本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2025年1月8日(星期三)下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2025年1月8日(星期三)9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间:2025年1月8日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长毛海波先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
公司总股本758,482,776股。通过现场和网络投票表决的股东共212人,代表股份数合计为43,907,902股,占公司股份总数的5.7889%。其中:通过现场投票的股东共0人,代表公司股份数合计为0股,占公司股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东共212人,代表公司股份数合计为43,907,902股,占公司股份总数的5.7889%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:
(一)审议并通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》
本议案为关联交易事项,公司关联股东对本议案回避表决。
表决情况:同意31,467,990股,占出席会议股东所持有效表决权股份的71.6682%;反对11,454,087股,占出席会议股东所持有效表决权股份的26.0866%;弃权985,825股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的2.2452%。
其中,中小投资者表决情况:同意31,467,990股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6682%;反对11,454,087股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0866%;弃权985,825股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2452%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所柴佳欣律师、王玉平律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下:本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项,会议的召集、召开程序,召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议;
2、北京市君致律师事务所关于中钢天源(8.350, -0.05, -0.60%)股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二五年一月九日
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