佳都科技集团股份有限公司第十届监事会2023年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600728    证券简称：佳都科技 公告编号：2023-014

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第十届监事会2023年第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2023年第二次临时会议通知于2023年1月31日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2023年2月3日以通讯表决方式召开。公司共有监事3人，参与表决3人，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　监事会认为，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过105,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　监事会认为，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率。上述事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过76,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司监事会

　　2023年2月3日

　　证券代码：600728   证券简称：佳都科技  公告编号：2023-016

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●闲置募集现金管理预计金额：闲置募集资金进行现金管理额度不超过76,000.00万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　●现金管理投资类型：安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品。

　　●现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月有效。

　　●履行的审议程序：第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。

　　上述资金已于2023年1月16日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，公司及共同实施募投项目的全资子公司分别开立了募集资金专项账户，将募集资金专户存储，并已于近日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　二、使用闲置募集资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　佳都科技集团股份有限公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等）。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金。

　　根据《佳都科技2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》披露的募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　（三）本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司拟使用闲置募集资金不超过76,000.00万元进行现金管理，现金管理须符合以下条件：

　　1、投资的产品须符合以下条件：

　　安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　2、投资产品种类：包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等。

　　3、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月有效。

　　4、投资产品期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

　　5、购买额度：闲置募集资金不超过76,000.00万元。

　　6、实施方式：以公司及全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司及全资子公司以闲置募集资金进行现金管理，风险可控。公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　三、对公司的影响

　　公司财务数据情况：

　　单位：元

　　■

　　1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障正常募集资金使用的情况下进行的，不影响公司及全资子公司募投项目的实施。

　　2、通过适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、风险提示

　　本次公司及全资子公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　五、履行审议的程序说明及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司于2023年2月3日分别召开第十届董事会2023年第二次临时会议和第十届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过76,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用。我们同意公司使用闲置募集资金76,000.00万元进行现金管理，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　上述关于募集资金相关事项，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率。上述事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过76,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第十届董事会2023年第二次临时会议及第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。

　　保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1. 《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议》；

　　2. 《佳都科技集团股份有限公司第十届监事会2023年第二次临时会议决议》；

　　3. 《佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》；

　　4. 《广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2023年2月3日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技 公告编号：2023-013

　　佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第二次临时会议通知于2023年1月31日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2023年2月3日以通讯表决的方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　公司董事会同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过105,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

　　二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　公司董事会同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过76,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　三、关于预计2023年度使用自有资金进行委托理财的议案

　　公司董事会同意根据自有资金情况，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财（投资种类包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购），总额度不超过人民币25.00亿元，其中中等风险额度不超过4.00亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2023年2月3日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2023-015

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。

　　上述资金已于2023年1月16日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，公司及共同实施募投项目的全资子公司分别开立了募集资金专项账户，将募集资金专户存储，并已于近日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据《佳都科技2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》披露的募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2023年1月20日，公司及子公司募集资金可用余额为181,796.45万元（包含部分未支付的发行费用）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过105,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

　　四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

　　公司本次对闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

　　五、履行审议的程序说明及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议于2023年2月3日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过105,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，符合相关法律法规的规定，我们同意使用部分闲置募集资金不超过105,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　上述关于募集资金暂时补充流动资金事项，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过105,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十届董事会2023年第二次临时会议及第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1. 《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议》；

　　2. 《佳都科技集团股份有限公司第十届监事会2023年第二次临时会议决议》；

　　3. 《佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》；

　　4. 《广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2023年2月3日

　　证券代码：600728   证券简称：佳都科技  公告编号：2023-017

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于预计2023年度使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构

　　●委托理财预计金额：自有资金委托理财单日最高余额不超过25.00亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

　　●委托理财投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。其中中等风险额度不超过4.00亿元。

　　●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月。

　　●履行的审议程序：经公司2023年2月3日召开的第十届董事会2023年第二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●重要风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

　　（一）委托理财目的

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

　　（二）资金来源为闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件：

　　1．投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

　　2．购买额度：总额度不超过人民币25.00亿元，其中中等风险额度不超过4.00亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超过12个月。

　　4、风险：中等风险及以下风险评级。

　　5、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月。

　　6、实施方式：委托理财以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　（四）委托理财受托方

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1.公司及控股子公司以闲置自有资金进行委托理财，主要投资安全性高、流动性强、稳健型的理财产品，总体风险可控。

　　2.公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全对外投资的审批和执行程序，审慎评估每笔理财的风险，健全内部风险控制措施，确保委托理财有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　1．公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

　　2．适度的购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　三、风险提示

　　公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

　　四、履行审议的程序说明及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司董事会于2023年2月3日召开第十届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于预计2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：

　　经核查，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司预计使用不超过25.00亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财（投资种类包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购），其中中等风险额度预计不超过4.00亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。自有资金主要购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，在风险可控的前提下提高公司的资金使用效率，获得投资回报，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规的相关规定，内控程序健全。

　　综上，我们同意公司2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　六、备查文件

　　1. 《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议》；

　　2. 《佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2023年2月3日

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