证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2024-081
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立非执行董事的议案》，同意选举郦仲贤先生、鲁琨女士为公司第四届董事会独立非执行董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司于股东大会召开当日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等相关规定，选举郦仲贤先生为审计委员会委员，GANG WANG（王刚）先生和冯晓源先生为战略委员会委员。调整后，公司第四届董事会审计委员会委员为：张淳先生、汤毅先生、郦仲贤先生，其中张淳先生担任主任委员；公司第四届董事会战略委员会委员为：熊俊先生、邹建军女士、GANG WANG（王刚）先生、张淳先生、冯晓源先生，其中熊俊先生担任主任委员。公司第四届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的组成不变。董事会专门委员会新任委员的任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2024年12月21日
证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2024-080
上海君实生物医药科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年12月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
3、关于选举独立非执行董事的议案
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
2024年第一次临时股东大会审议的1、3项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2024年第一次临时股东大会第1、3项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元、陈可馨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2024年12月21日
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