诺力智能装备股份有限公司关于全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的公告_新浪财经

　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份公告编号:2024一023

　　诺力智能装备股份有限公司

　　关于全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、融资租赁事项概述

　　1、诺力智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”或“诺力股份”）于2021年10月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《诺力股份关于公司全资孙公司之子公司融资租赁事项的议案》，同意公司全资孙公司SAVOYE ASSET MANAGEMENT之全资子公司SAVOYE REAL ESTATE（以下简称“承租人”）向所在地银行等金融机构以融资租赁方式进行融资。融资总额度不超过2800万欧元，主要用于购买土地、新建厂房和办公中心。上述事项具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于全资孙公司之子公司拟开展融资租赁事项的公告》（公告编号：2021-055）。并于2021年10月与所在地银行等金融机构签订了《融资租赁协议》，具体内容详见《诺力股份关于全资孙公司之子公司融资租赁事项的进展公告》（公告编号：2021-056）。

　　2、公司于2024年6月14日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《诺力股份关于公司全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的议案》，同意公司全资孙公司SAVOYE ASSET MANAGEMENT之全资子公司SAVOYE REAL ESTATE（以下简称“承租人”）增加与所在地银行等金融机构以融资租赁方式进行融资的额度975万欧元（不含税）。新增的融资额度主要用于扩建工程（包括建筑保险费、酬金等）。

　　3、公司与合作金融机构不存在关联关系，融资租赁交易亦不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项为公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责协调办理具体相关融资租赁事宜。

　　4、近日，公司旗下法国公司与BPCE LEASE IMMO、CIC REAL ESTATE LEASE、SOGEFIMUR、FINAMUR和BATIFRANC等金融机构（以下合称“出租人”）共同签署《融资租赁补充协议》，具体情况如下所示：

　　二、融资租赁合同的主要内容

　　1、出租人：BPCE LEASE IMMO、CIC REAL ESTATE LEASE、SOGEFIMUR、FINAMUR和BATIFRANC

　　2、承租人：SAVOYE REAL ESTATE

　　3、租赁物：位于法国Parc d 'activités Beauregard – LONGVIC (21600)。目前在建的厂房、办公和设计中心的大楼（产权已归出租人所有）的扩建工程融资，使建筑面积增至21,107平方米。

　　4、新增融资租赁金额：最高金额为975万欧（不含税）

　　5、融资租赁期限：15年，且不迟于附加条款签定日期后14个月。

　　四、风险提示

　　1、虽然融资租赁的成本总体不高，但若市场拓展不及预期，可能会影响SAVOYE公司的整体盈利能力，影响支付租赁本金和费用，从而使得因融资租赁抵押的股权存在拍卖的风险。

　　2、公司董事会会密切关注该融资租赁事项的进展，及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2024-022

　　诺力智能装备股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2024年5月31日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十次会议的通知。公司第八届董事会第十次会议于2024年6月14日（星期五）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的议案》

　　公司于2024年6月14日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《诺力股份关于公司全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的议案》，同意公司全资孙公司SAVOYE ASSET MANAGEMENT之全资子公司SAVOYE REAL ESTATE（以下简称“承租人”）增加与所在地银行等金融机构以融资租赁方式进行融资的额度975万欧元（不含税）。新增的融资额度主要用于扩建工程（包括建筑保险费、酬金等）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力智能装备股份有限公司关于全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2024年6月14日