长高电新科技股份公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长高电新科技股份公司（以下称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年7月18日在公司总部大楼一楼多媒体会议室召开。会议由公司董事会秘书林林先生主持，会议应出席持有人99人，实际出席99人，代表公司员工持股计划份额44,305,374份，占公司2024年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。参与公司2024年员工持股计划的董事、监事及高级管理人员合计10名自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述10名持有人代表员工持股计划份额13,283,344份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为31,022,030份。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》；

　　为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意31,022,030份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　二、审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

　　选举廖俊德、贺坤、彭林为公司2024年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司本次员工持股计划存续期一致。

　　廖俊德、贺坤、彭林均为公司2024年员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意31,022,030份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　同日，公司2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举彭林为公司2024年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

　　三、审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　根据公司2024年员工持股计划的有关规定，为保障公司2024年员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

　　（一）负责召集持有人会议；

　　（二）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（三）代表全体持有人行使股东权利；

　　（四）管理员工持股计划利益分配；

　　（五）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

　　（六）授权管理委员会决策并负责出售员工持股计划所持的标的股票，以及负责员工持股计划的清算和财产分配；

　　（七）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　（八）办理员工持股计划份额登记；

　　（九）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（十）代表全体持有人签署相关文件；

　　（十一）持有人会议授权的其他职责；

　　（十二）持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意31,022,030份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　四、备查文件

　　《长高电新科技股份公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议》

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司

　　董事会

　　2024年7月18日

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