证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-39
深圳华侨城股份有限公司
关于选举产生职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》和《公司章程》等有关规定, 为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年6月12日召开公司职工代表大会会议，经与会代表民主选举，选举彭华为公司第九届监事会职工监事，任期同第九届监事会任期一致。
彭华简历如下：
彭 华，男，1970年9月出生，研究生学历。曾任深圳华侨城都市娱乐投资公司财务部总监，深圳华侨城都市娱乐投资公司采购部总监，西安华侨城实业有限公司财务总监，南京华侨城置地有限公司财务总监，深圳华侨城置业投资有限公司财务总监。现任督察审计部副总监。
截至本公告日，彭华未持有本公司股份。与公司控股股东，实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
监 事 会
二〇二四年六月十四日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-40
深圳华侨城股份有限公司关于在控参股公司之间调剂担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2023-2024年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司于2023-2024年度为参控股公司合计提供额度不超过人民币399.81亿元的借款担保。在不超过上述担保总额度的情况下，授权公司董事会转授权给公司管理层，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。
为满足子公司业务发展需要，将控股公司深圳华侨城低碳城城市发展有限公司未使用的担保额度4.5亿元调剂至全资公司深圳华侨城瑞湾发展有限公司。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.73%。调剂后，公司2023-2024年度为深圳华侨城低碳城城市发展有限公司提供担保额度由5.61亿元调整为1.11亿元，为深圳华侨城瑞湾发展有限公司提供担保的额度由0亿元调整为4.5亿元。上述调剂担保事项已经公司管理层审批同意。
上述调剂担保事项已经公司管理层审批同意。
二、被担保人基本情况
深圳华侨城瑞湾发展有限公司为公司全资公司，公司累计持有该公司100%股份。该公司成立于2018年12月，注册地为深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座9层，法定代表人为周枫，注册资本为10亿元，主营业务为房地产开发经营、旅游娱乐及关联产业投资。
该公司2023年末总资产38.83亿元，负债总额32.81亿元（其中银行借款总额0亿元、流动负债总额9亿元），资产负债率84.49%，净资产为6.02亿元；2023年实现营业收入1.4亿元，净利润为-0.91亿元。
2024年3月末资产总额37.85亿元，负债总额31.84亿元（其中银行借款总额0亿元、流动负债总额8.02亿元），资产负债率84.12%，净资产6.01亿元。2024年1-3月实现营业收入1.26亿元，净利润-0.06亿元。截至2024年3月，该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
三、担保协议的主要内容
公司为深圳华侨城瑞湾发展有限公司与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保，担保对应债权本金金额不超过人民币4.5亿元。
四、管理层意见
公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，是对深圳华侨城瑞湾发展有限公司正常经营发展的支持，有助于促进其业务发展；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2022年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年5月31日，公司及控股子公司的保证担保总额317.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.21%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月十四日
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