福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告|福立旺_新浪财经

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺(28.480, -0.90, -3.06%)公告编号：2025-013

　　转债代码：118043转债简称：福立转债(186.748, -5.18, -2.70%)

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司

　　股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月31日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

　　按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人和激励对象在《2024年限制性股票激励计划(草案)》公开披露前6个月内(即2024年7月1日至2024年12月31日)买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1. 本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

　　2. 激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3. 公司向中登上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月(即2024年7月1日至2024年12月31日)买卖公司股票情况进行了查询，并由中登上海分公司出具了书面的查询结果。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，共有34名核查对象存在买卖公司股票的行为，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

　　经公司核查与确认，上述存在交易的34名核查对象在自查期间进行的股票交易系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未获知公司筹划本激励计划或本激励计划的具体方案要素等相关内幕信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、结论

　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件的规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　经核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》等有关规定，不存在内幕交易行为。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月十七日

　　证券代码：688678 证券简称：福立旺公告编号：2025-014

　　转债代码：118043 转债简称：福立转债

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年1月16日为首次授予日，授予价格为8.00元/股，向89名激励对象授予450万股限制性股票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事尤洞察先生回避表决。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月十七日

　　证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2025-011

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大

　　会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年1月16日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案1-5均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.本次股东大会议案1、议案3、议案4、议案5，已对中小投资者进行了单独计票。

　　3.作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决议案3、议案4、议案5。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所

　　律师：邵婷婷、张雪洁

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2025-015

　　转债代码：118043转债简称：福立转债

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　1.对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

　　公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　2.公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，监事会认为：

　　公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

　　综上所述，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年1月16日，并向89名激励对象首次授予450万股限制性股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年一月十七日

　　证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2025-012

　　转债代码：118043转债简称：福立转债

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于注销已回购股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的2,000,000股股份的用途进行调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。本次回购注销完成后，公司总股本将由24,316.4188万股减少为24,116.4188股，注册资本将由24,316.4188万元减少为24,116.4188万元。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》及2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。

　　2022年5月5日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。回购价格不超过人民币25元/股(含)，回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2022年5月6日及2022年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-024）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-027）。

　　2022年5月19日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-033）。

　　2022年5月31日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份200万股，占当时公司总股本173,350,000 股的比例为1.15%，回购最高价格为19.73元/股，回购最低价格为17.96元/股，回购均价为18.74元/股，使用资金总额37,478,490.92元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-035）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次注销将按法定程序继续实施。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，采用邮寄或电子邮件方式的债权人需致电公司证券部进行确认，具体如下：

　　1.申报时间：自2025年1月17日起45日内，现场申报为此期间的工作日（上午9：00-11：30、下午14：00-17：00）

　　2.联系地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号

　　3.联系部门：公司证券法务部

　　4.邮编：215300

　　5.联系电话：0512-82609999

　　6.邮箱：ir@freewon.com.cn

　　7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月十七日

　　证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2025-016

　　转债代码：118043转债简称：福立转债

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于向激励对象首次授予

　　限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票首次授予日：2025年1月16日

　　●限制性股票首次授予数量：450万股，占公司目前股本总额24,316.4188万股的1.8506%

　　●股权激励方式：第二类限制性股票

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年1月16日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年1月16日为首次授予日，以8.00元/股的授予价格向89名激励对象授予450万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1. 2024年12月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

　　同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2. 2025年1月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘琼先生作为征集人就2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3. 2025年1月1日至2025年1月10日，公司内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年1月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　4. 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。同日公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5. 2025年1月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定2025年1月16日为授予日，以8.00元/股的授予价格向89名激励对象首次授予450万股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

　　本次实施的激励计划内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

　　（三）董事会关于符合授予条件的说明和监事会发表的明确意见

　　1．董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　根据本次激励计划中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

　　（1）公司未发生如下任一情形：

　　① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　④ 法律法规规定不得实行股权激励的；

　　⑤ 中国证监会认定的其他情形。

　　（2）激励对象未发生如下任一情形：

　　① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④ 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；

　　⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥ 中国证监会认定的其他情形。

　　公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2025年1月16日，并同意以8.00元/股的授予价格向89名激励对象授予450万股限制性股票。

　　2．监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　（1）对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

　　公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　（2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，监事会认为：

　　公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

　　综上所述，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年1月16日，并向89名激励对象首次授予450万股限制性股票。

　　（四）首次授予限制性股票的具体情况

　　1. 首次授予日：2025年1月16日

　　2. 授予数量：450万股，占公司目前股本总额24,316.4188万股的1.8506%

　　3. 授予人数：89人

　　4. 授予价格：8.00元/股

　　5. 股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票或公司从二级市场回购的A股普通股股票

　　6. 激励计划的有效期、归属期限和归属安排

　　（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

　　（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，激励对象为公司董事、高级管理人员的，其不得在下列期间内归属：

　　① 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

　　② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

　　③ 自自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

　　④ 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

　　本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　■

　　在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。

　　7.首次授予激励对象名单及授予情况

　　■

　　注：1．上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

　　2．以上激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3．预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。

　　4．上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　二、监事会对激励对象名单核实的情况

　　1. 本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　2. 本次激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事。

　　3. 公司本次激励计划首次授予部分激励对象人员名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的《2024年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

　　4.本次激励计划首次授予部分激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

　　综上所述，我们一致同意公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单，同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年1月16日，并同意以8.00元/股的授予价格向89名激励对象授予450万股限制性股票。

　　三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

　　四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

　　按照《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　（一）限制性股票的公允价值及确定方法

　　根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于2025年1月16日用该模型对首次授予的450万股第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下：

　　1．股票市场价格：14.36元/股（授予日收盘价为2025年1月16日收盘价）；

　　2．预期期限：12个月、24个月、36个月（分别为第二类限制性股票授予之日至每期首个可归属日的期限）；

　　3．历史波动率：36.88%、29.60%、28.55%（采用科创50近1年、2年、3年年化波动率）；

　　4．无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年、2年、3年存款基准利率）；

　　5．股息率：2.0891%（采用公司最近1年股息率）。

　　（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

　　公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　■

　　公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　上述测算不包含预留的50万股限制性股票，预留限制性股票授予时将产生额外的股份支付费用。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次激励计划首次授予事项取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次激励计划的首次授予条件已成就，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划的首次授予日及首次授予的激励对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》》《监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定，履行了现阶段的信息披露义务，随着本次激励计划的推进，公司尚需履行后续信息披露义务。

　　六、上网公告附件

　　1.《福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》；

　　2.《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）》；

　　3.《国浩律师（苏州）事务所关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书》。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月十七日