国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600292 证券简称：远达环保编号：临2024－022号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　第十届董事会第十八次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于2024年7月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十八次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于2024年7月17日以现场+视频方式在公司12楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，委托出席1人（副董事长苏琦先生因公出差书面委托董事长陈斌先生）。会议由董事长陈斌先生主持，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于审议公司经理层成员2021-2023年任期激励方案的议案

　　远达环保根据国资主管部门及公司相关制度要求，经公司第九届董事会第十八次（临时）审议，公司与经理层成员签订了2021-2023年任期考核责任书。现根据要求开展了对公司经理层成员2021-2023年任期考核，制定了激励兑现方案。该方案涵盖了考核得分、任期激励总额（含绩效年薪递延支付、任期目标激励、任期登高激励）核算方法等内容。

　　公司薪酬与考核委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

　　该事项详见《关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的公告》（公告编号：2024-023号）。

　　三、上网公告附件

　　无

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十九日

　　证券代码：600292 证券简称：远达环保编号：临2024－023号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》有关规定及公司管理需要，经公司董事会提名委员会审核，第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过，聘任戢晶女士为公司总法律顾问。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十九日

　　戢晶女士简历

　　戢晶：女，1976年9月出生，汉族，四川简阳人，2001年11月参加工作，研究生，法学硕士，高级经济师、企业法律顾问，2023年2月加入九三学社。历任中国电能成套设备有限公司CDM中心国际商务经理、国际商务部部门经理、计划经营部（财务产权部）部门主任、政策与法律部（质量保证部）高级主管，国家电力投资集团海外投资有限公司法律事务部副总经理，保创投资发展有限公司法律风控部副总经理，中信建设有限责任公司拉美区事业部法务总监，现任国核电力规划设计研究院有限公司部门级法律合规总监、国电投全来电绿能充锋科技有限公司董事、九三学社北京市朝阳区法律委员会委员。