锦州港股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600190/900952    股票简称：锦州港/锦港B股   公告编号：2023-002

　　债券代码：163483          债券简称：20锦港01

　　锦州港股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2023年1月16日采用通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2023年1月6日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，参加表决的董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于核销2022年度固定资产报废损失的议案》

　　会议同意公司在2022年度对181项固定资产报废损失进行核销，对以上资产报废损失进行核销将减少公司2022年度利润总额98.15万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

　　根据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，会议同意公司对《对外担保管理办法》进行修订。修订后的《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦州港股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：600190/900952    股票简称：锦州港/锦港B股   公告编号：2023-003

　　债券代码：163483          债券简称：20锦港01

　　锦州港股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年1月16日采用通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2023年1月6日以电子邮件和书面送达方式发出。公司监事9人，参加表决的监事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

　　监事会认为，公司对《对外担保管理办法》的修订，符合有关法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，有利于进一步规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，保证公司资产安全，维护公司及全体股东利益。董事会对该议案的审议表决程序合法合规，同意该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦州港股份有限公司监事会

　　2023年1月17日

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