浙江森马服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002563         证券简称：森马服饰         公告编号：2023-02

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日15:00在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于2022年12月30日以公告形式发出。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计15名，代表本公司有表决权股份数1,912,166,148股，占公司有表决权股份总数的70.9763%；其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表本公司有表决权股份数1,802,757,645股，占公司有表决权股份总数的66.9153%；通过网络投票的股东7人，代表本公司有表决权股份109,408,503股，占公司有表决权股份总数的4.0611%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海磐明律师事务所律师参加了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

　　1、采用累积投票制审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举邱坚强、周平凡、徐波、陈新生、钟德达、张宏亮为公司第六届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　表决结果：

　　邱坚强先生的累积投票结果：同意1,909,636,467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8677%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，邱坚强先生当选为公司第六届董事会董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份106,888,092股，占出席会议中小股东所持股份的97.6881%。

　　周平凡先生的累积投票结果：同意1,910,389,866股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9071%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，周平凡先生当选为公司第六届董事会董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份107,641,491股，占出席会议中小股东所持股份的98.3766%。

　　徐波先生的累积投票结果：同意1,910,968,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9373%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，徐波先生当选为公司第六届董事会董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份108,219,792股，占出席会议中小股东所持股份的98.9051%。

　　陈新生先生的累积投票结果：同意1,909,327,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8516%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，陈新生先生当选为公司第六届董事会董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份106,579,598股，占出席会议中小股东所持股份的97.4061%。

　　钟德达先生的累积投票结果：同意1,910,968,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9373%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，钟德达先生当选为公司第六届董事会董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份108,219,792股，占出席会议中小股东所持股份的98.9051%。

　　张宏亮先生的累积投票结果：同意1,910,968,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9373%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，张宏亮先生当选为公司第六届董事会董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份108,219,792股，占出席会议中小股东所持股份的98.9051%。

　　上述提案内容详见2022年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　2、采用累积投票制审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举苏文兵、刘海波、蔡丽玲公司第六届董事会独立董事，任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　表决结果：

　　苏文兵先生的累积投票结果：同意1,905,843,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6693%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，苏文兵先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份103,095,171股，占出席会议中小股东所持股份的94.2216%。

　　刘海波先生的累积投票结果：同意1,910,215,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8980%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，刘海波先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份107,466,792股，占出席会议中小股东所持股份的98.2169%。

　　蔡丽玲女士的累积投票结果：同意1,912,149,757股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，蔡丽玲女士当选为公司第六届董事会独立董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份109,401,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.9850%。

　　上述提案内容详见2022年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　3、采用累积投票制审议通过《公司监事会换届选举的议案》，选举姜捷、蒋成乐为公司第六届监事会监事，任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　表决结果：

　　姜捷先生的累积投票结果：同意1,902,368,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4876%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，姜捷先生当选为公司第六届监事会监事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份99,620,378股，占出席会议中小股东所持股份的91.0459%。

　　蒋成乐女士的累积投票结果：同意1,911,025,667股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9404%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，蒋成乐女士当选为公司第六届监事会监事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票代表股份108,277,292股，占出席会议中小股东所持股份的98.9577%。

　　上述两名监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王兴东先生共同组成公司第六届监事会。上述提案内容详见2022年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》及《浙江森马服饰股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

　　4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意1,912,166,148股，占出席本次会议有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数0％。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，该提案获审议通过。

　　详见公司2022年12月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司章程修正案》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》。

　　5、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意1,816,097,882股，占出席本次会议有效表决权股份总数94.9759%；反对96,068,266股，占出席本次会议有效表决权股份总数5.0241%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数0%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，该提案获审议通过。

　　详见公司2022年12月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司股东大会议事规则》。

　　6、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意1,816,097,882股，占出席本次会议有效表决权股份总数94.9759%；反对96,068,266股，占出席本次会议有效表决权股份总数5.0241%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数0%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，该提案获审议通过。

　　详见公司2022年12月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司董事会议事规则》。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海磐明律师事务所指派沙千里律师、崔蔚琳律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、《浙江森马服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、上海磐明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月十七日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰  公告编号：2023-03

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日在公司召开第六届董事会第一次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年1月11日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式出席并表决，出席会议的董事推举邱坚强先生主持会议，会议选出董事长后，由董事长主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举邱坚强为公司第六届董事会董事长的议案》。

　　选举邱坚强为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，后续公司将办理工商注册登记变更等其他相应手续。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举周平凡为公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　选举周平凡为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。

　　根据《战略委员会工作细则》，战略委员会由董事长与两名董事组成，其中董事长邱坚强担任主任委员，与本次选举的战略委员会委员周平凡和刘海波组成第六届董事会战略委员会。任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　选举周平凡、蔡丽玲和苏文兵为第六届董事会审计委员会委员，其中苏文兵为主任委员。任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　选举邱坚强、苏文兵和刘海波为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘海波为主任委员。任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

　　选举邱坚强、蔡丽玲和刘海波为第六届董事会提名委员会委员，其中蔡丽玲为主任委员。任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于聘任徐波为公司总经理的议案》。

　　聘任徐波为浙江森马服饰股份有限公司总经理，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司总经理简历见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　（1）聘任为陈新生浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第六届董事会相同；

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（2）聘任黄剑忠为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第六届董事会相同；

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（3）聘任钟德达为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第六届董事会相同；

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（4）聘任张宏亮为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与第六届董事会相同；

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司副总经理简历见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　9、审议通过《关于聘任陈新生为公司财务总监的议案》。

　　聘任陈新生为浙江森马服饰股份有限公司财务总监，任期与第六届董事会相同。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　财务总监简历见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　10、审议通过《关于聘任宗惠春为公司董事会秘书的议案》。

　　聘任宗惠春为浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会秘书简历及联系方式见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　11、审议通过《关于聘任公司审计负责人、证券事务代表的议案》。

　　（1）聘任陈微微为浙江森马服饰股份有限公司审计负责人，负责审计部工作，任期与第六届董事会相同；

　　（2）聘任范亚杰为浙江森马服饰股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会相同。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　审计负责人及证券事务代表简历、证券事务代表联系方式见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月十七日

　　附件1：

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　高级管理人员、审计负责人、证券事务代表简历

　　徐波先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA毕业。现任本公司董事、总经理。

　　截至公告日，徐波先生直接持有公司股份2,699.13万股，占公司股份总数的1.00%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　陈新生先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济学学士，高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长，南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监，南京金鹰国际集团有限公司财务副总监，南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监，南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书，南京中央商场（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监，南京中央商场（集团）股份有限公司常务副董事长兼执行总裁。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至公告日，陈新生先生直接持有公司股份30.00万股，占公司股份总数的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　钟德达先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA毕业。浙江服装协会童装分会副会长，温州服装协会常务副会长。现任本公司副总经理、巴拉巴拉事业部总经理。

　　截至公告日，钟德达先生直接持有公司股份538.83万股，占公司股份总数的0.20%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张宏亮先生，男，1982年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。2006年加入森马，现任本公司副总经理、公司零售事业部总经理。

　　截至公告日，张宏亮先生直接持有公司股份538.82万股，占公司股份总数的0.20%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　黄剑忠先生， 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。历任温州瓯海慈湖乡政府工办会计、副主任，瓯海经济开发区办公室主任，瓯海区梧田镇政府企管所所长，温州黄河皮革有限公司副总经理，森马集团有限公司副总裁等职务。现任本公司副总经理、瓯海区人大常委委员。

　　截至公告日，黄剑忠先生直接持有公司股份1.00万股，占公司股份总数的0.00%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　宗惠春先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任本公司证券部部长、证券事务代表，现任本公司董事会秘书、总经理助理。

　　截至公告日，宗惠春先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　陈微微女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任本公司财务中心资深总监，现任本公司审计负责人、审计部资深总监。

　　陈微微女士拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规。截至公告日，陈微微女士直接持有公司股份0.93万股，占公司股份总数的0.00%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，具备担任内部审计部门负责人的资格和能力。

　　范亚杰先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。历任本公司资深证券事务专员、证券部部长，现任本公司证券事务代表，浙江上市公司协会第三届证代专业委员会常委会委员。

　　范亚杰先生拥有上市公司证券事务代表职位要求的专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律法规，具有从事上市公司证券事务代表岗位工作的能力。截至公告日，范亚杰先生直接持有公司股份0.93万股，占公司股份总数的0.00%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。

　　附件2：

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系地址：上海市闵行区莲花南路2689号

　　电话：021-67288431，传真：021-67288432

　　电子邮箱：ir@semir.com

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰       公告编号：2023-04

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日在公司召开第六届监事会第一次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年1月11日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　选举姜捷为公司第六届监事会主席。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第一次会议决议。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二三年一月十七日

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