深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-028

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于二〇二四年六月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年六月十三日10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议案》；

　　经审议，董事会同意公司以自有资金向全资子公司香港兆驰有限公司（以下简称“香港兆驰”）增资2,400万美元（折合人民币约17,038.56万元，按2024年5月6日汇率折算）；同时，香港兆驰拟出资2,400万美元在越南投资设立MTC科技（越南）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“越南兆驰”）并投资建设生产基地。越南兆驰设立完成后将成为香港兆驰全资子公司并纳入公司合并报表范围。

　　为确保上述事项能顺利实施，董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的公告》。

　　本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　经审议，董事会同意于2024年7月2日15:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.《第六届董事会第十三次会议决议》；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月十五日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-029

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“兆驰股份”）于 2024年6月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议案》。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、为落实公司中长期全球化发展战略，更好满足海外市场需求，提升全球市场竞争力，公司拟以自有资金向全资子公司香港兆驰有限公司（以下简称“香港兆驰”）增资2,400万美元（折合人民币约17,038.56万元，按2024年5月6日汇率折算）；同时，香港兆驰拟出资2,400万美元在越南投资设立MTC科技（越南）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“越南兆驰”）并投资建设生产基地。越南兆驰设立完成后将成为香港兆驰全资子公司并纳入公司合并报表范围。

　　为确保上述事项能顺利实施，董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

　　2、公司于2024年6月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议案》。根据相关法律、法规、规定等文件，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项尚需经相关政府部门审批或备案。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象的基本情况

　　（一）香港兆驰的基本情况

　　1、公司名称：香港兆驰有限公司

　　2、成立时间：2008年4月18日

　　3、注册资本：1万美元（人民币约70,994元，按2024年5月6日汇率折算）

　　4、注册地址：香港

　　5、股东及持股比例：兆驰股份持有香港兆驰100%股权。

　　（二）资金来源：公司自有资金

　　（三）最近一期主要财务数据(经审计)：截至2023年12月31日，香港兆驰合并报表资产总额23.10亿元人民币，负债总额5.96亿元人民币，净资产17.15亿元人民币；营业收入43.60亿元人民币，净利润0.24亿元人民币。

　　（四）增资完成后，香港兆驰仍为公司的全资子公司。

　　三、拟投资标的的基本情况

　　1、公司名称：MTC科技（越南）有限公司

　　英文名称：MTC TECHNOLOGY （VIETNAM） COMPANY LIMITED

　　（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）

　　2、注册地址：越南

　　3、公司类型：有限公司

　　4、注册资本：2,400万美元

　　5、业务范围：光电子器件系列，数字电视系列，机顶盒、路由器系列，照明灯具系列等产品的研发、生产、销售以及国际贸易活动。

　　6、出资方式、资金来源及出资情况：香港兆驰以自有资金出资2,400万美元，持有越南兆驰100%股权。

　　以上信息为暂定内容，最终以当地政府部门备案及核准登记内容为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的和影响

　　公司本次对香港兆驰增资及在越南投资设立全资孙公司，主要是为了满足公司业务发展需求，符合公司的长期发展战略规划。全球化战略布局是公司的中长期发展的重要战略方向，公司长期深耕北美市场，基于已有的北美市场先发优势，以及部分战略客户可以在南美市场协同优势，公司亟需通过布局越南生产基地，辐射北美、南美及东南亚区域，实现公司长期深耕的北美区域有稳定的中国与海外两大生产基地。

　　公司通过设立越南兆驰，将有助于提升公司在海外市场的品牌知名度，加大公司对海外市场客户开发的广度和深度，进一步提高公司产品海外市场占有率。同时，公司通过海外生产基地的建设和运营，可以更加灵活地应对全球市场的变化和挑战，提升公司的响应速度和运营效率，落实公司中长期战略规划的全球化布局，进而提高公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期的可持续发展。

　　本次投资对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　（二）存在的风险：

　　因香港特别行政区和越南的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与中国存在一定差异，公司本次增资及在越南投资设立全资孙公司面临一定的经营风险与管理风险。

　　公司本次对外投资事项尚需经相关政府部门审批或备案，项目实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，加强管理和风险控制，积极应对和防范各类风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件：

　　1、第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月十五日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份       公告编号：2024-030

　　深圳市兆驰股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》，兹定于 2024年7月2日15:00 召开 2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年7月2日（星期二）15:00

　　2、网络投票时间：2024年7月2日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月2日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月2日9:15--15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年6月25日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）其他说明

　　1.上述议案1为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2.南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟先生于2022年5月26日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。就南昌兆投所持有的公司19.64%的股份，南昌兆投放弃其中14.64%股份的表决权（对应662,737,197股股份）；就顾伟先生所持有的公司0.08%的股份，顾伟先生放弃该等股份全部的表决权（对应3,475,286股股份），南昌兆投、顾伟先生合计仅保留公司5.00%的表决权（对应226,347,030股股份）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。

　　3．根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　4．本次股东大会审议事项采用非累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年6月26日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

　　（二）登记方式：

　　1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

　　3．异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；

　　4．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　（四）联系方式

　　联系人：单华锦

　　电话号码：0755-33614068

　　传真号码：0755-33614256

　　电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

　　邮政编码：518000

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年六月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362429

　　2、投票简称：兆驰投票

　　3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票制议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会议案不含累积投票制议案，股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月2日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司：

　　兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2024年7月2日召开的2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：       年     月    日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-031

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事田培杰先生的书面辞职报告。田培杰先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，离任后，田培杰先生将不再担任公司任何职位。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，田培杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。

　　截至本公告披露日，田培杰先生未持有公司股份。

　　公司及公司董事会对田培杰先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月十五日

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