证券代码：600241 股票简称：ST时万 编号：临2023－001
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第五次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第五次会议（临时会议）于2023年1月16日上午10时以通讯方式召开,会议通知于2023年1月12日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、关于向大连证监局报送整改情况报告的议案；
根据大连证监局《关于对辽宁时代万恒股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（【2022】28号）要求，公司就资金占用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，并向大连证监局报送了《关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报告》，报告于同日披露在上交所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于补选公司独立董事的议案；
鉴于公司独立董事杨英锦女士因个人原因，已辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关文件规定，公司需补选一名独立董事。董事会同意提名耿玮先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
耿玮先生的任职资格已提交上海证券交易所审核，无异议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于注销仓储分公司的议案；
公司仓储分公司主要从事租赁服务，业务规模、实物资产额较小，年利润较低，基本处于零利润状态，不属于重大业务范畴。
基于公司聚焦新能源电池主业的发展目标，结合仓储业务的现状，董事会同意终止仓储分公司的业务经营，并予以工商注销。
仓储分公司终止经营及注销，不会对公司业绩产生影响。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于修改公司章程的议案
公司拟终止仓储分公司经营，并予以工商注销，为此需在公司章程中经营范围处删除“仓储业务”一项，详见同日披露于上交所网站www.sse.com.cn的《关于注销仓储分公司及修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司定于2023年2月1日14时，在辽宁时代大厦12楼会议室，以现场及网络方式召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2023年1月17日
附：独立董事候选人简历
耿玮，1976年生，会计学专业博士、澳洲CPA。1995年9月至2011年12月，就读于东北财经大学，取得会计学专业博士学位。2002年4月至2016年12月，任教于东北财经大学会计学院；2016年12月至今，任东北财经大学国际商学院副院长，会计学专业副教授。2021年获得辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教师。在专业期刊发表多篇论文，主要研究IFRS和中国企业会计准则、上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。
证券代码：600241 证券简称：ST时万 编号：临2023－002
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届监事会第三次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第四次会议（临时会议）于2023年1月16日下午在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。会议审议并通过如下事项：
关于向大连证监局报送整改情况报告的议案；
监事会认为：
公司就大连证监局监管函中指出的资金占用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，于2022年内已完成非经营性资金占用清偿工作，也多次与联营公司、联营公司控股股东沟通情况，商议联营公司对外担保问题解决方案，维护了公司合法权益。同意公司报送的《关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报告》。
以上议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监 事 会
二○二三年一月十七日
证券代码：600241 证券简称：ST时万 编号：临2023－003
辽宁时代万恒股份有限公司
关于注销仓储分公司及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年1月16日公司召开第八届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于注销仓储分公司的议案》及《关于修改公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于注销仓储分公司
基于公司聚焦新能源电池主业的发展目标，结合仓储业务的现状，董事会同意终止仓储分公司的业务经营，并予以工商注销。
仓储分公司终止经营及注销，不会对公司业绩产生影响。
二、关于修改公司章程
公司拟终止仓储分公司经营，并予以工商注销，为此需在公司章程中经营范围处删除“仓储业务”一项，具体如下：
（一）修改第十四条，原内容为：“第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资及投资项目管理；写字间出租与仓储业务，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改后的内容为：“第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
本次修改以市场监督管理部门核准内容为准。
（二）公司章程其他内容不作变更。
提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：600241 证券简称：ST时万 公告编号：2023-004
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年2月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月1日 14点00 分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月1日
至2023年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2023年1月16日召开的第八届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2023年 1月 17日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2023年1月31日（9：30-11：30及13：00-15：00）
（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
六、 其他事项
联 系 人：曹健
联系电话：0411-82357777-756
传真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2023年1月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第五次会议（临时会议）决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600241 证券简称：ST时万 编号：临2023－005
辽宁时代万恒股份有限公司
关于披露整改报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日发布《关于收到大连监管局对公司及相关责任人控股股东采取出具警示函责令改正监管措施决定的公告》（公告编号：临2022-036），公司及控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）按照监管函要求对存在的问题进行了认真整改，整改报告已报送大连证监局，获无异议通过。现将相关情况公告如下。
一、公司关于资金占用、信披及联营公司担保事项的整改情况
根据大连证监局监管函要求，公司就资金占用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，并向大连证监局报送了《关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报告》，获大连证监局无异议通过，报告于同日披露在上交所网站www.sse.com.cn。
公司第八届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于向大连证监局报送整改情况报告的议案》，公司第八届监事会第四次会议（临时会议）也对议案进行了审议，监事会认为“公司就大连证监局监管函中指出的资金占用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，于2022年内已完成非经营性资金占用清偿工作，也多次与联营公司、联营公司控股股东沟通情况，商议联营公司对外担保问题解决方案，维护了公司合法权益。同意公司报送的《关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报告》”。
二、控股集团整改情况
公司近日收到控股集团《告知函》，控股集团按照大连证监局监管函要求报送的《辽宁时代万恒控股集团有限公司整改报告》，已获大连证监局无异议通过，请公司代为履行信息披露义务。
《辽宁时代万恒控股集团有限公司整改报告》于同日披露在上交所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2023年1月17日
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