中成进出口股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份  公告编号：2023-33

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月5日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会第一次会议通知，公司第九届董事会第一次会议于2023年6月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　根据《公司章程》规定，同意选举张朋先生为中成进出口股份有限公司董事长；同时，根据《公司章程》规定，公司董事长张朋先生为公司法定代表人。

　　二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据《公司章程》规定，同意聘任刘德勇先生为公司副总经理、总工程师，王毅先生为公司财务总监，赵耀伟先生为公司董事会秘书；任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：中国北京市东城区安定门西滨河路9号

　　电话：010-86623518

　　传真：010-64218032

　　电子信箱：complant@complant-ltd.com

　　独立董事已就本事项发表独立意见，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事独立意见》。

　　三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》规定，同意董事会各专门委员会委员组成人员如下：

　　（一）董事会战略委员会：张朋、张晖、罗鸿达、王多荣、梅运河、宋东升、牛天祥共7名董事组成;张朋任主任委员；

　　（二）董事会审计委员会：梅运河、王晓菲、罗鸿达、许建军、宋东升共5名董事组成；梅运河任主任委员；

　　（三）董事会薪酬与考核委员会：宋东升、韩宏、张晖、许建军、梅运河共5名董事组成；宋东升任主任委员；

　　（四）董事会提名委员会：许建军、张朋、韩宏、宋东升、牛天祥共5名董事组成；许建军任主任委员。

　　四、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

　　五、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于注销老挝办事处的议案》；同意注销公司老挝办事处。

　　六、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的议案》；根据有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司于2023年6月26日召开公司二○二三年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第九届董事会第一次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月九日

　　1.张朋先生：大学本科学历，高级会计师。现任中成进出口股份有限公司董事长，中国成套设备进出口集团有限公司副总经理，新加坡亚德有限公司董事长，中国国投国际贸易有限公司董事，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事长。历任国家开发投资公司计划财务部、国家开发投资公司财务会计部会计，国家开发投资公司外派广东中能酒精有限公司任财务总监，中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部经理，中成进出口股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　张朋先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　2.刘德勇先生：硕士研究生，高级工程师。现任中成进出口股份有限公司副总经理、总工程师。历任哈电多能水电开发有限公司进出口业务部副经理；哈尔滨电站工程有限责任公司伊朗水电工程部经理兼德黑兰办事处主任，伊朗、越南、巴基斯坦水电及火电项目经理，副总工程师兼水电项目部部长；中国水电顾问集团国际工程有限公司副总工程师兼海外业务二部总经理；中成进出口股份有限公司总工程师，总工程师兼国际业务四部总经理。

　　刘德勇先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　3.王毅先生：大学本科学历，高级会计师。现任中成进出口股份有限公司财务总监、财务部经理，中成国际运输有限公司副董事长，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事。历任中成国际运输有限公司财务总监兼财务部经理；中国成套设备进出口（集团）总公司监察审计部经理；中成马达加斯加西海岸糖业股份有限公司副总经理兼索科马公司副总经理；中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部经理；中成进出口股份有限公司经营管理部经理，经营管理部经理兼安全生产管理部经理。

　　王毅先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　4.赵耀伟先生：大学本科学历。现任中成进出口股份有限公司董事会秘书、综合部经理，中国成套设备进出口集团有限公司职工董事，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事，新加坡亚德有限公司董事，中国成套设备进出口云南股份有限公司董事，裕成国际投资有限公司执行董事。历任中国驻加纳大使馆经商处经济商务随员；中国成套设备进出口(集团)总公司西亚非洲部职员，资本运营部副经理，人力资源部经理；中成进出口股份有限公司项目二部经理，境外资产管理工作组组长，人力资源部经理、监事会主席。

　　赵耀伟先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份  公告编号：2023-34

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会于2023年6月5日以书面及电子邮件形式发出公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知，公司第九届监事会第一次会议于2023年6月8日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　公司监事共同推举周爽女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；根据公司《章程》《监事会工作条例》有关规定，同意选举周爽女士为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第九届监事会第一次会议决议

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇二三年六月九日

　　周爽女士：大学本科学历，经济师。现任中国成套设备进出口集团有限公司纪律检查部副经理。历任中成进出口股份有限公司综合部经理助理、办公室主任助理、监察部副经理。

　　周爽女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司纪律检查部副经理；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份  公告编号：2023-35

　　中成进出口股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》。《公司章程》修订情况如下：

　　公司于2023年5月22日召开的二〇二二年度股东大会审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案。根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》及《股东大会议事规则》相关内容。《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　结合《公司章程》关于授权董事会向特定对象发行融资相关内容修订，公司《股东大会议事规则》第2条内容同步做相应调整。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议；同时，公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》的相关市场监督管理部门备案事宜。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月九日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份  公告编号：2023-36

　　中成进出口股份有限公司

　　关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇二三年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于提议召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2023年6月26日下午14:30

　　网络投票时间：2023年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年6月19日

　　7、出席对象：

　　（1）于2023年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一)。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经2023年6月8日召开的第九届董事会第一次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述议案为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023年6月20日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

　　2、登记地点：

　　（1）现场登记：公司证券部

　　（2）传真方式登记：传真：010-64218032

　　（3）信函方式登记：

　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证进行登记；委托他人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的代理人还须持有出席人身份证和股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：于泱博、尚巾

　　联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

　　电子邮箱：complant@complant-ltd.com

　　邮政编码：100011

　　5、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　对本次股东大会议案的明确投票意见

　　■

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

　　委托人： 受托人：

　　日 期：日 期：

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、投票代码：360151。

　　2、投票简称：中成投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日上午9:15，结束时间为2023年6月26日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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