中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2024-039

　　中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2024年12月20日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于2024年12月16日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

　　综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意对公司年度审计机构进行变更，拟聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2024年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计79万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全票同意聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2024年度的审计工作。

　　本议案需提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（临2024--040号公告）。

　　（二）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度小麦种生产计划的关联交易议案》

　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

　　公司控股子公司一河南地神种业公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购2024--2025年度生产的小麦种，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，全票同意本次关联交易事项。

　　本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告》（临2024--041号公告）。

　　（三）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过7亿元人民币，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临2024--042号公告）。

　　（四）《关于聘任陈才良先生担任公司副总经理的议案》

　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

　　根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘任陈才良先生担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。陈才良先生简历见附件。

　　（五）《关于聘任王伟女士担任公司副总经理的议案》

　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

　　根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘任王伟女士担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。王伟女士简历见附件。

　　（六）《关于修订公司部分制度的议案》

　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

　　根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意修订《公司投资管理规定》、《公司发展规划管理办法》，修订后的制度详见上海证券交易所网站。

　　（七）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

　　董事会提议召开公司2025年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2024--043号公告)。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　附件

　　简   历

　　陈才良先生，生于1971年10月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学农业遗传育种专业，硕士研究生，高级农艺师。曾在中国种子集团有限公司综合经营部、连锁经营筹备处工作，先后任中国种子集团华中种业有限公司总经理、北京中种北方种业有限公司总经理，本公司综合部及办公室主任。现任公司控股子公司华垦国际贸易有限公司董事长及总经理，全国小麦品种专业委员会副主任。陈才良先生目前未持有农发种业股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和证券交易所的惩戒。

　　王伟女士，生于1979年3月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于沈阳农业大学农学专业，博士研究生。曾任北京凯拓迪恩生物技术研发中心有限责任公司研发经理，本公司科技管理与研发中心经理、科技与国际合作部经理。王伟女士目前未持有农发种业股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2024-040

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大地泰华”）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

　　●  变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司对年度审计机构进行变更，拟聘任大地泰华为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，中审亚太已知悉并对本次变更无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证书序号：0022616），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华审计咨询业务涉及公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域。

　　成立日期：1995年7月（事务所特殊普通改制日期：2019年9月）；

　　组织形式：特殊普通合伙企业；

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼10层1003-1005；

　　首席合伙人：王丽君；

　　人员信息：截至2023年末，大地泰华合伙人为18人，注册会计师为179人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为4人；截至目前，大地泰华注册会计师为 238人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 7人。

　　业务规模：大地泰华2023年度经审计的收入总额为33,848.45万元，审计业务收入为5,225.28万元，证券业务收入为29.25万元；2023年度大地泰华未开展上市公司审计业务。

　　2.投资者保护能力。截至2023年末，大地泰华累计计提职业风险基金7,166.24万元，职业风险基金计提符合相关规定。近三年来，大地泰华不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。大地泰华及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：王丽君，2009 年成为中国注册会计师， 2020年开始从事上市公司审计业务， 2008年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务。

　　签字注册会计师：邹昕，2017年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师：李冠楠，2022年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　质量控制复核人：史洪波，1994年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大地泰华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，大地泰华预计对公司2024年度审计收费总额为79万元，其中财务报告审计费用为68万元、内部控制审计费用为11万元，与上年度审计费用总额（85万元）相比略有减少。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　2020至2023年，中审亚太担任本公司审计机构，连续服务时间已达4年。2023年度，中审亚太对本公司财务报告及内部控制报告均出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托中审亚太开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司根据业务发展情况，在综合考虑公司对审计服务的需求后，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟对年审会计师事务所进行变更。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　本公司已就变更会计师事务所事项与中审亚太、大地泰华进行沟通，前后任会计师事务所均无异议。中审亚太、大地泰华将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会于2024年12月20日召开2024年第五次会议，对拟改聘的北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：大地泰华具备相应的执业资质和专业胜任能力，投资者保护能力，独立性和诚信状况等符合相关规定，能够满足公司年度审计工作需求。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘流程符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司聘任大地泰华负责本公司2024年度的审计工作，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2024年12月20日召开第七届董事会第四十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任大地泰华负责公司2024年度的审计工作。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2024-041

　　中农发种业集团股份有限公司关于

　　控股子公司采购麦种的日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），采购2024--2025年度生产的小麦种。

　　2、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

　　3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2024一2025年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。

　　2024年12月20日，公司第七届董事会第44次会议审议通过了该项关联交易事项，6名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事召开2024年第三次专门会议对该项关联交易事项进行了审议，全票通过本次关联交易，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024一2025年度生产的小麦种，符合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董事会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91411600556925746F

　　成立时间：2010年6月12日

　　注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号

　　注册资本： 35亿元

　　法定代表人：段志超

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围： 种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。

　　截至2024年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为1,179,295.91万元，净资产为1,015,650.32万元，资产负债率为 13.88%，营业收入为75,075.79万元，净利润为-623.55万元。

　　（二）关联关系

　　黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度生产的小麦种构成关联交易。

　　黄泛区实业集团生产经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）预约生产年度

　　2024--2025年度。

　　（二）预约生产品种、面积

　　本次地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积约7.7万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动6%）；地神公司提供繁种所用的全部繁育材料（繁育材料价格由双方根据当年市场行情和实际供种情况确定），黄泛区实业集团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。

　　（三）预约价格及付款方式

　　1、质量合格的种子价格确定：

　　（1）按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6月底）的112%，或当年国家托市粮三级花麦收购指导价格113%，就高确定质量合格种子的价格。

　　（2）当时、当地小麦商品粮价格，以地神公司当年收购黄泛区实业集团小麦种子的开始日期至结束日期之间，黄泛区实业集团周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续7天的同等质量小麦收购价的平均值来确定。

　　（3）对安排黄泛区实业集团第一年繁种的低产新品种，经核实确因品种特性导致单产与普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则与黄泛区实业集团协商确定结算价格。

　　（4）对综合损失率超过1.5%的部分，按当地的秕麦价格结算。

　　（5）对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过5%，双方另行协商结算价格。

　　2、付款方式

　　（1）2025年6月底，双方应及时签订《种子结算协议》，明确种子价格（6月底基础粮价）、数量后的一周内，地神公司应按基础粮价向黄泛区实业集团支付入库数量的全部货款。

　　（2）种子质量检验结果确定后一周内，地神公司及时向黄泛区实业集团支付种子加价款。

　　（四）质量要求

　　水分、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到规定标准。

　　四、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2024-042

　　中农发种业集团股份有限公司关于

　　使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。

　　●  投资金额：总额度不超过人民币7亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　●  履行的审议程序：公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

　　●  特别风险提示：公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

　　一、现金管理概述

　　（一）投资目的

　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的产品总额不得超过7亿元人民币。

　　（三）资金来源

　　现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。

　　（五）投资期限

　　本次现金管理额度的期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　二、审议程序

　　公司于 2024 年 12月20 日召开第七届董事会第四十四次会议，以6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。该项议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；

　　2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品；

　　3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；

　　4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　通过实施上述措施，公司可以有效管控本次现金管理业务的相关风险。

　　四、投资对公司的影响

　　在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

　　公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：600313    证券简称：农发种业    公告编号：临2024-043

　　中农发种业集团股份有限公司关于

　　召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2025年1月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月10日  14点00分

　　召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月10日

　　至2025年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-2项议案已经公司第七届董事会第44次会议审议通过，相关公告于2024年 12 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露；上述第3项议案已经公司第七届董事会第41次会议审议通过，相关公告于2024年 9 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：2025年1月7日9：30-11：30，13：30-16：00。

　　3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部  邮编：100032

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪

　　联系电话：（010）88067521   传真：（010）88067519

　　2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

　　3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中农发种业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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