掌阅科技股份有限公司|掌阅科技_新浪财经

　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技(19.880, 0.11, 0.56%) 公告编号：2023-004

　　掌阅科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知及会议资料于2023年1月11日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年1月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司董事会同意公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过71,140.00万元，在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张超回避表决。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　（三）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年2月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议须提交股东大会审议通过的事项。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件：

　　掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技公告编号：2023-005

　　掌阅科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准

　　●基于公司及子公司日常经营和业务开展需要，根据经营发展计划预计了2023年度发生的日常关联交易事项。本次日常关联交易的定价是基于行业惯例，以市场公允价格为基础，由协议各方友好协商确定的，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对上市公司经营的独立性和持续经营能力产生重大影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成重大依赖。

　　一、关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年1月16日，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过71,140.00万元，在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。关联董事张超已回避表决。

　　独立董事事前认可意见：

　　公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动过程中正常的交易事项，公司2023年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，本次预计的2023年度关联交易事项是以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：

　　在本次董事会召开前，公司已将本次日常关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。

　　公司及子公司同关联方开展日常关联交易事项是基于公司日常经营需要的正常业务合作，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。公司同关联方的合作是在自愿、平等、公允、互惠互利的原则下进行，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东届时须回避表决。

　　（二）2022年1-11月日常关联交易预计和执行情况

　　公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述2022年1-11月实际发生金额未经审计，2022年12月公司将与上述关联方继续发生交易。

　　（三）本次日常关联交易预计金额

　　结合2022年度公司及子公司与关联方实际发生的业务往来，根据2023年度的业务发展需要，公司对2023年度发生的主要日常关联交易进行了预计，情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、抖音视界有限公司（原北京字节跳动网络技术有限公司）

　　（1）公司名称：抖音视界有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　（3）注册地：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0035房间

　　（4）法定代表人：张利东

　　（5）注册资本：30,000万美元

　　（6）经营范围：研发、设计计算机软硬件; 网络技术、通讯技术及产品;提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;销售自行开发产品;销售(含网上销售)电子元器件、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口; 委托加工计算机及辅助设备;机械设备;摄影扩印服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　（7）股权情况：

　　■

　　2、北京字跳网络技术有限公司

　　（1）公司名称：北京字跳网络技术有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园4号楼2层0207

　　（4）法定代表人：李英

　　（5）注册资本：10,000万美元

　　（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权代理;版权贸易;文艺创作;从事文化经纪业务;产品设计;委托生产计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、通讯设备、网络设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、通讯设备、机械设备、日用品;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　（7）股权情况：

　　■

　　3、北京抖音信息服务有限公司

　　（1）公司名称：北京抖音信息服务有限公司

　　（2）企业性质：其他有限责任公司

　　（3）注册地：北京市海淀区北三环西路甲23号院1号楼2层222

　　（4）法定代表人：张利东

　　（5）注册资本：20,000万元人民币

　　（6）经营范围：许可项目:呼叫中心;广播电视节目制作经营;网络文化经营;出版物零售;第二类增值电信业务;演出经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;软件销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　（7）股权情况：

　　■

　　4、湖北今日头条科技有限公司

　　（1）公司名称：湖北今日头条科技有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）注册地：武汉东湖新技术开发区凌家山南路1号武汉光谷企业天地1号楼5层(自贸区武汉片区)

　　（4）法定代表人：郭继春

　　（5）注册资本：1,000万元人民币

　　（6）经营范围：一般项目:计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件开发;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;房地产经纪(不含住房租赁)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:网络文化经营;广播电视节目制作经营;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（7）股权情况：

　　■

　　注:抖音有限公司持有今日头条有限公司的100%股权。

　　5、北京飞书科技有限公司

　　（1）公司名称：北京飞书科技有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园4号楼10层1004

　　（4）法定代表人：童遥

　　（5）注册资本：7000万元人民币

　　（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;产品设计;电脑图文设计;企业策划;销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通用设备、通讯设备、文化用品;制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;从事互联网文化活动;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

　　（7）股权情况：

　　■

　　注:抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的100%股权。

　　6、北京时光荏苒科技有限公司

　　（1）公司名称：北京时光荏苒科技有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园4号楼9层909

　　（4）法定代表人：韦雄瀚

　　（5）注册资本：100万元人民币

　　（6）经营范围：技术推广、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；翻译服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；版权代理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；电脑动画设计；从事互联网文化活动；互联网信息服务；广播电视节目制作；出版物零售；演出经纪；文艺表演。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（7）股权情况：

　　■

　　注:抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的100%股权。

　　（二）关联关系的说明

　　截止本公告披露日，北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）持有公司10.26%的股份，系持有公司5%以上股份的股东，为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，量子跃动及抖音等相关公司均为公司关联法人，上述事项均构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　抖音等作为实力雄厚的互联网企业，具备持续经营能力，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易的内容和定价政策

　　公司2023年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，是双方根据行业惯例，遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则，以市场公允价格为基础，结合双方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　基于公司及子公司日常经营和业务开展需要，根据经营发展计划预计了2023年度发生的日常关联交易事项。本次日常关联交易的定价是基于行业惯例，以市场公允价格为基础，由协议各方友好协商确定的，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对上市公司经营的独立性和持续经营能力产生重大影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技公告编号：2023-006

　　掌阅科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。具体合作银行、最终融资金额及授信品种等后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

　　提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技公告编号：2023-007

　　掌阅科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月3日14点30分

　　召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月3日

　　至2023年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2023年1月16日经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：北京量子跃动科技有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记时间：2023年1月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(二)登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码100024。

　　(三)登记方式：

　　1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理记进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件，在2023年1月31日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

　　董事会办公室送达地址详情如下：

　　收件人：掌阅科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；

　　通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

　　邮政编码：100024

　　传真号码：010-59231388-802

　　(四)注意事项

　　出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　六、其他事项

　　（一）股东大会联系方式

　　联系人：孙娟霞

　　联系电话：（8610）59236288

　　联系传真：（8610）59231388-802

　　电子邮箱：ir@zhangyue.com

　　联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

　　邮政编码：100024

　　（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　掌阅科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技公告编号：2023-008

　　掌阅科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知及会议资料于2023年1月11日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2023年1月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易事项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度的事项。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　（三）审议通过了《关于补选监事（非职工代表监事）的议案》

　　经监事会审议，同意补选马林先生为公司监事（非职工代表监事），并提交公司股东大会审议，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　三、报备文件

　　掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技公告编号：2023-009

　　掌阅科技股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事凌小慧女士由于个人原因申请辞去公司监事职务，公司已于2022年12月31日披露了《掌阅科技股份有限公司关于监事辞职的公告》。凌小慧女士辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，凌小慧女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

　　2023年1月16日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选监事（非职工代表监事）的议案》，同意补选马林先生为公司监事（非职工代表监事）（简历见附件），任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述补选监事议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月16日

　　附：

　　马林先生简历

　　马林先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系北京外国语大学计算机科学与技术学士学位。历任北京博雅思企划有限公司设计师、北京金和软件股份有限公司设计师、掌阅科技股份有限公司设计主管。2017年3月至今，担任公司设计部经理。

　　截止本公告日，马林先生未持有本公司股票。马林先生与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。