启明信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告|启明_新浪财经

　　证券代码：002232 证券简称：启明信息公告编号：2023-007

　　启明信息技术股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年2月3日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2023年2月3日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年2月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月3日9:15至2023年2月3日15:00的任意时间

　　4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A220会议室

　　5、会议主持人：董事长许万才先生

　　6、会议的通知：公司于2023年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-004）

　　会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份199,856,478股，占公司有表决权股份总数的48.9187％，其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734%；

　　2、通过网络投票的股东11人，代表股份1,002,134股，占公司有表决权股份总数的0.2453％；

　　3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共11人，代表股份1,002,134股，占公司有表决权股份总数的0.2453％。

　　本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数1,002,134股。

　　该议案表决结果为：赞成999,134股，占出席会议有表决权股份总数的99.7006％；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2994％；弃权0股；表决结果为通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成999,134股，占出席会议有表决权股份总数的99.7006％；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2994％；弃权0股。

　　详细内容见于2023年1月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2023-002）

　　议案二、《关于续聘2022年度审计机构的议案》，该议案表决结果为：赞成199,853,478股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985％；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股；表决结果为通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成999,134股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.7006％；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.2994％；弃权0股。

　　详细内容见于2023年1月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2023-003）

　　三、律师出具的法律意见

　　吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、启明信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○二三年二月四日

　　证券代码：002232 证券简称：启明信息公告编号：2023-008

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2023年2月3日15:30以现场会议与通讯形式相结合方式召开了第六届董事会第九次会议。本次会议的会议通知已于2023年1月20日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度财务预算方案的议案》。

　　公司预计2023年度总资产26.13亿元，归属于上市公司股东的净资产14.92亿元，全年拟实现营业收入25.50亿元，实现利润总额1.50亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，资产负债率峰值不超过46%。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》。

　　计划2023年度投资32,311万元，其中研发投资预算26,000万元(平台类投资11,823万元，前瞻技术类投资3,589万元，产品类投资10,588万元), 其中经营性资产投资6,311万元。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后实施。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届暨推荐第七届董事会非独立董事人选的议案》。

　　公司第六届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名委员会提名，公司第七届董事会非独立董事由6人组成，具体情况如下：

　　经公司股东推荐，董事会提名委员会提名许万才先生、曲红梅女士、郭丹蕾女士、閤华东先生、袁兴文先生、田继卓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　公司第七届董事会非独立董事候选人简历如下：

　　许万才，男，55岁，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院汽车设计与制造专业，大学本科学历，工学学士学位。历任一汽轿车股份有限公司总经理助理、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理（财务总监），2016年3月至2017年5月任一汽-大众汽车有限公司规划部部长，2017年5月至2020年5月任一汽-大众汽车有限公司规划总监，2020年5月至2021年10月任一汽模具制造有限公司总经理、党委副书记，2021年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记（主持工作），2021年11月5日经公司2021年第四次临时股东大会选举为董事，2021年11月7日经公司第六届董事会2021年第七次临时会议选举为公司董事长至今。

　　许万才先生除持有公司股票期权激励计划授予的23.48万股股票期权外，不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

　　曲红梅，女， 50岁，中共党员，本科毕业于哈尔滨工业大学计算机与电气工程学院工业电气自动化专业，工学学士学位，研究生毕业于吉林大学管理学院工商管理专业，管理学硕士学位。历任一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，2017年9月至2018年5月任中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）体系管理及IT部副部长，2018年5月至2019年3月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及IT部（信息化数字化办公室、改革办）副部长（2018年5月16日机构名称变更），2019年3月至2019年12月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）副部长（副主任），2019年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）副总经理（副主任）（2019年12月20日职位名称变更），2021年1月至2021年10月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)副总经理（副主任），2021年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记，2021年10月16日经公司第六届董事会2021年第六次临时会议聘为公司总经理，2021年11月5日经公司2021年第四次临时股东大会选举为董事，2022年1月25日经公司第六届董事会2022年第一次临时会议选举为总法律顾问至今。

　　曲红梅女士除持有公司股票期权激励计划授予的22.31万股股票期权外，不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

　　郭丹蕾，女，42岁，中共党员，吉林大学工商管理学院硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）战略管理部信息处处长、战略管理及商业规划部信息处处长、战略管理及商业规划部信息部总监，2020年5月至2020年9月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部总经理助理兼信息部总监，2020年9月至2021年2月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部信息情报研究与分析部总监，2021年2月至2021年6月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部代理副总经理，2021年6月至2021年8月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）代理副总经理，2021年8月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）副总经理。

　　郭丹蕾女士不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除在公司控股股东任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

　　閤华东，男，45岁，中共党员，武汉大学计算机学院计算机及应用专业本科学历，工学学士学位。历任中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）体系管理及数字化部基础设施管理处主任，2018年9月至2019年2月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部（改革办、信息化数字化办公室）基础设施管理处处长（试聘期），2019年2月至2019年12月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理处（信息安全管理处）处长（2019年2月26日机构变更）（2019年9月试聘期满转正），2019年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理部（信息安全管理部）总监，2021年1月起任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大营销运营部总监兼基础设施运营部总监，现任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部副总经理。

　　閤华东先生不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除在公司控股股东任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

　　袁兴文，男，57岁，中共党员，哈尔滨工业大学汽车工程学院汽车设计与制造专业本科学历，工学学士学位，研究员级高级工程师。历任一汽客车(无锡)有限公司副总经理、一汽客车(大连)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2018年1月至2018年7月任一汽客车有限公司副总经理，2018年7月至2022年8月任一汽模具制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2022年8月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记、工会负责人。

　　袁兴文先生目前持有公司股票15,500股，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

　　田继卓，男，41岁，中共党员，工程师，本科毕业于长春理工大学通信工程专业，工学学士学位。历任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司大客户营销中心主管，2018年5月至2019年3月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司大客户营销中心卫生科研营销部主管，2019年4月至2020年5月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企客户营销中心卫生科研部主管，2020年6月至2021年1月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企BG政企客户营销板块医疗卫生行业主管，2021年2月至2022年1月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企BG营销重客板块医药民生行业主管，2022年9月起任长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司总经理。

　　田继卓先生不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除在公司股东长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

　　上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届暨推荐第七届董事会独立董事人选的议案》。

　　公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行换届选举。经公司第六届董事会提名，公司第七届董事会独立董事由3人组成，具体情况如下：

　　经公司第六届董事会提名刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。由于独立董事刘衍珩先生自2017年12月28日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，其作为第七届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起至 2023年12月27日。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　公司第七届董事会独立董事候选人简历如下：

　　刘衍珩，男， 65岁，中共党员，1982年1月本科毕业于吉林工业大学电子计算机及应用专业，1995年3月取得吉林工业大学计算机应用硕士学位，2003年7月取得吉林大学通信与信息系统专业博士学位，2009年1月至2017年6月任吉林大学软件学院教授、博士生导师，现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师。刘衍珩先生2007年负责的计算机网络安全实时监控系统获得长春市科技进步一等奖，2008年负责的基于IPv6的车载信息系统研发与产业化项目获得长春市科技进步特等奖，网络入侵检测与流量监控技术应用研究获得全国商业科技进步一等奖，2013年车联网可信数据通信与应用服务关键技术及应用项目获得吉林省科技进步一等奖，2014年车联网的安全通信与服务平台项目获得全国商业科技进步二等奖。刘衍珩先生本人2007年被评为吉林省第二批拔尖创新人才，2008年评为吉林省第十批有突出贡献的中青年专业技术人才，2010年评为长春市百名优秀科技工作者，2011年评为宝钢优秀教师、吉林省第三批高级专家，2014年评为国务院特殊津贴专家。2013年由机械工业出版社出版《数据通信》，2015年由科学出版社出版《计算机网络》，自2017年12月28日任公司独立董事至今。经公司核实，刘衍珩先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

　　刘柏，男，52岁，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历，经济学博士学位，2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生导师，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师。经公司核实，刘柏先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

　　赵岩，男，47岁，中共党员，吉林大学会计学专业（注册会计师方向）管理学学士，吉林大学企业管理专业管理博士，加拿大注册会计师（CPA Canada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林省首批管理会计咨询专家，上交所第四十期上市公司独立董事资格（上交所第四十期）。历任吉林大学商学院助教、讲师、副教授，2008年5月起任吉林大学商学院会计系副主任，2014年9月至2015年9月兼任美国丹佛大学访问学者，2018年3月兼任加拿大Cape Breton University商学院BMBA客座教授至今。曾主持中国第一汽车集团公司财务总部战略成本管理咨询项目、一汽轿车股份有限公司（SZ000800）财务部预算决算体系设计咨询项目、一汽服贸有限公司资本运作咨询项目、大成生化科技集团有限公司（HK00809）和大成糖业控股有限公司（HK03889）预算体系构建、战略融资策略咨询项目、中国石油天然气集团公司（SH601857、NYSE:PTR）大庆石油管理局战略成本管理和资本运营咨询项目，于2019年12月16日经公司2019年第二次临时股东大会选为公司独立董事至今。经公司核实，赵岩先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

　　上述独立董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2023年度工作计划的议案》。

　　公司为进一步规范董事会运行，提高董事会决策质量和效率，现拟定2023年度董事会工作计划，经公司股东大会审议通过后实施。2022年公司董事会根据议事规则，计划召开定期会议5次，对于计划外的其他重大事项，根据《董事会议事规则》及公司“三重一大”决策机制要求执行，结合实际经营需求召开临时董事会会议进行审议和决策。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见于2023年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-010）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○二三年二月四日

　　证券代码：002232 证券简称：启明信息公告编号：2023-009

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年2月3日16:00以现场会议形式召开。本次会议通知已于2023年1月20日发出。本次会议应出席并参与表决监事3名，实际出席并参与表决监事3人，监事会主席李晓红女士亲自出席并主持本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　与会监事以现场投票表决方式，做出了如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度财务预算方案的议案》。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》。

　　公司计划2023年度投资32,311万元，其中研发投资预算26,000万元(平台类投资11,823万元，前瞻技术类投资3,589万元，产品类投资10,588万元), 其中经营性资产投资6，311万元。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后实施。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届暨推荐第七届监事会非职工代表监事人选的议案》。

　　公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司第七届监事会非职工代表监事由2人组成，具体情况如下：

　　经公司股东推荐，由徐利女士、苑野女士任公司第七届监事会非职工代表监事候选人。公司第七届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

　　徐利，女，38岁，中共党员，中国政法大学法律硕士学院法律硕士专业研究生。历任一汽-大众汽车有限公司总经理办公室法律事务室法律顾问，2017年12月至2019年9月任一汽-大众汽车有限公司总经理办公室法律事务室经理，2019年9月至2021年7月任一汽-大众汽车有限公司法务风险合规部法务事务室经理，2021年7月起任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部法务管理部总监（2022年7月试聘期满转正）。

　　经公司核实，徐利女士不持有公司股票，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，除在公司控股股东任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。徐利女士当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　苑野，女，44岁，中共党员，中国人民解放军空军第二航空学院计算机科学与技术专业大学本科学历，工学学士学位。历任公司管理软件业务应用服务部实施工程师、管理软件业务智能制造部高级需求分析员，2018年1月至2019年11月任公司智能制造部项目管理业务经理，2019年11月至2021年11月任公司智能制造部项目管理高级业务经理，2021年11月至2022年2月任公司研发中心-智能制造-质量管理产品项目管理高级业务经理，2022年2月起任公司研发中心智能制造质量管理产品经理。

　　经公司核实，苑野女士不持有公司股票，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。苑野女士当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司监事会

　　二○二三年二月四日

　　证券代码：002232 证券简称：启明信息公告编号：2023-010

　　启明信息技术股份有限公司关于

　　2023年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2023年2月24日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年2月24日（星期五）下午 15:00。

　　网络投票时间：2023年2月24日（星期五）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年2月24日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月24日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2023年2月20日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　三、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2023年2月22日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇二三年二月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年2月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月24日上午9:15，结束时间为2023年2月24日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年2月24日召开的启明信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002232 证券简称：启明信息公告编号：2023-011

　　启明信息技术股份有限公司关于

　　副总经理兼董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）收到公司副总经理兼董事会秘书安威女士的书面辞职报告，由于工作调整原因，安威女士申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。安威女士辞去副总经理兼董事会秘书职务后，将不在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露之日，安威女士除持有公司股票期权激励计划授予的24.18万股股票期权外，不持有公司股份。本次离职后，安威女士将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司《股票期权激励计划》中的相关规定进行管理。公司董事会对安威女士在担任副总经理兼董事会秘书职务期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长许万才先生代行董事会秘书职责。

　　公司董事长许万才先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　联系地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园

　　邮政编码：130122

　　联系电话：0431-89603547

　　电子邮箱：ir_qm@faw.com.cn

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○二三年二月四日