南威软件股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-090

　　南威软件股份有限公司

　　关于董事会秘书正式履职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐春梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鉴于徐春梅女士当时暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在此期间，董事会指定徐春梅女士代行公司董事会秘书职责，并将在其取得董事会秘书任职培训证明且经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责（公告编号：2024-079、2024-084）。

　　近日，徐春梅女士取得了董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格要求。徐春梅女士自取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议通过之日起正式履行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-089

　　南威软件股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月26日

　　(二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席3人，董事、高级副总裁洪创业先生因公未能出席本次会议，独立董事崔勇先生因公未能出席本次会议，独立董事陈宝国先生因公未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈周明先生因公未能出席本次会议；

　　3、副董事长、总裁、董事会秘书徐春梅女士出席本次会议，财务总监曾志勇先生出席本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　议案2《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

　　律师：林晖、陈威

　　2、律师见证结论意见

　　天衡律师认为：南威软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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