江苏赛福天钢索股份有限公司关于开展资产池业务的公告|资产_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日分别召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股公司开展资产池业务，共享不超过5.2亿元人民币的资产池额度，业务期限内上述额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、资产池业务概述

　　（一）业务概述

　　资产池业务是协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，搭建的对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

　　资产池是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称；是集团内出质人（即公司及公司控股公司）以其持有的票据、保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款向协议银行申请最高额质押形成的质押资产的集合。

　　资产池业务是指出质人分别以其持有的资产质押所形成的资产池为池下一个或多个融资人提供担保，协议银行为融资人办理的总量控制模式的质押融资业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函及其他各类银行授信业务。经公司及协议银行同意，可对上述业务范围进行调整。

　　资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的保证金账户及账户内资金、结构性存款、存单、票据、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

　　（二）实施主体

　　资产池业务实施主体为公司及控股公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。

　　（三）合作银行

　　拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

　　（四）业务期限

　　上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起的12个月。

　　（五）实施额度

　　公司及控股公司共享不超过人民币5.2亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事长根据公司及控股公司的经营需要确定，最终发生额以实际签署的合同为准。

　　（六）担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及控股公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额根据公司和控股公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，担保金额不得超过资产池业务额度。

　　二、开展资产池业务的目的

　　盘活企业存量金融资产，实现存单、票据、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产入池，将资产和负债业务、产品和服务、操作和管理等融为一体，创建一个全新的综合金融服务平台，为企业提供充足的流动性服务。

　　（一）通过存单、票据、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。

　　（二）票据、信用证有价票证，公司可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

　　（三）经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。

　　（四）公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　三、对公司的影响

　　公司开展此项资产池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金的使用效率，不会影响公司的日常经营活动，不会对公司未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　四、资产池业务的风险与风险控制

　　（一）流动性风险

　　公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　（二）业务模式风险

　　公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池的票据等金融资产的安全和流动性。

　　五、决策程序和组织实施

　　（一）在额度范围内公司提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　（二）授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　（三）审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；

　　（四）独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

　　六、董事会、独立董事及监事会意见

　　（一）董事会意见

　　公司开展资产池业务，符合目前的实际经营情况，可以提升公司流动资产的使用效率和收益，加快资金周转，保障日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及控股公司开展资产池业务。

　　因开展资产池业务的额度规模为5.2亿元人民币，已超过公司最近一期经审计总资产的30%。故该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司开展资产池业务，可以盘活存量金融资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及控股公司开展资产池业务。

　　（三）监事会意见

　　公司开展资产池业务，是为满足公司及合并范围内子公司日常经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，实现公司长远发展目标。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股公司开展资产池业务。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2023年6月25日

　　证券代码：603028 证券简称:赛福天公告编号：2023-066

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年6月21日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于控股公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

　　表决结果：同意8票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避1票。

　　2、审议通过了《关于为控股公司申请综合授信提供担保的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2023-069）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　3、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2023-069）。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　4、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-070）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　5、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-071）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　6、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2023年6月25日

　　证券代码：603028 证券简称:赛福天公告编号：2023-067

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年6月21日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-070）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　2、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-071）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

　　2023年6月25日

　　证券代码：603028 证券简称：赛福天公告编号：2023-068

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于控股公司对外投资设立合资公司

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　● 江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司苏州赛福天新能源技术有限公司（以下简称“赛福天新能源”）、同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称“同人设计”）拟分别以自有资金800万元人民币、200万元人民币与上海洽创科技发展有限公司（以下简称“上海洽创”）、苏州玄同投资管理有限公司（以下简称“苏州玄同”）、上海承谱德新能源发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海承谱德”）共同出资设立合资公司赛福天能源建设发展（山西）有限公司（以下简称“合资公司”）。

　　● 苏州玄同为公司副董事长兼总经理林柱英先生控制的公司，故苏州玄同为公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　● 过去12个月公司与苏州玄同累计已发生的各类关联交易的总额为1,200万元人民币。

　　● 公司于2023年6月21日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，关联董事林柱英先生已回避表决。

　　● 特别风险提示：本次设立合资公司尚需登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　根据公司整体经营发展战略规划，公司控股公司赛福天新能源、同人设计拟分别以自有资金800万元、200万元人民币与上海洽创科技发展有限公司、苏州玄同投资管理有限公司、上海承谱德新能源发展合伙企业（有限合伙）共同出资设立合资公司赛福天能源建设发展（山西）有限公司（以下简称“合资公司”）。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易经独立董事事前认可后，由公司董事会进行审议并予公告，无需提交股东大会审议。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易累计未达到3,000万元以上且未占本公司2022年度经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、对外投资关联方及合作方基本情况

　　（一）上海洽创科技发展有限公司

　　2、与上市公司之间的关系：上海洽创与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　（二）苏州玄同投资管理有限公司

　　2、与上市公司之间的关系：苏州玄同为公司副董事长兼总经理林柱英先生实际控制的公司，苏州玄同为公司关联方。

　　（三）苏州赛福天新能源技术有限公司

　　2、与上市公司之间的关系：赛福天新能源为公司控股孙公司。

　　（四）上海承谱德新能源发展合伙企业（有限合伙）

　　2、与上市公司之间的关系：上海承谱德与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　（五）同人建筑设计（苏州）有限公司

　　2、与上市公司之间的关系：同人设计为公司全资子公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、公司名称：赛福天能源建设发展（山西）有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）

　　2、注册资本：4,000万元人民币

　　3、注册地址：山西省

　　4、经营范围：能源项目投资；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新能源发电技术服务；电源、电力的开发、建设、经营、生产及管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；销售电能及配套设备；建设工程项目管理；建设工程施工；建设工程设计；工程技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；招投标代理服务；货物进出口；人力资源服务；技术咨询；技术服务；技术交流；技术开发；技术推广。

　　（二）关联交易定价原则

　　本次对外投资设立合资公司暨关联交易系新设公司，出资价格为1元/注册资本，各方均以现金出资，公司根据出资比例享有相应的股权。

　　（三）关联交易结果

　　公司成立后，股权结构如下：

　　合资公司的具体工商登记信息以工商注册为准。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　本次对外投资设立合资公司暨关联交易将在交易各方履行完法律程序后实施。公司将与相关方签署公司章程等相关法律文件。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2023年6月21日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，其中关联董事林柱英回避本议案表决。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　公司上述关联交易已于第四届董事会二十八次会议召开前获得了独立董事的事前认可并同意提交董事会审议，独立董事就该等关联交易事项发表了同意的独立意见。

　　六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　公司为申请电力行业设计及施工、机电行业施工资质，拓展产业链，加快公司业务布局，现拟实施本次对外投资设立合资公司事项。该事项有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构, 提升公司综合竞争力及公司品牌影响力。

　　（二）本次对外投资可能存在的风险

　　本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。

　　（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

　　本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，是保持持续盈利能力的重要举措，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

　　七、本次投资风险分析

　　公司本次拟投资设立的合资公司申请电力行业设计及施工、机电行业施工资质及其业务拓展和盈利能力能否达到预期尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2023年6月25日

　　证券代码：603028 证券简称：赛福天公告编号：2023-069

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于为控股公司提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：苏州赛福天新能源技术有限公司（以下简称“赛福天新能源”）、同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称“同人设计”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为赛福天新能源提供的银行授信担保金额为8,500万元整；为同人设计提供的银行授信担保金额为2,200万元整。截止本公告发布之日，公司向赛福天新能源已提供担保余额为7,000万元；向同人设计已提供担保余额为8,800万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）苏州赛福天新能源技术有限公司

　　1、上海浦东发展银行苏州分行

　　赛福天新能源拟向上海浦东发展银行苏州分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信，授信期限不超过1年。公司拟为赛福天新能源申请的该综合授信提供最高额不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保，担保期限为3年。

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为上述赛福天新能源申请的银行授信提供连带责任保证担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、交通银行股份有限公司苏州吴中支行

　　赛福天新能源拟向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请不超过人民币5,500万元的综合授信，授信期限不超过1年。公司拟为赛福天新能源申请的该综合授信提供最高额不超过人民币5,500万元的连带责任保证担保，担保期限为担保生效日起至授信合同（授信期限1年）项下的债务履行期限届满之日起3年。

　　（二）同人建筑设计（苏州）有限公司

　　同人设计拟向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请不超过人民币2,200万元的综合授信，授信期限不超过1年。公司拟为同人设计申请的该综合授信提供最高额不超过人民币2,200万元的连带责任保证担保，担保期限为担保生效日起至授信合同（授信期限1年）项下的债务履行期限届满之日起3年。

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为上述赛福天新能源申请的银行授信提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）苏州赛福天新能源技术有限公司

　　1、公司名称：苏州赛福天新能源技术有限公司

　　2、法定代表人：周锦峰

　　3、注册资本：20,000万元人民币

　　4、注册地址：江苏省苏州市吴中区经济开发区越溪街道吴中大道2888号6幢101室

　　5、经营范围：许可项目:供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;离岸贸易经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;国内贸易代理;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;进出口代理;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、经营状况

　　单位：万元

　　注：2023年1-3月财务数据未经审计

　　（二）同人建筑设计（苏州）有限公司

　　1、公司名称：同人建筑设计（苏州）有限公司

　　2、法定代表人：任一航

　　3、注册资本：1,000万元人民币

　　4、注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢第八层整层

　　5、经营范围：建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统工程设计、照明工程设计、消防设施工程设计业务；建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、经营状况

　　单位：万元

　　注：2023年1-3月财务数据未经审计

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）苏州赛福天新能源技术有限公司

　　1、上海浦东发展银行苏州分行

　　债权人：上海浦东发展银行苏州分行

　　保证人：江苏赛福天钢索股份有限公司

　　担保期限：三年

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：3,000万元

　　2、交通银行股份有限公司苏州吴中支行

　　债权人：交通银行股份有限公司苏州吴中支行

　　保证人：江苏赛福天钢索股份有限公司

　　担保期限：担保生效日起至授信合同（授信期限1年）项下的债务履行期限届满之日起三年

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：5,500万元

　　（二）同人建筑设计（苏州）有限公司

　　债权人：交通银行股份有限公司苏州吴中支行

　　保证人：江苏赛福天钢索股份有限公司

　　担保期限：担保生效日起至授信合同（授信期限1年）项下的债务履行期限届满之日起三年

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：2,200万元

　　四、董事会意见

　　上述担保事项经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会认为公司为全资子公司同人设计和控股公司赛福天新能源提供银行综合授信业务担保有利于推动同人设计和赛福天新能源的业务发展，同人设计为公司的全资子公司、赛福天新能源为公司的控股公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应提交股东大会审议通过。因赛福天新能源资产负债率已超过70%，故上述为赛福天新能源担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为30,100万元，占公司最近一期经审计净资产的44%。

　　截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

　　2、苏州赛福天新能源技术有限公司营业执照复印件

　　3、同人建筑设计（苏州）有限公司营业执照复印件

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2023年6月25日

　　证券代码：603028 证券简称：赛福天公告编号：2023-070

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于变更公司名称、经营范围及

　　修订《公司章程》的公告

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。为更全面体现公司产业布局及公司实际情况，准确地反映公司未来战略规划，全面推动公司集团化管理进程，公司拟对公司名称及经营范围进行变更。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、变更公司名称及经营范围的情况

　　（一）公司名称变更

　　变更前的中文名称：江苏赛福天钢索股份有限公司

　　变更前的英文名称：Jiangsu Safety Wire Rope Co.,Ltd.

　　拟变更后的中文名称：江苏赛福天集团股份有限公司

　　拟变更后的英文名称：Jiangsu Safety Group Co.,Ltd.

　　（二）公司经营范围变更

　　变更前的经营范围：生产、加工钢丝、钢绳，并提供对上述产品的维修、维护、使用指导、产品检测、定制服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　拟变更后的经营范围：许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；室内环境检测；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属制品研发；金属制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；专用设备修理；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述公司名称及经营范围变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关条款进行了修订，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记手续，公司章程变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订具体内容如下：

　　除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露的相关公告。

　　三、其他事项说明

　　（一）上述《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上审议通过，且相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。

　　（二）上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2023年6月25日

　　证券代码：603028 证券简称：赛福天公告编号：2023-072

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于召开2023年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月11日 14点 00分

　　召开地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月11日

　　至2023年7月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年6月21日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。会议决议公告于2023年6月26日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：