江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议暨预计2023年度日常关联交易公告|江西省_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或“公司”）本次预计2023年度日常关联交易事项已经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

　　●公司预计的2023年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形，不会对公司独立性产生不利影响；

　　●公司在预计2023年度日常关联交易额度时，是以与关联方可

　　能发生业务的金额上限进行预计的，预计金额具有一定的不确定性，不代表公司对2023年度相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2023年1月11日以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年1月16日以书面及通讯表决的方式召开。

　　本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会审议情况暨日常关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司第七届董事会第十四次临时会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。

　　本次董事会会议所审议案因涉及关联交易，公司关联董事纪瑞东先生、王卫华先生、张弘先生、曹海鹏先生和张欣先生回避了表决。

　　本次董事会会议所审议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上将对该议案进行回避表决。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事的事前认可意见如下：

　　我们已经事前从公司获得了2023年度日常关联交易额度预计的相关资料。经过与公司充分沟通并认真审阅相关资料，我们认为公司2023年度拟发生的日常关联交易为公司与关联方发生的正常业务往来，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。我们同意将《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》提交至公司第七届董事会第十四次临时会议审议，关联董事在该次董事会会议上应当回避表决。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事在公司第七届董事会第十四次临时会议发表的独立意见如下：

　　公司本次预计的2023年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需，交易条件公平，交易价格公允，交易程序规范，有助于公司减少交易成本，符合公司实际发展的需要；公司选择合作的关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，其履约能力不存在重大不确定性，公司经营风险正常可控；公司关联董事已按规定回避了表决，董事会表决程序合法，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。我们一致同意上述关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交至公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

　　（四）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：

　　公司与航空工业下属公司发生的各类日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于交易双方实现优势互补，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。我们认可公司关于2023年度日常关联交易的预计额度，并同意将该事项提交至公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　三、日常关联交易基本情况

　　（一）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　币种：人民币单位：万元

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　　注：公司2022年度日常关联交易实际发生金额未经审计，最终数据以公司正式公告的2022年年度报告为准。

　　（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　注：1.公司2022年度日常关联交易实际发生金额未经审计，最终数据以公司正式公告的2022年年度报告为准；

　　2.根据上海证券交易所相关规定，公司2023年度日常关联交易的预计额度可以在受公司实际控制人中国航空工业集团有限公司直接或者间接控制的不同关联法人之间进行相互调剂。

　　四、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况和关联关系

　　1.中国航空工业集团有限公司（本公告简称“航空工业”）

　　（1）关联方基本情况

　　统一社会信用代码：91110000710935732K

　　成立时间：2008年11月6日

　　注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

　　主要办公地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

　　法定代表人：谭瑞松

　　注册资本: 6,400,000万人民币

　　出资人: 国务院国有资产监督管理委员会（出资比例100%）

　　经营范围: 经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

　　最近一年主要财务数据：截止2021年12月31日，航空工业经审计的总资产为123,832,280.16万元，负债为84,093,580.28万元，净资产为39,738,699.88万元；2021年度主营业务收入50,960,267.44万元，净利润为1,693,168.19万元，资产负债率为67.91%。截至本公告披露之日，航空工业不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（2）与公司的关联关系

　　航空工业为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，航空工业为公司的关联法人。

　　2.江西洪都航空工业集团有限责任公司（本公告简称“洪都公司”）

　　（1）关联方基本情况

　　统一社会信用代码：91360000158261067E

　　成立时间：1989年12月19日

　　注册地：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城

　　主要办公地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城

　　法定代表人：纪瑞东

　　注册资本: 144,544.44万人民币

　　主要股东: 航空工业（持股比例约为81.30%）、建信金融资产投资有限公司（持股比例约为13.09%）

　　经营范围: 航空飞行器、智能装备、摩托车及发动机、教练机、无人机、航空零部件及智能装备的研发、制造、销售和服务，通用航空服务，国内贸易、国际贸易，试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输、服务、工程设计、施工、装饰，氧气、氮气的生产（仅限分支机构持许可证经营），场地租赁、动产租赁，工刀量具、模夹具、型架设备、工装设计、木模（各类木制品）、模线样板设计与加工承揽，机械加工、量刃具、磨料磨具、五金工具、通用零部件、仪器仪表，计量服务，汽车配件，咨询服务。

　　最近一年主要财务数据：截止2021年12月31日，洪都公司经审计的总资产为2,979,046.27万元，负债为2,335,878.14万元，净资产为643,168.13万元；2021年度主营业务收入941,664.67万元，净利润为17,933.86万元，资产负债率为78.41%。截至本公告披露之日，洪都公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（2）与公司的关联关系

　　洪都公司与公司的实际控制人均为航空工业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3的相关规定，洪都公司为公司的关联法人。

　　3.中国航空技术国际控股有限公司（本公告简称“中航国际”）

　　（1）关联方基本情况

　　统一社会信用代码：911100001000009992

　　成立时间：1983年4月12日

　　注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号

　　主要办公地点: 北京市朝阳区北辰东路18号

　　法定代表人：赖伟宣

　　注册资本: 957,864.1714万人民币

　　主要股东: 航空工业（持股比例91.13%）

　　经营范围: 工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；进出口业务；仓储；新能源设备地开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；政府采购代理服务；采购代理服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品。（化学危险品经营许可证有效期至2024年08月16日）。

　　最近一年主要财务数据：截止2021年12月31日，中航国际经审计的总资产为25,306,494.19万元，负债为18,638,009.69万元，净资产为6,668,484.50万元；2021年度主营业务收入18,073,038.32万元，净利润为316,635.91万元，资产负债率为73.65%。截至本公告披露之日，中航国际不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（2）与公司的关联关系

　　中航国际与公司的实际控制人均为航空工业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的相关规定，中航国际为公司的关联法人。

　　4.中航技进出口有限责任公司（本公告简称“中航技”）

　　（1）关联方基本情况

　　统一社会信用代码：911103027178248597

　　成立时间：2009年5月15日

　　注册地：北京市北京经济技术开发区荣华南路15号院9号楼

　　主要办公地点: 北京市北京经济技术开发区荣华南路15号院9号楼

　　法定代表人：刘宇

　　注册资本: 340,000万人民币

　　股东: 航空工业（持股比例50%）、中航国际（持股比例50%）

　　经营范围: 航空器及相关装备、配套系统等产品的国际市场开拓，国际技术合作及相关产品的维修保障和服务；进出口业务；航空工业及相关行业投资、设备开发；仓储物流；展览服务；相关业务的技术转让、咨询和技术服务；国内贸易和咨询服务。

　　最近一年主要财务数据：截止2021年12月31日，中航技经审计的总资产为2,611,027.40万元，负债为1,890,341.97万元，净资产为720,685.43万元；2021年度主营业务收入1,003,968.36元，净利润为113,319.63万元，资产负债率为72.40%。截至本公告披露之日，中航技不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（2）与公司的关联关系

　　中航技与公司的实际控制人均为航空工业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3的相关规定，中航技为公司的关联法人。

　　5.中国航空规划设计研究总院有限公司（本公告简称“中航规划”）

　　（1）关联方基本情况

　　统一社会信用代码：91110000100011188F

　　成立时间：1991年7月18日

　　注册地：北京市西城区德胜门外大街12号

　　主要办公地点: 北京市西城区德胜门外大街12号

　　法定代表人：廉大为

　　注册资本: 105,000万人民币

　　股东: 中国航空科技工业股份有限公司（持股比例100%）

　　经营范围: 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；建筑工程的规划、设计；环境污染防治专项工程设计；智能建筑系统工程设计；规划咨询、评价咨询、工程咨询、工程造价咨询；工程设计、建设项目环境影响评价、城市规划设计、勘查、施工；地质灾害危险性评估及治理工程勘察、设计、施工；航空试验设备、非标准设备、环保设备及工程机械、计算机软硬件、建筑材料、机电产品、机具及零配件的研制、开发、制造、销售；成套设备总承包；建设工程和设备的总承包；工程招标代理、工程建设监理、工程管理；房屋租赁、物业管理；承包境外工程及境内国际招标工程；承包工程勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；投资管理、技术咨询、信息咨询、技术开发、技术服务。

　　最近一年主要财务数据：截止2021年12月31日，中航规划经审计的总资产为1,266,410.10万元，负债为982,879.53万元，净资产为283,530.57万元；2021年度主营业务收入626,497.11元，净利润为22,305.93万元，资产负债率为77.61%。截至本公告披露之日，中航规划不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（2）与公司的关联关系

　　中航规划与公司的实际控制人均为航空工业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3的相关规定，中航规划为公司的关联法人。

　　6.中航工业集团财务有限责任公司（本公告简称“中航财务”）

　　（1）关联方基本情况

　　统一社会信用代码：91110000710934756T

　　成立时间：2007年5月14日

　　注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号

　　主要办公地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号

　　法定代表人：周春华

　　注册资本: 395,138万人民币

　　主要股东: 航空工业（约为66.54%）、中航投资控股有限公司（约为28.15%）

　　经营范围: 保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2023年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

　　最近一年主要财务数据：截止2021年12月31日，中航财务经审计的总资产为19,471,968.96万元，负债为18,317,740.93万元，净资产为1,154,228.03万元；2021年度主营业务收入318,801.05元，净利润为65,720.36万元，资产负债率为94.07%。截至本公告披露之日，中航财务不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（2）与公司的关联关系

　　中航财务与公司的实际控制人均为航空工业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3的相关规定，中航财务为公司的关联法人。

　　7.江西洪都商用飞机股份有限公司（本公告简称“洪都商飞”）

　　（1）关联方基本情况

　　统一社会信用代码：913600005662591187

　　成立时间：2010年11月23日

　　注册地：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城二路972号

　　主要办公地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城二路972号

　　法定代表人：郑和兴

　　注册资本: 120,000万人民币

　　主要股东: 洪都航空（持股比例25.50%）、江西省投资集团有限公司（25.00%）

　　经营范围: 国内、国际商用飞机大部件、零组件的设计、研制、生产、销售、维修及服务；航空产品的转包生产；航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让；相关航空产品开发、生产、销售；机电产品开发、生产、销售；相关航空产品及原材料进出口；土地、设备、房屋租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。

　　最近一年主要财务数据：截止2021年12月31日，洪都商飞经审计的总资产为123,312.50万元，负债为1,735.52万元，净资产为121,576.98万元；2021年度主营业务收入9,308.99元，净利润为179.85万元，资产负债率为1.41%。截至本公告披露之日，洪都商飞不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（2）与公司的关联关系

　　洪都商飞与公司的实际控制人均为航空工业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3的相关规定，洪都商飞为公司的关联法人。

　　8.中航光电互连科技（南昌）有限公司（本公告简称“互连科技”）

　　（1）关联方基本情况

　　统一社会信用代码：91360106MAC58Q016M

　　成立时间：2022年11月29日

　　注册地：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城大道1031号航空科创城B区2#厂房一层

　　主要办公地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城大道1031号航空科创城B区2#厂房一层

　　法定代表人：王跃峰

　　注册资本: 10,000万人民币

　　主要股东: 中航光电科技股份有限公司（持股比例65%）、洪都航空（持股比例35%）

　　经营范围: 一般项目：工程和技术研究和试验发展，电子元器件制造，机械电气设备制造，专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）