青岛日辰食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603755 证券简称：日辰股份(26.880, -0.52, -1.90%) 公告编号：2025-002

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月10日下午16：00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事1人）；公司监事及候选高级管理人员列席了本次会议。会议由全体董事共同推举张华君先生主持召开，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举张华君先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意公司第四届董事会专门委员会由以下人员组成：

　　1、董事会战略委员会由张华君、胡左浩、崔宝军组成，张华君为主任委员。

　　2、董事会薪酬与考核委员会由张海燕、张世兴、陈颖组成，张海燕为主任委员。

　　3、董事会审计委员会由张世兴、胡左浩、张华君组成，张世兴为主任委员。

　　4、董事会提名委员会由胡左浩、张海燕、张韦组成，胡左浩为主任委员。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长张华君先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任崔宝军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　1、经公司总经理崔宝军先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈颖女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、经公司总经理崔宝军先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任崔正波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、经公司总经理崔宝军先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任黄桂琴女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、经公司总经理崔宝军先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任冯晓红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　（五）审议并通过了《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

　　经公司董事长张华君先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张韦女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　上述人员的任职资格在提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　关于聘任公司财务总监事项在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　（六）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据相关规定，公司同意聘任侯亚茜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-003

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月10日下午16：30在公司二楼会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人）。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事共同推举隋锡党先生主持召开，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并形成如下决议：

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

　　同意选举隋锡党先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司监事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-001

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月10日

　　(二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次股东大会；公司全体高管列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3.00、《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　4.00、《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　■

　　5.00、《关于公司监事会换届选举及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、表决情况：上述所有议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5已对中小投资者单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：丁伟、王智

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-004

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；并于2025年1月10日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

　　同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　公司第四届董事会成员共7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会4个专门委员会。具体情况如下：

　　1、董事长：张华君先生

　　2、董事会成员：张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士、胡左浩先生（独立董事）、张世兴先生（独立董事）、张海燕女士（独立董事）。

　　公司第四届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　3、公司第四届董事会各专门委员会名单如下：

　　（1）战略委员会：张华君、胡左浩、崔宝军；主任委员：张华君。

　　（2）薪酬与考核委员会：张海燕、张世兴、陈颖；主任委员：张海燕。

　　（3）审计委员会：张世兴、胡左浩、张华君；主任委员：张世兴。

　　（4）提名委员会：胡左浩、张海燕、张韦；主任委员：胡左浩。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

　　其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人张世兴先生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高管职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　公司第四届监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体情况如下：

　　1、监事会主席：隋锡党先生

　　2、监事会成员：隋锡党先生、于晓伟女士、宋久海先生（职工代表监事）。

　　公司第四届监事会监事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总经理：崔宝军先生

　　2、副总经理：陈颖女士、崔正波先生、黄桂琴女士、冯晓红女士

　　3、财务总监、董事会秘书：张韦女士

　　4、证券事务代表：侯亚茜女士

　　上述高级管理人员的聘用事项已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过；财务总监的聘用事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过；张韦女士、侯亚茜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书及证券事务代表的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0532-87520886

　　电子邮箱：rcspzqb@richen.com

　　办公地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）

　　公司第四届董事会董事、第四届监事会监事的简历详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。其他人员简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月11日

　　一、非董事高级管理人员简历：

　　崔正波，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任烟台欣和企业食品有限公司大区总监，中酱江苏酿造有限公司副总裁。2020年7月加入公司，任零售业务部负责人，现任公司副总经理。

　　黄桂琴，女，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任青岛正大食品有限公司研发员、研发主管。2003年加入公司，先后任研发部经理、生产厂长、研发总监，现任公司副总经理。

　　冯晓红，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年加入公司，先后任公司研发员、行政助理、采购部经理，现任公司总经理助理、采购及供应链总监。

　　二、证券事务代表简历：

　　侯亚茜，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年3月至2022年6月曾任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务专员。2022年6月加入公司，现任公司证券事务代表。

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