人民银行昌都市分行组织召开反洗钱案例分析交流培训会|人民银行_新浪财经

转自：中国金融新闻网

　　为维护全市经济金融安全，营造健康的经济金融环境，近日，人民银行昌都市分行组织召开反洗钱案例分析交流培训会。培训会打破传统培训模式，以“我行、我能”的要求，让金融机构站上讲台，从机构自身业务特点出发，分析交流洗钱案例，切实提升机构自身反洗钱实战能力。

　　培训通过以案说法的形式，围绕保险业惯用洗钱套路、客户身份识别、潜在风险、可疑交易分析甄别等方面进行了讲解。会后各机构纷纷表示，本次培训为今后更好地履行反洗钱义务，提升反洗钱风险防控意识，落实好监管工作要求，有效防范洗钱风险奠定了坚实基础。培训共有16名反洗钱业务骨干参加，同级机构培训覆盖面达到了100%。