辽宁成大生物股份有限公司关于 2023年年度股东大会取消部分议案暨2023年年度股东大会补充通知的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：688739 证券简称：成大生物公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2、股东大会召开日期：2024年5月14日

　　3、股东大会股权登记日：

　　二、取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

　　2、取消议案原因

　　公司于2024年4月19日召开第五届董事会审计委员会2024年第四次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为2024年度财务审计机构及内控审计机构。详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。上述事项尚需公司股东大会审议。

　　近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司于2024年5月8日召开第五届董事会审计委员会2024年第六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》；同日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》及《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。公司拟取消大华所担任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并就取消聘任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。

　　经公司董事会审慎考虑，公司决定取消 2023年年度股东大会中第8项提案，即《关于变更会计师事务所的议案》。

　　三、除了上述取消议案外，上市公司于2024年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2024年5月14日 9点30 分

　　召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号成大生物公司会议室

　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月14日

　　至2024年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、股东大会议案和投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议与第五届监事会第六次会议审议通过。相关公告已于2023年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

　　2、特别决议议案：9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：辽宁成大股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　辽宁成大生物股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁成大生物股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688739 证券简称：成大生物公告编号：2024-020

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2024年5月7日以通讯方式发出，会议于2024年5月8日以现场结合通讯方式召开并作出决议。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席郑莹女士召集并主持。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》《辽宁成大生物股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　审议通过《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》

　　公司取消拟聘任会计师事务所是基于审慎性原则所作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　公司将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定，重新选聘2024年度审计机构。公司监事会同意公司《关于取消续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于取消拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

　　特此公告。

　　辽宁成大生物股份有限公司监事会

　　2024年5月9日

　　证券代码：688739 证券简称：成大生物公告编号：2024-021

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　关于取消拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会审计委员会2024年第四次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为2024年度财务审计机构及内控审计机构。详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。上述事项尚需公司股东大会审议。

　　公司将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定，重新选聘2024年度财务审计机构及内控审计机构，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　辽宁成大生物股份有限公司董事会

　　2024年5月9日