证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-037
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2024年4月26日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2024年3月27日和2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，现将公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划最终认购份额为45,752,400份，缴纳认购资金总额为45,752,400元，认购份额对应股份数量为10,740,000股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2024年6月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的10,740,000股公司股票已于2024年6月13日非交易过户至“会通新材料股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户。截至本公告披露日，公司回购账户内股份余额为0股，公司回购账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异。本次员工持股计划证券账户持有公司股份10,740,000股，占公司总股本的比例为2.34%。
根据《会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩完成度和持有人个人考核结果综合计算确定。
公司将根据本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024年6月15日
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-038
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月14日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年度董事薪酬的议案》
8.01、议案名称：非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02、议案名称：独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.01、议案名称：与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02、议案名称：与第八元素环境技术有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称： 《关于会通新材料股份有限公司2024年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2024年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-14属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案3、议案6、议案8、议案10、议案11、议案14对中小投资者进行了单独计票。
3、议案8.01出席会议的关联股东李健益、杨勇光回避表决；议案10.01出席会议的关联股东何倩嫦回避表决，议案10.02出席会议的关联股东合肥朗润资产管理有限公司回避表决；议案14出席会议的关联股东李健益、杨勇光、易庆锋回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张闻达、柴佳宁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024年6月15日
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