“多亏你们按章办事,严格把关”

“多亏你们按章办事,严格把关”
2025年01月14日 08:37 媒体滚动

转自:中国银行(5.480, 0.03, 0.55%)保险报网

□刘鹏 本报记者 马翀

“我要取钱,麻烦快点办。”日前,一位神色慌张的男客户到平安银行(11.570, 0.09, 0.78%)天津津滨支行迫切要求提前支取一笔尚未到期的20万元大额定期存款。

面对客户请求,该支行柜员田学强按照规定流程,首先核实客户身份信息。核实后发现,系统显示这笔存款近期有异常频繁查询记录,田学强就存款用途与客户进行进一步沟通。

在与客户沟通时,田学强注意到客户目光闪烁,含糊其词。“客户有可能遇到诈骗了。”凭借着工作经验和职业敏感度,田学强第一时间向上级汇报,在支行相关负责人的指导下,平安银行天津津滨支行开始了一场“反诈大作战”。

田学强对客户的账户进行进一步风险排查,核实存款是否涉及潜在风险或欺诈行为。与此同时,大堂经理金琳为客户递上一杯暖暖的红茶,耐心安抚客户:“先生,您先别着急,我们这也是为了确保您的资金安全,每一个流程都是对您负责。您放心,只要核实清楚没有问题,马上就能为您办理好业务。”

这时,客户的神情较之前有所放松,主动说起了取款原因:“我前段时间认识了一位‘贵人’,他给我指了条明路让我投资一笔项目,让我先交‘诚意金’。我只要投资20万元一年就能翻倍,你别拦我发财啊!”

原来该客户受某个所谓“高回报投资项目”吸引,对方要求先支付2万元“诚意金”,并承诺后续高额收益,因此急于进行交易。

平安银行天津津滨支行厅堂主管姜雪了解了事情的前因后果之后,将客户带到一旁的休息区,拿出精心准备的一本反诈案例资料,开始耐心地给客户讲解起一个个真实发生的诈骗故事。从不法分子伪装成公检法人员的诈骗手段,到不法分子以高收益投资为诱饵的骗局,姜雪详细地分析着每个案例中的关键点和破绽。

随着讲解的深入,客户的眼神逐渐从慌张变得犹豫,最终恍然大悟,发现自己上当了。“我这辛苦攒下的钱差点没了,多亏你们按章办事,严格把关,真是太感谢你们了!”客户激动地说。

为了进一步提升客户的反诈意识,姜雪还在营业厅内为他详细介绍了其他常见的诈骗类型,如网络购物退款诈骗、虚假中奖诈骗等,并分享了一些实用的防诈骗技巧。客户认真聆听,不时点头,表示以后一定会提高警惕,不再轻易相信陌生人的话。

事后没几天,该客户再次来到平安银行天津津滨支行。这次,他带来了一面锦旗,上面写着:“工作认真一丝不苟,服务客户百战不殆”几个大字,表达他对银行工作人员及时出手、反诈防诈的感激之情。

平安银行天津分行相关负责人表示:“平安银行天津分行始终将客户的资金安全放在首位,致力于通过多种举措为客户营造安全可靠的金融环境。未来,我们将在反诈之路上不断前行,守护好每一位客户的‘钱袋子’。”

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天津市 反诈 津滨 诈骗
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