证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-025
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2024年5月6日以电子邮件方式发出会议通知，2024年5月8日下午17:30以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席董事8人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2024-026号《关于董事辞职及补选董事的公告》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
董事会同意拟补选曹志坚先生为公司第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会提名委员会委员，具体人员名单如下：
3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司2024-027号《董事会关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2024年5月9日
证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-026
苏宁易购集团股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况说明
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陆俊先生的书面辞职报告。陆俊先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会提名委员会委员。辞职后，陆俊先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，陆俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。
截至本公告披露日，陆俊先生未持有公司股份。
陆俊先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对陆俊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
经公司第八届董事会提名委员会第一次会议资格审查，公司于2024年5月8日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名曹志坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2024年5月9日
曹志坚先生：
中国国籍，1980年出生，硕士研究生。曾任南京体育产业集团有限责任公司副总经理、党委委员；青奥产业南京有限公司执行董事、总经理，南京紫金商业管理有限公司董事长，现任南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司副总经理、党委委员；南京河西投资资产管理有限公司董事长。
曹志坚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
曹志坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-027
苏宁易购集团股份有限公司董事会关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月27日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月22日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年5月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议提案名称：
2、上述提案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。
提案1详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024-026号《关于董事辞职及补选董事的公告》；提案2详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024-025号《第八届董事会第十四次会议决议公告》正文。
3、提案1《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
4、上述提案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月23日和24日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。
3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；
邮编：210042；
邮箱地址：stock@suning.com。
4、其他事项
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-888122。
联系人：陈女士
（3）请参会人员提前10分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2024年5月9日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持普通股股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”、投票简称为“易购投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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