中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产进展公告

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　　证券代码：600072         证券简称：中船科技     公告编号：临2024-020

　　中船科技股份有限公司

　　全资子公司出售资产进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年8月31日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临2023-068），公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）以不低于人民币68,276,597.00元的价格在产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产。其中，位于深圳市的4套房产已完成交易（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告，公告编号：临2023-083、087）。

　　近日，中船九院因工作需要，向产权交易所申请终结位于重庆市江北区建新南路16号6-5、6-7两套房产的产权交易，并收到产权交易所《产权交易终结决定通知》，位于重庆的两套房产不再对外转让，另作他用。其他房产继续在产权交易所挂牌转让。公司将持续关注产权交易进展，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　证券代码：600072       证券简称：中船科技      公告编号：2024-021

　　中船科技股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会取消议案暨补充通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年6月4日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，计划2024年6月25日召开2023年年度股东大会，并于2024年6月5日发布《中船科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告，公告编号：临2024-019）。

　　本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于个别独立董事候选人尚需补充提供相关材料，本次股东大会暂取消“选举施东辉先生为公司独立董事”的议案。在股东大会未完成增补独立董事之前，公司原独立董事施东辉先生将继续担任独立董事。

　　除取消上述议案外，公司2023年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司补充通知公告如下：

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　2、股东大会召开日期： 2024年6月25日

　　3、股东大会股权登记日：

　　■

　　二、取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

　　■

　　2、取消议案原因

　　个别独立董事候选人尚需补充提供相关材料，本次股东大会暂取消“选举施东辉先生为公司独立董事”的议案。

　　三、除了上述取消议案外，于2024年6月5日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月25日 14点30分

　　召开地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室

　　2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月25日

　　至2024年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、3、4、5、6、7、8、9分别经由公司第九届董事会第三十次会议审议通过；议案2经由公司第九届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。议案10、11、12分别经公司第九届董事会第三十三次会议、监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、10、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中船科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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