证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法(2023年12月修订)》等相关法律法规的要求,为完善公司治理,结合公司发展实际,公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)部分条款进行修订,详见修订前后对比表。
此次修改的《公司章程》《董事会议事规则》于2024年5月8日经第七届董事会第十九次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。
同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
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