美的集团股份有限公司 关于为控股子公司科陆电子 及其子公司提供担保的公告

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　　被担保公司2024年3月末/2024年一季度

　　单位：百万元

　　■

　　注：公司非全资子公司其他股东非公司关联方。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为15,923,511万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的97.76%，均为对控股子公司提供的担保。

　　截至2023年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为5,806,421万元，占2023年12月31日归属于母公司的净资产的比例为35.65%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　■

　　美的集团股份有限公司

　　关于调整为下属控股子公司资产池业务提供担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司为控股子公司开展资产池业务提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。

　　公司本次关于资产池的担保事项已经2024年6月14日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，现将资产池担保具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为进一步满足子公司开展资产池业务，公司及部分子公司拟使用持有的存单、存款、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产为指定子公司使用合作银行提供的银行承兑汇票承兑、贴现、等融资事项提供担保。担保额度为不超过人民币3,351,000万元，担保期限为自本担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月。

　　公司及控股子公司提供相关资产用于担保的最高限额如下：

　　■

　　公司控股子公司安得智联供应链科技有限公司及其子公司提供担保如下

　　■

　　公司控股子公司使用资产池担保最高额度如下：

　　■

　　公司控股子公司安得智联供应链科技有限公司及其子公司使用资产池担保最高额度如下：

　　■

　　按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议的三分之二以上董事审议通过。

　　本次公司为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币2,400,600万元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币950,400万元。本次担保有效期限为自本担保事项经股东大会批准之日12个月。上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

　　二、被担保公司基本财务情况

　　被担保公司2023年末/2023年度

　　单位：百万元

　　■

　　被担保公司2024年3月末/2024年一季度

　　单位：百万元

　　■

　　注：公司非全资子公司其他股东非公司关联方。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　公司为下属控股子公司开展资产池业务提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为15,923,511万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的97.76%，均为对控股子公司提供的担保。

　　截至2023年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为5,806,421万元，占2023年12月31日归属于母公司的净资产的比例为35.65%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　■

　　美的集团股份有限公司

　　关于为控股子公司科陆电子

　　及其子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　(一)担保基础信息

　　为促进美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）新能源业务进一步发展，公司拟为下属控股子公司深圳市科陆电子科技股份有限公司（简称“科陆电子”）及其全资子公司CL Energy Storage Corporation（简称“美国科陆”）就与外销业务客户签署的储能产品供货协议下科陆电子及美国科陆的义务和责任提供连带责任保证，但该等保证不包括为金融机构授信、用信等提供任何担保。担保总额为10亿元人民币，实际担保金额根据具体商机的担保风险和项目回报情况等因素最终确定，且在任一供货协议中公司的实际担保额度不超过该供货协议的总金额。

　　(二)本次担保事项履行的审议程序

　　公司于2024年6月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案》，同意美的集团向科陆电子及美国科陆提供担保，担保额度为不超过10亿元人民币。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次担保还需提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　1.公司名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　2.注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第1栋425

　　3.法定代表人：伏拥军

　　4.注册资本：166081.6688万元

　　5.成立日期：1996-08-12

　　6.主营业务：一般经营项目：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备；储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统；许可经营项目：塑胶产品二次加工；模具的研发、生产及销售等。

　　7.控股公司持股比例：22.79%

　　8.主要财务数据：单位：万元人民币

　　■

　　(二)CL Energy Storage Corporation

　　1.公司名称：CL Energy Storage Corporation

　　2.注册地址：1013 Centre Road, Suite 403-B, in the City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware

　　3.法定代表人：周涵

　　4.注册资本：100万美元

　　5.成立日期：2023年3月7日

　　6.主营业务：公司及关联公司产品在北美市场的销售、技术支持与服务管理，进出口业务等，包括储能设备、高中低压开关及智能化设备、高中低压成套设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备。

　　7.科陆电子持股比例：100%

　　主要财务数据：

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、本次担保的主要内容

　　1、担保范围：美的集团为科陆电子及其子公司美国科陆就与海外业务客户签署的储能产品供货协议下科陆电子及美国科陆的义务和责任承担连带责任保证，根据具体商务合同对项目建设过程中的科陆电子及美国科陆应承担的交付履约、产品质量、性能保证等义务责任进行担保。但该等担保在任何情况下不包括为金融机构授信、用信等提供担保。具体供货协议及相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由美的集团、科陆电子与业务相关方共同协商确定，但在任一供货协议中公司的实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度和该供货协议总金额。公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　2、担保方式：连带保证责任；

　　3、担保金额：总担保额度不超过人民币10亿元，其中科陆电子额度为人民币2.5亿元，美国科陆额度为人民币7.5亿元；

　　4、担保期限：本次担保有效期限为自本担保事项经股东大会批准之日起12个月。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为15,923,511万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的97.76%，均为对控股子公司提供的担保。

　　截至2023年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为5,806,421万元，占2023年12月31日归属于母公司的净资产的比例为35.65%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团 公告编号：2024-057

　　美的集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》等议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，具体如下：

　　第五届董事会非独立董事候选人为方洪波先生、赵军先生、王建国先生、伏拥军先生、顾炎民先生、管金伟先生（简历详见附件）。

　　第五届董事会独立董事候选人为肖耿先生、许定波先生、刘俏先生、邱锂力女士（简历详见附件），其中许定波先生为会计专业人士。肖耿先生、许定波先生、刘俏先生已取得独立董事资格证书，邱锂力女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　二、其他说明

　　上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，第四届董事会所有董事在第五届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

　　公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　第五届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　方洪波，男，56岁，硕士，1992年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任美的集团董事长兼总裁。

　　方洪波先生持有公司股票116,990,492股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，方洪波先生不是失信被执行人。

　　赵军，男，48岁，硕士，2000年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事、财务总监，现任美的集团监事，同时兼任美的控股有限公司执行总裁，以及美的置业控股有限公司非执行董事。

　　赵军先生未持有公司股票；在公司控股股东美的控股有限公司担任高管职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，赵军先生不是失信被执行人。

　　王建国，男，47岁，硕士，1999年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任美的集团董事、副总裁、智能家居事业群总裁、美的国际总裁，分管东芝家电事业部和法务。

　　王建国先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，王建国先生不是失信被执行人。

　　伏拥军，男，55岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的环境电器事业部总经理，美的部品事业部总经理，美的机电事业部总裁，现任美的集团董事、副总裁兼工业技术事业群总裁。

　　伏拥军先生持有公司股票200,000股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，伏拥军先生不是失信被执行人

　　顾炎民，男，60岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任美的集团董事、副总裁、机器人与自动化事业部总裁兼库卡集团监事会主席等职务。

　　顾炎民先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，顾炎民先生不是失信被执行人。

　　管金伟，男，44岁，硕士，2002年加入美的，曾任美的中央空调事业部副总经理兼海外营销公司总经理、美的国际总裁助理兼东盟区域总经理等职务，现任美的集团副总裁兼楼宇科技事业部总裁。

　　管金伟先生持有公司股票535,000股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，管金伟先生不是失信被执行人。

　　二、独立董事候选人简历

　　肖耿，男，61岁，洛杉矶加州大学经济学博士，现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院实践教授及政策与实践研究所所长，兼任香港特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务，并兼任青岛啤酒股份有限公司、瑞士银行（中国）有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。

　　肖耿先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经查询，肖耿先生不是失信被执行人。

　　许定波，男，61岁，美国明尼苏达大学会计学博士，曾任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，香港科技大学助理教授，北京大学兼职教授，现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授并担任副教务长、中国总会计师协会副会长、《中国管理会计》杂志编委会执行主任、中国信托业保障基金有限公司独立董事、京东集团独立董事。

　　许定波先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，许定波先生不是失信被执行人。

　　刘俏，男，54岁，中国人民大学经济应用数学理学学士，中国人民银行金融研究所经济学硕士，美国加州大学洛杉矶分校经济学博士，长江学者特聘教授。曾任香港大学经济金融学院助理教授，麦肯锡公司亚太公司金融与战略咨询中心咨询顾问，香港大学经济与工商管理学院助理教授、副教授（终身教职）。现任北京大学光华管理学院院长，金融学和经济学教授、博士生导师。兼任全国工商联智库委员会委员，中国国民党革命委员会经济研究中心委员、深圳证券交易所专家评审委员会委员，深圳证券交易所创业板上市委员会委员，中国证监会、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、中国民生银行股份有限公司等机构的博士后站指导导师，中国企业改革与发展研究会副会长，招商银行股份有限公司独立董事。

　　刘俏先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，刘俏先生不是失信被执行人。

　　邱锂力，女，48岁，布里奇波特大学计算机和物理学士，康奈尔大学计算机硕士及博士。曾任微软雷德蒙研究院系统和网络组研究人员，得克萨斯大学奥斯汀分校计算机终身正教授及博士生导师。现任微软亚洲研究院副院长。

　　邱锂力女士未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，邱锂力女士不是失信被执行人。

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团  公告编号：2024-058

　　美的集团股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会及监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月14日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

　　一、监事会换届选举情况

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，2名为非职工代表监事，具体情况如下：

　　公司第四届监事会提名董文涛先生、任凌艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。公司将于近日择期召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事。

　　二、其他说明

　　上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

　　为确保监事会的正常运作，第四届监事会所有监事在第五届监事会监事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

　　公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司监事会

　　2024年6月15日

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　董文涛，男，38岁，硕士，2016年加入美的集团，并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职，拥有超过十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验，现任公司监事会主席。

　　董文涛先生未持有本公司股份；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，董文涛先生不是失信被执行人。

　　任凌艳，女，40岁，硕士，2006年加入美的，曾任美的制冷家电集团、美的集团有限公司财务经理、美的控股有限公司财务部门经理、高级经理、副总监、总监，现任美的控股有限公司总部财务总监。

　　任凌艳女士未持有本公司股份；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，任凌艳女士不是失信被执行人。

　　证券代码：000333         证券简称：美的集团 公告编号：2024-059

　　美的集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次

　　本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2024年6月14日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会召开日期与时间

　　（1）现场会议召开时间为：2024年7月2日下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2024年7月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年6月25日。

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室。

　　9、中小投资者的表决应当单独计票

　　公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　二、会议审议事项

　　■

　　披露情况：上述议案的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。本次会议共审议13项议案，1-8项和10项议案均为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记时间：

　　2024年6月26日至7月1日上午9：00-下午17：00。

　　（二）登记手续：

　　1、法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

　　2、个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

　　3、登记地点：

　　登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

　　4、其他事项

　　（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）联系方式：

　　联系电话：0757-26637438

　　联系人：犹明阳

　　联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

　　邮政编码：528311

　　指定传真：0757-26605456

　　电子邮箱：IR@midea.com

　　异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

　　（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360333

　　2、投票简称：美的投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　本次股东大会各选举提案选举均为等额选举（候选人数=应选人数），各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：若选举非独立董事，应选人数为6位，则股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月2日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月2日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托【】先生（女士）代表本人（本单位）出席美的集团股份有限公司于2024年7月2日召开的2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

　　■

　　二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

　　■

　　委托日期：2024年  月  日

　　有效期：  2024年  月  日至2024年  月  日

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