苏州科达科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告|苏州科达_新浪财经

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2025-007

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年1月2日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年1月16日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2024年回购方案回购的且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更，将原用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.see.com.cn的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-009号）

　　2、审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥

　　善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保

　　护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规

　　和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.see.com.cn的《舆情管理制度》。

　　三、报备文件

　　1.公司第五届董事会第四次会议决议；

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2025-008

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年1月2日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年1月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,会议由监事会主席邓雪慧女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

　　表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.see.com.cn的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-009号）

　　三、报备文件

　　第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司监事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2025-009

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司关于

　　变更部分回购股份用途并注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中，2024年“提质增效重回报”回购方案中回购的且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更，将原用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

　　●公司拟将回购专用证券账户中的股份3,243,680股注销，注销完成后公司总股本将由541,014,803股变更为537,771,123股。

　　●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　公司于2025年1月16日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中已完成回购且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，现就相关情况公告如下:

　　一、回购方案及实施情况

　　（一）2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至 2024 年 5 月 6日（回购期限不超过 3 个月），回购价格不超过人民币11.70元/股（含）。回购用途为维护公司价值及股东权益。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。

　　（二）2024年2月28日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月29日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-013）。

　　（三）2024年5月27日，公司完成本次股份回购，实际回购公司股份6,964,139股，已回购股份占公司总股本的比例为1.38%，成交最高价为8.73元/股，最低价为5.65元/股，已支付总金额为50,006,212.32元（不含交易费用）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-046）。

　　二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，公司拟对回购专用证券账户中，已完成回购且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,剩余3,720,459股回购股份用途维持不变，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由541,014,803股变更为537,771,123股。

　　本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。

　　三、本次回购注销后股本变动情况

　　以截至2025年1月10日公司股本结构为基数，公司总股本将由541,014,803股变更为537,771,123股。公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　注：公司“科达转债”处于转股期，上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，该事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　五、本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序

　　公司于 2025年 1月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等等相关手续，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至前述事项办理完毕之日止。

　　公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2025-011

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司关于

　　拟计提资产减值准备的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次拟计提资产减值准备的情况

　　为客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内各公司的2024年12月末所属资产进行了初步减值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，预计2024年年度计提各类资产减值准备金额合计约为4,032.9万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。

　　二、拟计提资产减值准备的具体情况

　　1、信用减值损失

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经初步测试，本报告期公司拟计提应收款项减值准备1,929.61万元。

　　2、资产减值损失

　　存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货包括原材料、自制半成品、产成品、在产品等。本报告期末，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。经初步测试，本报告期公司拟计提存货跌价准备614万元。

　　合同资产减值准备：公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经初步测试，本报告期公司拟计提合同资产减值准备1,579.09万元。

　　三、本次拟计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年度，本公司合并报表范围内拟计提各类资产减值准备合计4,032.9万元，将减少本公司2024年度归属于上市公司股东净利润4,032.9万元（不含存货跌价准备转销部分）。

　　本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

　　三、风险提示

　　1、公司本次拟计提的资产减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的经审计后的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2、公司本次拟计提资产减值准备金额确定后尚需经审计委员会、公司董事会、监事会审议通过。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2025-010

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　2024年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1. 本期业绩预告适用于净利润为负值。

　　2．苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.2亿元至-1.8亿元，与上年同期-2.64亿元相比，减亏0.84亿元至1.44亿元。

　　预计公司2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.3亿元至-1.9亿元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.2亿元至-1.8亿元，上年同期为-2.64亿元。

　　2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1.3亿元至-1.9亿元。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）利润总额：-26,132.04万元。归属于上市公司股东的净利润：-26,445.49万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-299,70.54万元。

　　（二）每股收益：-0.5351元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　(一)主营业务影响：

　　1、2024年，受国内宏观经济环境等影响，下游客户需求的短期不足使得公司的传统业务恢复未及预期。其次，公司在国内部分行业或区域采取了较为稳健的营销策略，对应收账款的规模进行了适度控制，主动放弃了部分可能会带来应收账款回款风险的项目。此外，公司针对部分业务和区域的投入比重做了一定调整，尝试拓展更多政府以外的行业市场机会，从而在一定程度上影响了公司在传统主力市场的业务收入。费用端，由于公司在人工智能及国产化等研发领域保持了较大的投入，费用支出方面仍较为刚性。

　　2、公司积极应对下游客户需求的变化及各类挑战，对内加强内部管控，对外全面拓宽市场。随着2024年公司制定了明确的海外业务发展战略，除子公司海外重大项目的实施进展略低于预期外，公司海外及国内通用行业市场拓展、边缘计算等新业务开拓方面均取得了积极的进展。经财务部门初步测算，公司2024年下半年营业收入略高于上年同期，2025年一季度有望延续良好的业务回升态势。公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏0.84亿元至1.44亿元。

　　3、本期业绩变化还有系计提资产减值准备的影响：2024年末，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内各公司2024年12月末所属资产进行了初步减值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提了减值准备，预计2024年年度计提各类资产减值准备金额合计约为4,032.9元。具体内容详见公司同日披露的《关于拟计提资产减值准备的提示性公告》（公告编号：2025-011）。

　　（二）非经营性损益的影响

　　非经营性损益对公司本期业绩不存在重大影响。

　　（三）会计处理的影响

　　会计处理对公司本期业绩不存在重大影响。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经审计机构审计，相关减值测试工作尚未完成，尚待专业评估及审计机构进行最终评估和及审计。

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2025年1月17日