南京红太阳股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

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　　证券代码：000525 证券简称：ST红太阳公告编号：2024－138

　　南京红太阳股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第九届董事会

　　5、现场会议主持人：公司第九届董事会董事长杨秀先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计146人，代表有表决权股份218,288,742股，占公司有表决权股份总数1,298,027,341股的16.8170%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共145人，代表有表决权股份32,242,230股，占公司有表决权股份总数1,298,027,341股的2.4839%。具体如下：

　　（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表2人，代表有表决权股份186,315,458股，占公司有表决权股份总数1,298,027,341股的14.3537%；

　　（2）通过网络投票的股东144人，代表有表决权股份31,973,284股，占公司有表决权股份总数1,298,027,341股的2.4632%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏益友天元（南京）律师事务所指派李佳佳律师、李小彬律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了公司2024年第二次临时股东大会通知中已列明的所有提案，具体表决情况如下：

　　1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票方式表决。表决结果如下：

　　1.01、审议并通过了《选举杨一先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：获得同意票200,550,613股，占出席会议有表决权股份总数的91.8740%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票14,504,101股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的44.9848%。

　　表决结果：杨一先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　1.02、审议并通过了《选举胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：获得同意票199,941,363股，占出席会议有表决权股份总数的91.5949%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票13,894,851股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的43.0952%%。

　　表决结果：胡容茂先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　1.03、审议并通过了《选举包琼早女士为公司第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：获得同意票200,530,458股，占出席会议有表决权股份总数的91.8648%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票14,483,946股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的44.9223%。

　　表决结果：包琼早女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　1.04、审议并通过了《选举张立兵先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：获得同意票200,530,463股，占出席会议有表决权股份总数的91.8648%%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票14,483,951股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的44.9223%。

　　表决结果：张立兵先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　1.05、审议并通过了《选举杨斌先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：获得同意票200,898,591股，占出席会议有表决权股份总数的92.0334%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票14,852,079股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的46.0641%。

　　表决结果：杨斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　1.06、审议并通过了《选举程远先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：获得同意票202,816,942股，占出席会议有表决权股份总数的92.9122%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票16,770,430股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的52.0139%。

　　表决结果：程远先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　本次独立董事候选人穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本议案采用累积投票方式表决。表决结果如下：

　　2.01、审议并通过了《选举穆培林女士为公司第十届董事会独立董事》

　　总表决情况：获得同意票200,515,787股，占出席会议有表决权股份总数的91.8581%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票14,469,275股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的44.8768%。

　　表决结果：穆培林女士选为公司第十届董事会独立董事。

　　2.02、审议并通过了《选举魏忠雄先生为公司第十届董事会独立董事》

　　总表决情况：获得同意票200,478,430股，占出席会议有表决权股份总数的91.8409%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票14,431,918股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的44.7609%。

　　表决结果：魏忠雄先生选为公司第十届董事会独立董事。

　　2.03、审议并通过了《选举严震先生为公司第十届董事会独立董事》

　　总表决情况：获得同意票200,539,499股，占出席会议有表决权股份总数的91.8689%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票14,492,987股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的44.9503%。

　　表决结果：严震先生选为公司第十届董事会独立董事。

　　上述当选的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十届董事会。

　　3、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票方式表决。表决结果如下：

　　3.01、审议并通过了《选举符续耀先生为公司第十届监事会股东代表监事》

　　总表决情况：获得同意票200,495,782股，占出席会议有表决权股份总数的91.8489%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票14,449,270股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的44.8147%。

　　表决结果：符续耀先生选为公司第十届监事会股东代表监事。

　　3.02、审议并通过了《选举陶彪先生为公司第十届监事会股东代表监事》

　　总表决情况：获得同意票200,466,329股，占出席会议有表决权股份总数的91.8354%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票14,419,817股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的44.7234%。

　　表决结果：陶彪先生选为公司第十届监事会股东代表监事。

　　3.03、审议并通过了《选举周子钧先生为公司第十届监事会股东代表监事》

　　总表决情况：获得同意票200,652,704股，占出席会议有表决权股份总数的91.9208%。

　　其中，中小投资者表决情况：获得同意票14,337,246股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的44.4673%。

　　表决结果：周子钧先生选为公司第十届监事会股东代表监事。

　　上述当选的3名股东代表监事与公司职工已民主选举的杨晓生先生、赵三秋先生2名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏益友天元（南京）律师事务所指派李佳佳律师、李小彬现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、南京红太阳股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏益友天元（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京红太阳股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：000525 证券简称：ST红太阳公告编号：2024－139

　　南京红太阳股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年12月25日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月20日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，与会董事一致推举杨一先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　经公司2024年第二次临时股东大会选举，公司第十届董事会9名董事已产生，其中，非独立董事6人、独立董事3人。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举杨一先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　议案表决情况如下：

　　■

　　二、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举程远先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　议案表决情况如下：

　　■

　　三、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下列人员为公司第十届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。具体如下：

　　1、董事会战略委员会：由5名董事组成

　　主任委员：杨一先生

　　委员：胡容茂先生、张立兵先生、杨斌先生、魏忠雄先生

　　2、董事会审计委员会：由3名董事组成

　　主任委员：穆培林女士

　　委员：严震先生、包琼早女士

　　3、董事会提名委员会：由3名董事组成

　　主任委员：严震先生

　　委员：魏忠雄先生、杨一先生

　　4、董事会薪酬与考核委员会：由3名董事组成

　　主任委员：魏忠雄先生

　　委员：穆培林女士、杨一先生

　　公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），其中审计委员会中主任委员独立董事穆培林女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

　　议案表决情况如下：

　　■

　　四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长杨一先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任胡容茂先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　议案表决情况如下：

　　■

　　五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡容茂先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任下列人员为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。具体如下：

　　1、同意聘任张立兵先生为公司副总经理，协助总经理分管公司证券、法务与合规相关工作；

　　2、同意聘任杨斌先生为公司副总经理，协助总经理分管公司党群与组织人事相关工作；

　　3、同意聘任胡利明先生为公司副总经理，协助总经理分管公司财务与投融资相关工作；

　　4、同意聘任吴钟录先生为公司副总经理，协助总经理分管公司运营、企管与质量相关工作；

　　5、同意聘任张兰平先生为公司副总经理，协助总经理分管公司技术研发相关工作；

　　6、同意聘任王国平先生为公司副总经理，协助总经理分管公司市场营销与供应物流相关工作；

　　7、同意聘任陈志忠先生为公司副总经理，协助总经理分管公司生产制造相关工作；

　　8、同意聘任王红明先生为公司副总经理，协助总经理分管公司建设、装备与安全环保相关工作。

　　议案表决情况如下：

　　■

　　六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡容茂先生提名，并经公司董事会提名委员会资格和董事会审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任赵勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　赵勇先生虽存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，且本次聘任赵勇先生为公司财务总监不会影响公司的规范运作。

　　议案表决情况如下：

　　■

　　七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长杨一先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈继珍先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　陈继珍先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　议案表决情况如下：

　　■

　　八、审议并通过了《关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件的议案》

　　为提高公司董事会工作效率，便于公司日常融资业务开展，根据《公司章程》的规定，在公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事长代表董事会签署以下银行信贷相关文件：

　　1、授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件：签署最高额度不超过最近经审计总资产50%以内银行授信业务的相关文件；

　　2、授权董事长代表董事会可单次签署额度不超过公司最近经审计净资产10%以内贷款业务的相关文件，包括但不限于向银行及其分支机构、非银行金融机构申请借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、国内贸易融资、国际贸易融资、商品融资等；上述授权范围不超过《公司章程》规定的董事会权限。

　　议案表决情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　南京红太阳股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：000525证券简称：ST红太阳公告编号：2024－140

　　南京红太阳股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年12月25日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月20日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，与会监事一致推举符续耀先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举符续耀先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

　　议案表决情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　南京红太阳股份有限公司监事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：000525证券简称：ST红太阳公告编号：2024－141

　　南京红太阳股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红太阳股份”）于2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司第十届董事会、第十届监事会换届选举等议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等议案。现将有关情况公告如下：

　　一、第十届董事会及专门委员会组成情况（简历详见附件）

　　1、第十届董事会组成情况

　　非独立董事：杨一先生（董事长）、程远先生（副董事长）、胡容茂先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生

　　独立董事：穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生

　　公司第十届董事会由以上9名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

　　上述全体董事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　2、第十届董事会专门委员会组成情况

　　■

　　公司第十届董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员穆培林女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

　　上述全体委员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　二、第十届监事会组成情况（简历详见附件）

　　1、股东代表监事：符续耀先生（监事会主席）、陶彪先生、周子钧先生

　　2、职工代表监事：杨晓生先生、赵三秋先生

　　上述股东代表监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的任期与股东代表监事的任期一致。

　　三、聘任聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书情况（简历详见附件）

　　总经理：胡容茂先生

　　副总经理：张立兵先生、杨斌先生、胡利明先生、吴钟录先生、张兰平先生、王国平先生、陈志忠先生、王红明先生

　　财务总监：赵勇先生

　　董事会秘书：陈继珍先生

　　总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格同时已经董事会审计委员会审查通过。

　　上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。财务总监赵勇先生虽存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，且本次聘任赵勇先生为公司财务总监不会影响公司的规范运作。

　　上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　四、董事会秘书联系方式

　　■

　　五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

　　1、部分董事离任情况

　　本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王金山先生、王文魁先生原定任期为2022年2月10日至2025年2月10日，现任期届满离任，离任后仍在公司担任其他职务；独立董事冯丽艳女士、吴学民先生原定任期为2022年2月10日至2025年2月10日，现任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告日，杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王金山先生、王文魁先生、冯丽艳女士、吴学民先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　2、部分监事离任情况

　　本次换届选举完成后，公司第九届监事会监事吴焘先生、陈洪龙先生、方红新先生、夏小云先生原定任期为2022年2月10日至2025年2月10日，现任期届满离任，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴焘先生、陈洪龙先生、方红新先生、夏小云先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　3、部分高级管理人员离任情况

　　本次换届选举完成后，公司原副总经理吴敏女士原定任期为2022年2月10日至2025年2月10日，现任期届满离任，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　本次换届选举完成后，公司原董事会秘书王露女士原定任期为2022年9月21日至2025年2月10日，现任期届满离任，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，王露女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　南京红太阳股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　附件一：

　　第十届董事会成员及高级管理人员简历

　　杨一，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1987年4月出生，大学本科学历，二级策划师，拥有证券业从业资格证书。曾任曲靖市麒麟区土地开发投资有限公司职员，麒麟区城建房地产公司副总经理，麒麟区城市开发投资建设有限责任公司投融资部经理，麒麟区工业园区开发投资有限责任公司董事、副总经理，麒麟区工业开发投资（集团）有限公司董事、副总经理并兼任一汽红塔云南汽车制造有限公司董事，沾益区建设投资（集团）有限公司党委副书记、总经理；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司党委书记、董事长，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事、董事长。

　　截至目前，杨一先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　程远，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1987年10月出生，博士研究生学历。曾任上海银邦置业有限公司执行董事兼总经理，颐和银丰（天津）投资管理有限公司总经理，北京万泉河房地产开发有限公司执行董事；现任共青城胜恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事、副董事长。

　　截至目前，程远先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　胡容茂，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1981年9月出生，江苏省委党校本科学历，经济管理专业毕业，高级工程师。曾任红太阳集团有限公司桠溪生产基地工人、科员、管理员、总部行政人力总监，南京红太阳生物化学有限责任公司办公室主任、行政管理总监，南京世界村云数据产业集团有限公司董事长、总经理，南京红太阳股份有限公司总经理；现任南京市第十七届人民代表大会代表，南京华洲药业有限公司董事长，红太阳集团有限公司副总裁，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事、总经理。

　　截至目前，胡容茂先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　包琼早，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1976年10月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任云南沾益化肥厂、曲靖市焦化制供气有限责任公司、云南曲煤焦化实业发展有限公司职员，曲靖大为焦化制供气有限公司资产财务部部长助理、副部长，贵州盘县大为煤业有限公司财务负责人，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司、曲靖市沾益区建设投资集团有限责任公司、曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司财务总监；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司纪委书记，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事。

　　截至目前，包琼早女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　张立兵，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1988年3月出生，大专学历，拥有初级中学教师资格证书。曾任招商银行昆明分行客户经理，北京恒昌财富投资管理有限公司云南分公司部门经理，汇联金融服务控股有限公司西南贵州区域负责人，曲靖市沾益区建设投资集团有限责任公司融资经理；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司党委委员，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事、副总经理。

　　截至目前，张立兵先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　杨斌，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1978年11月出生，云南省委党校本科学历，经济管理专业毕业。曾任曲靖市沾益县国有资本运营有限责任公司、曲靖市沾益县投融资担保有限责任公司职员，曲靖市沾益县投融资开发有限责任公司会计，曲靖高铁新区投资开发有限公司责任公司董事、副总经理，曲靖高铁新区投资开发有限公司责任公司董事、总经理，曲靖市沾益区投融资开发有限责任公司董事长、总经理，曲靖市沾益区建设投资集团有限责任公司党委副书记；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司职员，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事、副总经理。

　　截至目前，杨斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　穆培林，女，中国国籍，致公党员，无境外永久居留权，1966年1月出生，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，拥有独立董事资格证书。曾任财政部会计事务管理司、中国会计学会主任科员，中信实业银行总行会计部高级技术岗，国电电力发展股份有限公司二级业务经理；现任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司董事，日出东方控股股份有限公司独立董事，北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，南京红太阳股份有限公司第十届董事会独立董事。

　　截至目前，穆培林女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　魏忠雄，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962年7月出生，大专学历，化工工艺工程师。曾任云南省曲靖市沾益化肥厂技术员、工程师、基建办公室副主任，云天化集团有限责任公司科技部、资源部副部长，云南盐化股份有限公司副总经理，云南天冶化工有限公司、云南文山普阳化工有限公司董事长、党委书记，云南能投化工有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理，云南云维股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南京红太阳股份有限公司第十届董事会独立董事。

　　截至目前，魏忠雄先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。截至目前，魏忠雄先生尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。

　　严震，男，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权，1976年11月出生，硕士研究生学历，执业律师，拥有独立董事资格证书。曾任南京市第三公证处公证员，南京正鹏律师事务所主任，江苏佳民律师事务所副主任，江苏创盈律师事务所副主任，南京红太阳股份有限公司第九届董事会独立董事；现任上海市海华永泰（南京）律师事务所高级合伙人，南京红太阳股份有限公司第十届董事会独立董事。

　　截至目前，严震先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　胡利明，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1978年5月出生，大专学历，中级会计师。曾任曲靖市双井房地开发有限公司主管会计，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司资产财务部会计、主管；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司资产财务部部长，南京红太阳股份有限公司副总经理。

　　截至目前，胡利明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　吴钟录，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1972年9月出生，大学学历。曾任红太阳集团有限公司办公室科员、人力资源专员、企管专员、计划科长、预算科长、企管部经理，南京红太阳股份有限公司综合办主任、运营管理部经理、供应链管理部经理、副总经理；现任山东科信生物化学有限公司董事，南京红太阳股份有限公司运营管理总监、副总经理。

　　截至目前，吴钟录先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　张兰平，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京红太阳股份有限公司总经理助理兼技术部经理、副总经理、技术总监；现任南京红太阳股份有限公司副总经理。

　　截至目前，张兰平先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　王国平，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979年8月出生，工程师，硕士研究生学历。曾任南京红太阳股份有限公司试验员、车间管理员、物流供销部业务经理、物流供销部销售科长、营销管理部总经理、副总经理；现任南京农药协会会长，南京红太阳农村云商有限公司董事长兼总经理，南京红太阳国际贸易有限公司董事长兼总经理，南京红太阳股份有限公司副总经理。

　　截至目前，王国平先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　陈志忠，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1971年1月出生，大专学历，助理工程师。曾任南京高恒化工有限公司副总经理，南京旭宁德化工有限公司副总经理，重庆华歌生物化学有限公司董事长兼总经理，重庆中邦科技有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司监事会主席、副总经理；现任南京红太阳股份有限公司副总经理。

　　截至目前，陈志忠先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　王红明，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历，高级工程师。曾任高淳化工总厂生产科副科长，南京宏基陶瓷有限公司技术部副经理，南京第一农药厂厂长，马鞍山科邦生态肥有限公司总经理，南京第一农药集团有限公司董事长，安徽国星生物化学有限公司总经理，重庆华歌生物化学有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司副总经理；现任南京红太阳股份有限公司副总经理。

　　截至目前，王红明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　赵勇，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1975年7月出生，大学学历，经济师。曾任南京红太阳股份有限公司材料会计、成本会计、总账会计、主办会计、财务副经理，南京华洲药业有限公司财务经理，安徽红太阳生物化学有限公司财务经理，南京红太阳股份有限公司财务总监；现任南京红太阳股份有限公司财务总监。

　　截至目前，赵勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。赵勇先生存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，具体情况为：根据2023年9月6日公司披露的中国证监会于2023年8月17日作出的《行政处罚决定书》（〔2023〕61号），赵勇先生作为公司时任财务总监，是公司相关定期报告及临时公告存在重大遗漏、虚假记载、南京第一农药集团有限公司及其关联方未实质归还对公司非经营性占用资金相关事项涉及信息披露违法行为的其他直接责任人员。中国证监会依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，对赵勇先生给予警告，并处以50万元罚款。除前述情况外，最近三十六个月内赵勇先生未受过其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会资格审查通过，赵勇先生虽存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，且本次聘任赵勇先生为公司财务总监不会影响公司的规范运作。

　　陈继珍，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1987年4月出生，大学本科学历，材料化学专业毕业，中级工程师。曾任南京红太阳生物化学有限责任公司车间管理员、环保部经理、副总经理、执行董事长；现任南京红太阳股份有限公司战略发展部经理、董事会秘书。

　　截至目前，陈继珍先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　附件二：

　　第十届监事会成员简历

　　符续耀，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1991年10月出生，大学本科学历，法学专业毕业。曾任曲靖永安制药有限公司办公室职员；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司风控法务部部长，南京红太阳股份有限公司第十届监事会股东代表监事、监事会主席。

　　截至目前，符续耀先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　陶彪，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1976年5月出生，大专学历。曾任曲靖市电视台新闻中心员工，曲靖市珠源资产管理有限责任公司董事长；现任曲靖医教融创服务管理有限公司执行董事，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司任人力资源部部长，南京红太阳股份有限公司第十届监事会股东代表监事。

　　截至目前，陶彪先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　周子钧，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1986年10月出生，大学本科学历。曾在成都军区昆明总医院服役；曾任中国石化云南曲靖石油分公司加油站站长，曲靖市麒麟区靖硕园林绿化有限责任公司职工，曲靖市麒麟区产业投资有限责任公司部门经理；现任曲靖市沾益区珠源资产运营管理有限责任公司董事长，曲靖高新投实业有限公司执行董事，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司职工董事，南京红太阳股份有限公司第十届监事会股东代表监事。

　　截至目前，周子钧先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　杨晓生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1969年7月出生，大专学历，工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京第一农药厂车间主任、生产科长，南京华洲药业有限公司副总经理，南京红太阳股份有限公司第九届监事会主席；现任安徽红太阳生物化学有限公司董事、总经理，南京红太阳股份有限公司第十届监事会职工代表监事。

　　截至目前，杨晓生先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　赵三秋，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1972年4月出生，中专学历。曾任南京红太阳农资连锁集团有限公司陕西办事处营销员、主任；现任南京红太阳农资连锁集团有限公司总经理，南京红太阳股份有限公司第十届监事会职工代表监事。

　　截至目前，赵三秋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000525证券简称：ST红太阳公告编号：2024－142

　　南京红太阳股份有限公司关于公司

　　控股股东、实际控制人变更生效的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次变更生效前，公司控股股东为南京第一农药集团有限公司，公司实际控制人为杨寿海先生；本次变更生效后，公司控股股东为云南合奥产业合伙企业（有限合伙），公司实际控制人为曲靖高新技术产业开发区管理委员会。

　　2、关于控股股东、实际控制人拟变更等股东的权益变动事项，公司前期已充分披露和提示，具体详见2024年11月30日公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到股东〈表决权放弃承诺函〉的公告》《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关权益变动报告书。

　　一、公司控股股东、实际控制人变更的基本情况

　　2024年12月25日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红太阳股份”）2024年第二次临时股东大会审议通过并选举产生了第十届董事会董事成员。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

　　同日，公司董事会换届已经完成，云南合奥产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南合奥”，为公司第一大股东，其于2024年11月27日取得公司186,046,512股重整转增股份，限售期36个月，占总股本14.33%）提名的7名董事经公司2024年第二次临时股东大会选举进入公司第十届董事会，其中，杨一先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生、程远先生共5人当选为公司第十届董事会非独立董事；穆培林女士、魏忠雄先生共2人为公司第十届董事会独立董事；且经公司第十届董事会第一次会议选举杨一先生当选为公司第十届董事会董事长。

　　同时，公司原控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）及原实际控制人杨寿海先生已于2024年11月29日签署《表决权放弃承诺函》：自云南合奥取得红太阳股份186,046,512股转增股票之日起36个月内（含，以下简称弃权期间），南一农集团及杨寿海无条件且不可撤销地放弃合计持有上市公司182,934,374股股份（占总股本14.09%）以及在弃权期间内增加的股份对应的表决权。具体详见2024年11月30日公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到股东〈表决权放弃承诺函〉的公告》《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关权益变动报告书。

　　综上，根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的相关规定，自2024年12月25日起，公司第一大股东云南合奥已实际控制公司董事会并足以对股东大会的决议产生重大影响，云南合奥自该日起成为公司新控股股东，云南合奥的实际控制方曲靖高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“曲靖高新区管委会”）自该日起成为公司新实际控制人。

　　二、变更后的控股股东和实际控制人的基本情况

　　1、控股股东基本情况

　　■

　　2、实际控制人基本情况

　　根据云南合奥合伙协议的约定，普通合伙人合奥咨询有权管理合伙企业持有的资产、决定合伙人的权益转让、决定合伙人的入伙或退伙、决定合伙人向外转让或者出质财产份额、主持合伙企业的经营管理工作并对外代表合伙企业等，有限合伙人不具体参与合伙企业的经营管理，曲靖高新投合奥商务咨询有限公司（以下简称“合奥咨询”）可以控制合伙企业的经营管理。

　　曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司（以下简称“曲靖高新投”）持有合奥咨询100%股权，曲靖高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“曲靖高新区管委会”）持有曲靖高新投100%股权，曲靖高新区管委会为云南合奥的实际控制人并为红太阳股份新实际控制人。

　　曲靖高新区管委会成立于2016年，位于云南省曲靖市沾益区五机关办公区。其曾用名为“沾益工业园区管理委员会”。曲靖高新区管委会的主要职责包括全面加强党的建设，贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党委、政府的各项部署要求，落实国家有关部门和省、市对开发区发展的有关决定；负责开发区的规划建设、土地开发、产业发展等工作?。截至目前，曲靖高新区管委会共对外投资了2家公司，分别是曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司和曲靖高新产业发展有限公司。曲靖高新投成立于2016年7月14日，注册资本为2亿元人民币；曲靖高新产业发展有限公司成立于2024年10月15日，注册资本为3000万元人民币。

　　三、变更后公司与控股股东及实际控制人之间的股权结构图

　　■

　　四、本次公司控股股东、实际控制人变更对公司的影响

　　云南合奥通过对公司重整投资成为公司第一大股东，并能实际控制公司董事会，同时，公司原控股股东南一农集团及公司原实际控制人杨寿海先生签署《表决权放弃承诺函》，进一步保障了公司重整后曲靖高新区管委会对公司实控权的稳定。本次公司董事会换届选举完成后，公司控股股东及实际控制人变更事项正式生效。

　　前述涉及控股股东、实际控制人拟变更等股东的权益变动事项，公司前期已充分披露和提示，具体详见2024年11月30日公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到股东〈表决权放弃承诺函〉的公告》《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关权益变动报告书。

　　目前公司生产经营情况正常，具有独立完整的业务及自主经营能力，与新控股股东云南合奥及新实际控制人曲靖高新区管委会及其关联方、原控股股东南一农集团及公司原实际控制人杨寿海先生其关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立，不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　特此公告。

　　南京红太阳股份有限公司董事会

　　2024年12月25日