证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2024-033
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于2024年6月14日召开临时董事会。
公司于2024年6月11日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
一、批准《关于总经理2024年度/2024-2026年任期绩效指标（值）设置及相关事项授权的议案》
根据《公司高级管理人员绩效管理办法》和股东考核导向，结合公司发展战略，公司设定总经理2024年度/2024-2026年任期绩效指标（值）。
全体董事一致通过本议案。
二、批准《关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》
公司2024年实施月浦、杨行镇定向捐赠450万元项目，主要用于环境改善、设施改建、社区扶贫帮困等。
全体董事一致通过本议案。
三、批准《关于宝山基地一号高炉大修改造项目的议案》
批准公司实施宝山基地一号高炉大修改造项目。
全体董事一致通过本议案。
四、批准《关于终止分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的议案》
基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排所属子公司宝武碳业业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市并撤回相关发行上市申请文件。
具体内容请参见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》。
全体董事一致通过本议案。
五、批准《关于修订〈被投资单位管理总则〉的议案》
根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，修订《被投资单位管理总则》。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2024年6月14日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2024-034
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第四十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第157条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于2024年6月14日召开临时监事会。
公司于2024年6月11日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于总经理2024年度/2024-2026年任期绩效指标（值）设置及相关事项授权的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于宝山基地一号高炉大修改造项目的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于终止分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“关于修订《被投资单位管理总则》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2024年6月14日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2024-035
宝山钢铁股份有限公司关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第四十次会议，审议通过了《关于终止分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的议案》，根据2022年5月20日召开的2021年度股东大会授权，公司董事会同意终止分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆上市”）并撤回相关上市申请文件。现将相关情况公告如下：
一、本次分拆上市的基本情况
2021年11月22日，公司召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》。
2022年4月27-28日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案。同时，公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。
2022年5月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》和其他相关议案。
2022年6月30日，宝武碳业收到深交所出具的《关于受理宝武碳业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2022]316号）。
2023年8月24日，深交所发布《深圳证券交易所上市审核委员会2023年第67次审议会议结果公告》，审议结果为：宝武碳业科技股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上述分拆及其进展的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
二、终止本次分拆上市的原因
自筹划本次分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排宝武碳业业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止分拆宝武碳业至创业板上市并撤回相关上市申请文件。
三、终止本次分拆上市对公司的影响
终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。
四、与终止本次分拆上市相关的公司承诺
公司承诺在终止本次分拆上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2024年6月14日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
