瀚蓝环境股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告

　　股票简称：瀚蓝环境           股票代码：600323          编号：临2024-020

　　债券简称：22瀚蓝02           债券代码：137523

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　关于董事辞职暨增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事长辞职的情况

　　瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长陈国灿先生的辞职报告。陈国灿先生因将于年底退休，为支持公司发展，保障董事会工作顺利衔接，申请辞去公司第十一届董事会董事长及董事会下设各专门委员会中的一切职务。为更好支持公司工作，陈国灿先生的辞职自公司股东大会补选产生新任董事时生效。陈国灿先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。

　　公司及公司董事会对陈国灿先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　二、增补董事的情况

　　公司于2024年6月14日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案》，经公司股东广东南海控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意张厚祥先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，并把本议案提交2023年年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　张厚祥，男，1970年出生，大学本科，经济学专业。历任南海市共青团平洲区委副书记，南海市（区）平洲街道党委委员，南海区桂城街道办事处副主任、党工委委员，广东金融高新区管委会三山新城建设局局长，桂城街道三山新城社会管理处党委书记，南海区三山新城建设局局长，南海区九江镇党委副书记、镇长，西樵山风景名胜区（文化旅游区）管委会副主任，南海区九江镇人民政府党委副书记、镇长、一级主任科员、四级调研员，南海区委统战部副部长，南海区工商联党组书记、常务副主席、四级调研员，南海区国有资产监督管理局党组书记、局长、四级调研员，南海区人大常委会委员。现任瀚蓝环境股份有限公司党委书记。

　　证券代码：600323      证券简称：瀚蓝环境      公告编号：临2024-021

　　瀚蓝环境股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年6月28日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：广东南海控股集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年6月7日公告了股东大会召开通知，计划于2024年6月28日召开2023年年度股东大会。合计持有32.60%股份的股东广东南海控股集团有限公司在2024年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2024年6月13日，公司董事会收到《广东南海控股集团有限公司关于提名瀚蓝环境股份有限公司董事候选人的函》，广东南海控股集团有限公司提名张厚祥为公司第十一届董事会董事候选人。

　　公司董事会提名委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经过对张厚祥的个人品质和职业操守、知识和技能、教育背景、工作经历等方面进行仔细考察，认为张厚祥不属于《公司法》第一百四十六条所规定的不得担任公司董事的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《章程》的有关任职条件，具备合法的任职资格。公司董事会提名委员会同意把本议案提交董事会审议。

　　公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案》，并同意将本议案提交2023年年度股东大会审议。

　　根据上述临时提案内容，原股东大会通知中关于各议案已披露的时间和披露媒体、特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案相应作出调整，详见“四、增加临时提案后股东大会的有关情况”。

　　三、除了上述增加临时提案内容外，于2024年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月28日 14 点30分

　　召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月28日

　　至2024年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十次会议、第十一次会议、第十三次会议、第十四次会议，以及第十一届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年2月24日、2024年4月12日、2024年4月30日、2024年6月7日以及2024年6月15日披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案4、5、9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、8、16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　授权委托书

　　瀚蓝环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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