近日,一客户来到建行本溪大峪支行申请办理开卡业务,大堂经理按正常流程核实客户身份、询问办卡用途。客户户籍为外省人员,说是办卡发工资用,但是当工作人员询问工作单位时,客户眼神闪躲、支支吾吾,又改口说刚到本地,未找到工作。在与客户交流过程中,工作人员发现该客户的手机号非本人实名制,并且客户也在不断询问能否开通手机银行、能否他人登录使用等问题。大堂经理察觉可疑,叫来主管,反复确认办卡是否本人使用,有无其他隐情。同时,引导客户观看公安发布的关于严厉打击出租、出借、买卖银行卡行为的通告,嘱咐客户出租出借银行卡是违法行为,很可能成为诈骗和洗钱的共犯,要自己承担法律后果。客户神色犹豫,额头渗出汗珠,以打电话为由离开网点,主动放弃开户。
近年来,电信网络诈骗屡禁不止,为社会秩序及金融安全稳定造成极大威胁。对此,银行更要严把银行卡开户关,严守第一道风险防线,切实履行客户身份识别义务,防范银行出租出借等行为,为维护金融稳定贡献力量。
校对:杨 旭
责编:杨东溟
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