四川新金路集团股份有限公司2025年第一次临时董事局会议决议公告

四川新金路集团股份有限公司2025年第一次临时董事局会议决议公告
2025年01月17日 00:00 中国证券报-中证网

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  证券简称:新金路(3.650, -0.07, -1.88%) 证券代码:000510 编号:临2025一03号

  四川新金路集团股份有限公司2025年第一次临时董事局会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时董事局会议通知,于2025年1月10日以专人送达等形式发出,会议于2025年1月16日,在成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼2701会议室召开,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事局主席列席了本次会议,会议由公司董事长刘江东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,以书面表决的方式,审议通过了如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定公司2025年经营目标及高管薪酬的议案》。

  基于当前市场宏观环境,结合公司实际经营情况,公司制定了2025年生产经营目标及高管薪酬,2025年公司高管人员仍实行年薪制,其薪酬标准将与公司2025年生产经营目标挂钩,为充分调动经营者的积极性,确保公司2025年度经营目标的顺利实现,公司董事局研究同意,若完成上述生产经营目标,将给予一定绩效奖励。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》。

  为切实加强公司的舆情管理能力,建立快速反应和应急处理机制,及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响,切实保护公司及利益相关方合法权益,根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》。

  特此公告

  四川新金路集团股份有限公司董事局

  二○二五年一月十七日

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四川省 金路集团
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