启迪环境科技发展股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告_新浪财经

　　证券代码：000826 证券简称：启迪环境公告编号：2024-070

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开2023年年度股东大会审议通过了公司第十一届董事会、监事会换届选举的相关议题。现将相关情况公告如下：

　　一、第十一届董事会换届选举情况

　　王翼先生、郭萌先生、宋澜涛先生、胡智波先生、畅敞先生、代晓冀先生当选公司第十一届董事会非独立董事；林开涛先生、章融先生、杜文广先生当选公司第十一届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事及独立董事简历详见附件。

　　二、公司第十一届监事会换届选举情况

　　左薇薇女士、周艳华女士当选公司第十一届监事会非职工代表监事，胡滢女士经公司职工代表投票选举当选公司第十一届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。上述监事简历详见附件。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月十五日

　　1、非独立董事王翼先生，1986年出生，清华大学经管学院EMBA。历任大同市人民政府副秘书长（挂职）、北京启迪清洁能源科技有限公司副总裁、大同启迪未来能源科技集团有限公司总裁等职务。现任公司第十一届董事会董事。

　　截止目前，王翼先生未持有本公司股份；现任公司间接控股股东启迪控股股份有限公司高级副总裁职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。

　　2、非独立董事郭萌先生，1982年出生，对外经济贸易大学经济学硕士，经济师。曾历任阳光新业地产股份有限公司（000608）证券事务经理、中科软科技股份有限公司（603927）证券事务代表、国金证券股份有限公司（600109）董事等职务。2008年1月至今，任职于清华控股有限公司（现已更名为天府清源控股有限公司），先后担任资本运营高级经理、资产管理总监。现任天府清源控股有限公司资产管理总监，公司第十一届董事会董事。

　　截止目前，郭萌先生未持有本公司股份；现任公司持股5%以上股东天府清源控股有限公司资产管理总监职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。

　　3、非独立董事宋澜涛先生，1965年出生，清华大学本科、大连理工大学硕士研究生学历。2013年1月至2023年7月，曾担任启迪水务集团有限公司（香港）董事长；江西诚志日化有限公司董事长兼总经理；启迪科技城集团有限公司高级副总裁；亚都科技集团有限公司总经理；启迪科技服务有限公司副总经理；江西诚志永丰药业有限责任公司董事长；绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司总经理等职务。现任公司第十一届董事兼总经理。

　　截止目前，宋澜涛先生未持有本公司股份；与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。

　　4、非独立董事胡智波先生，1981年出生，本科学历，历任启迪数字环卫集团副总经理、董事会秘书，江苏启迪科技园发展有限公司战略市场部高级经理、宁波启迪科技园发展有限公司运营总监、启迪网安和众科技发展有限公司常务副总经理、董事会秘书等职务。现任公司第十一届董事会董事兼副总经理。

　　截止目前，胡智波先生未持有本公司股份；与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。

　　5、非独立董事畅敞先生，1984年出生，硕士研究生学历。2022年10月至2023年6月，任启迪科技服务有限公司财务总监；2021年9月至2022年10月任山西证券股份有限公司资产管理部总监；2020年2月至2021年7月任百瑞信托有限责任公司北京业务三部总经理；2010年7月至2019年7月历任北京国际信托有限公司证券业务一部总经理、信托业务二部总经理、高级经理等职务。现任公司第十一届董事会董事兼财务总监。

　　截止目前，畅敞先生未持有本公司股份；与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。

　　6、非独立董事代晓冀先生，1976年出生，工商管理研究生学历。2007年加入桑德集团有限公司，历任集团总裁助理、总裁办公室主任，人力资源部总经理等职务。现任桑德集团有限公司副总裁，公司第十一届董事会董事。

　　截止目前，代晓冀先生未持有本公司股份；现任公司持股5%以上股东桑德集团有限公司副总裁职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。

　　7、独立董事林开涛先生，1963年出生，注册会计师，本科学历。曾历北京华胜天成科技股份有限公司（600410）副总经理和财务总监，北京立思辰科技股份有限公司（300010）财务总监等职务。2012年10月至今任北京久银投资控股股份有限公司董事和高级副总裁，现任公司第十一届董事会独立董事。

　　截止目前，林开涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。林开涛未持有公司股票，不存在不得提名为独立董事的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　8、独立董事章融先生，1961年出生，经济学博士，曾历任绍兴经济研究院执行院长、绍兴文理学院经济管理系副主任、科研处处长、院长等职务。现任浙江中海海洋实业有限公司总经理，公司第十一届董事会独立董事。

　　截止目前，章融先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。章融未持有公司股票，不存在不得提名为独立董事的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　9、独立董事杜文广先生，1963年出生，化学工程博士。曾任太原理工资产管理公司总经理、太原理工天成科技公司董事长等职务。2019年至2023年3月在太原理工大学电力学院担任教授（退休），现任公司第十一届董事会独立董事。

　　截止目前，杜文广先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。杜文广未持有公司股票，不存在不得提名为独立董事的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件二：第十一届监事会监事简历

　　监事左薇薇女士，硕士研究生学历，2023年8月至今历任启迪环境科技发展股份有限公司人力资源总监、人力资源中心副总经理；2012年10月-2023年4月任启迪金控投资有限公司副总裁、董秘职务。现任公司第十一届监事会监事。

　　截止目前，左薇薇女士未持有本公司股份；与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。

　　监事周艳华女士，1972年出生，法律职业资格，硕士研究生学历，现任天府清源控股有限公司内部审计部总经理。2007年8月至今，在天府清源控股有限公司（原清华控股有限公司）历任法务经理、审计法务部副部长、战略管控部副总经理、人力资源部总经理、审计部合规总监、审计部审计总监、审计法务部总经理等职务，兼任博奥生物集团有限公司监事会主席、清华控股集团财务有限公司监事会主席、清控资产管理有限公司监事、西藏林芝清创资产管理有限公司监事、清华大学资产管理有限公司监事、清控三联创业投资（北京）有限公司监事等职务。现任公司第十一届监事会监事。

　　截止目前，周艳华女士未持有本公司股份；现任公司持股5%以上股东天府清源控股有限公司内部审计部总经理职务；与公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。

　　职工代表监事胡滢女士，本科学历，持有律师执业资格证书。曾任公司第七届、第八届、第九届、第十届监事会监事、职工代表监事职务。曾就职于天银律师事务所及建纬（北京）律师事务所。2007年至今就职于公司法务及风控中心。现任公司第十一届监事会职工代表监事。

　　截止目前，胡滢女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。截止目前，胡滢女士持有启迪环境股票6,104股，不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000826 证券简称：启迪环境公告编号：2024-069

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开情况：

　　1、现场会议时间：2024年6月14日（星期五）下午14:30-17:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年6月14日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长王翼先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份498,658,396股，占公司总股份的34.9849％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份218,338,336股，占公司总股份的15.3182％。通过网络投票的股东21人，代表股份280,320,060股，占公司总股份的19.6667％。

　　出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）21人，代表股份5,748,951股，占公司总股份的0.4033％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份340股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东18人，代表股份5,748,611股，占公司总股份的0.4033％。

　　公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　三、提案审议及表决情况：

　　出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　提案1.00 《公司2023年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：同意497,799,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对643,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.1290％；弃权215,957股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。

　　中小股东总表决情况：同意4,889,834股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0561％；反对643,160股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1874％；弃权215,957股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.7565％。

　　本项提案表决结果：本项提案获得通过。

　　提案2.00 《2023年度监事会工作报告》；

　　本项提案表决结果：本项提案获得通过。

　　提案3.00 《公司2023年年度报告及摘要》；

　　本项提案表决结果：本项提案获得通过。

　　提案4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

　　总表决情况：同意497,903,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.8485％；反对643,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1290％；弃权112,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。

　　中小股东总表决情况：同意4,993,651股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8620％；反对643,060股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1857％；弃权112,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9524％。

　　本项提案表决结果：本项提案获得通过。

　　提案5.00 《关于续聘2024年度审计机构及相关事项的议案》；

　　本项提案表决结果：本项提案获得通过。

　　提案6.00 《关于公司及控股子公司2024年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币38.96亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；

　　总表决情况：同意497,902,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.8485％；反对643,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.1290％；弃权112,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。

　　中小股东总表决情况：同意4,993,551股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8602％；反对643,160股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1874％；弃权112,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9524％。

　　本项提案表决结果：本项提案获得通过。

　　提案7.00 《关于公司及控股子公司2024年度对外提供担保额度的议案》；

　　本项提案表决结果：本项提案获得通过。

　　提案8.00 《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》；

　　总表决情况：同意497,902,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.8485％；反对643,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.1290％；弃权112,340股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。

　　中小股东总表决情况：同意4,993,451股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8585％；反对643,160股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1874％；弃权112,340股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9541％。

　　本项提案表决结果：本项提案获得通过。

　　提案9.00 《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》；

　　本项提案表决结果：本项提案获得通过。

　　提案10.00 《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议案》；

　　总表决情况：同意109,332,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.3137％；反对643,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.5842％；弃权112,340股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1020％。

　　在审议该项提案时，关联股东启迪科技服务有限公司及其一致行动人、天府清源控股有限公司及其一致行动人对本项提案回避了表决。

　　本项提案表决结果：本项提案获得通过。

　　提案11.00 《关于推选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案（按非独立董事提名人数分别逐项表决）》；

　　总表决情况：

　　11.01候选人：选举王翼先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:496,555,352股

　　11.02候选人：选举郭萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:497,368,919股

　　11.03候选人：选举宋澜涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:496,912,297股

　　11.04候选人：选举胡智波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:496,912,341股

　　11.05候选人：选举畅敞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:496,912,297股

　　11.06候选人：选举代晓冀先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:496,912,297股

　　中小股东总表决情况：

　　11.01候选人：选举王翼先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:3,645,907股

　　11.02候选人：选举郭萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:4,459,474股

　　11.03候选人：选举宋澜涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:4,002,852股

　　11.04候选人：选举胡智波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:4,002,896股

　　11.05候选人：选举畅敞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:4,002,852股

　　11.06候选人：选举代晓冀先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意股份数:4,002,852股

　　表决结果：王翼先生、郭萌先生、宋澜涛先生、胡智波先生、畅敞先生、代晓冀先生当选公司第十一届董事会非独立董事。

　　提案12.00 《关于推选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案（按独立董事提名人数分别逐项表决）》；

　　总表决情况：

　　12.01候选人：选举林开涛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人同意股份数:496,912,419股

　　12.02候选人：选举章融先生为公司第十一届董事会独立董事候选人同意股份数:496,912,617股

　　12.03候选人：选举杜文广先生为公司第十一届董事会独立董事候选人同意股份数:497,140,596股

　　中小股东总表决情况：

　　12.01候选人：选举林开涛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人同意股份数:4,002,974股

　　12.02候选人：选举章融先生为公司第十一届董事会独立董事候选人同意股份数:4,003,172股

　　12.03候选人：选举杜文广先生为公司第十一届董事会独立董事候选人同意股份数:4,231,151股

　　表决结果：林开涛先生、章融先生、杜文广先生当选公司第十一届董事会独立董事。

　　提案13.00 《关于推选公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案（按非职工监事提名人数分别逐项表决）》。

　　总表决情况：

　　13.01候选人：选举左薇薇女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人同意股份数:495,530,331股

　　13.02候选人：选举周艳华女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人同意股份数:391,344,086股

　　13.03候选人：选举孙永乐女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人同意股份数:106,470,591股

　　中小股东总表决情况：

　　13.01候选人：选举左薇薇女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人同意股份数:2,620,886股

　　13.02候选人：选举周艳华女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人同意股份数:2,773,194股

　　13.03候选人：选举孙永乐女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人同意股份数:2,132,038股

　　表决结果：左薇薇女士、周艳华女士当选公司第十一届监事会非职工监事。

　　四、律师现场见证情况：

　　公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所景璐，崔兢赫律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月十五日