泽连斯基:三年前就该结束这一切 收起
特朗普批评泽连斯基:三年前就该结束这一切

特朗普批评泽连斯基:三年前就该结束这一切

  • 2025年02月19日
  • 00:27
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 11,206
APP专享
明查|德国防长称对美副总统万斯的讲话“感到恶心”?假

明查|德国防长称对美副总统万斯的讲话“感到恶心”?假

  • 2025年02月18日
  • 23:16
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 3,265
APP专享
一场四个半小时的俄美会谈为何震惊乌欧?泽连斯基推迟对沙特访问,特朗普最新发声......

一场四个半小时的俄美会谈为何震惊乌欧?泽连斯基推迟对沙特访问,特朗普最新发声......

  • 2025年02月18日
  • 23:45
  • APP专享
  • 北京时间
  • 1,946
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.25 -0.23%
京东方A 4.50 -0.66%
TCL科技 4.84 -0.82%
中远海控 14.53 -0.68%
格力电器 41.94 -2.53%

7X24小时

  • 01-17 宏海科技 920108 5.57
  • 01-16 海博思创 688411 19.38
  • 01-16 亚联机械 001395 19.08
  • 01-14 富岭股份 001356 5.3
  • 01-13 超研股份 301602 6.7
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭