店主做1万现金蛋糕竟涉嫌帮信罪犯罪团伙定做现金蛋糕套现洗钱|洗钱_新浪财经

转自：法治日报

【#店主做1万现金蛋糕竟涉嫌帮信罪##犯罪团伙定做现金蛋糕套现洗钱#】2023年12月27日，湖南武冈，蛋糕店老板沈女士前往公安局刑警大队报案称，日前她接到一名顾客“特殊预定”，对方要求往蛋糕内放置了1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履行了交易。但之后她名下的银行卡全部被公安机关冻结。公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，也因此涉嫌帮信罪被广西公安机关立案侦查并采取候审取保强制措施。1月9日，警方在邵阳市区某宾馆内将张某等5人一举抓获。据悉，自2023年10月份开始，以张某为首的作案团伙以送礼物为由，向商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指定地点，达到洗钱目的。先后辗转3省10余县市作案75起，涉案资金高达110万元。1月11日，湖南省武冈市公安局依法对张某、李某等5人采取刑事措施。via.潇湘晨报