武商集团股份有限公司第九届十八次董事会决议公告_新浪财经

　　证券代码：000501 证券简称：武商集团公告编号：2023-001

　　武商集团股份有限公司

　　第九届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武商集团股份有限公司第九届十八次董事会于2023年1月6日以电子邮件方式发出通知，2023年1月16日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于武商集团2015年度员工持股计划存续期再次展期的议案》

　　鉴于目前公司2015年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于2023年4月7日届满，为保障员工持股计划持有人的权益，员工持股计划于2023年1月4日召开2023年持有人会议，经参加会议的代表所持2/3以上份额同意，员工持股计划存续期再次展期2年至2025年4月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

　　存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定履行审议程序。

　　因关联董事陆向民为本次员工持股计划持有人回避表决，其他10名非关联董事参加表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　《武商集团股份有限公司关于2015年度员工持股计划存续期再次展期的公告》（公告编号2023-002）【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表了独立意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

　　三、备查文件

　　武商集团股份有限公司第九届十八次董事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：000501 证券简称：武商集团公告编号：2023-002

　　武商集团股份有限公司关于2015年度

　　员工持股计划存续期再次展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于2023年4月7日届满，2023年1月16日公司召开第九届十八次董事会，审议通过了《关于武商集团2015年度员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期展期2年至2025年4月7日止。现将相关情况公告如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2015年1月15日、2015年4月9日召开第七届八次（临时）董事会及2014年度股东大会，审议并通过了《关于公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》及其他相关议案，同意公司以认购非公开发行股票方式实施本次员工持股计划【详见2015年1月16日及2015年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2015-005及2015-026号等公告】。

　　2015年12月23日,公司收到中国证券监督管理委员《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号），核准公司非公开发行不超过80,731,265股新股【详见2015年12月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2015-055号公告】。该股份于2016年4月8日上市。作为本次非公开发行的认购对象之一，员工持股计划认购股份总数为43,053,200股，占非公开发行后公司总股本的7.27%，认购价格13.17元/股，锁定期36个月，存续期48个月【详见2016年4月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告】。

　　公司2017年5月31日实施完成2016年度利润分配，以总股本591,834,370股为基数，向全体股东每10股派现金股利4.2元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增3股。公司总股本变更为769,384,681股，员工持股计划总股份变更为55,969,160股，占转增后总股本的7.27%【详见2017年5月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告编号2017-012号公告】。

　　2017年9月28日，因部分激励对象职务变更，经公司第八届三次（临时）董事会审议通过，决定回购注销相关人员未解锁的限制性股票391,950股，公司总股本因此变更为768,992,731股，员工持股计划持股数量未发生变化，但占回购注销后的总股本比例变更为7.28%【详见2017年9月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告编号2017-039号公告】。

　　2019年4月8日，员工持股计划参与的非公开发行股份锁定期届满，解除限售上市流通【详见2019年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告编号2019-003号公告】。

　　2020年2月3日、8月6日公司召开第八届十五次董事会、第九届二次（临时）董事会，分别审议通过了两次延长员工持股计划存续期的议案，公司员工持股计划存续期延长至2021年4月7日止【详见2020年2月4日、8月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告编号2020-003、046号公告】。

　　2021年1月29日，公司召开第九届五次董事会审议通过《关于武商集团2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期展期2年至2023年4月7日止【详见2021年1月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告编号2021-002号公告】。

　　截至目前，员工持股计划以集中竞价方式减持公司股票40,968,627股，占公司总股本的5.33%，以大宗交易方式减持公司股票11,840,000股，占公司总股本的1.54%，员工持股计划尚有3,160,533股未出售，占公司目前总股本的0.41%。

　　二、员工持股计划存续期展期及审议情况

　　根据《武汉武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，员工持股计划的存续期届满前两个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　鉴于员工持股计划存续期将于2023年4月7日届满，员工持股计划所持公司股份尚未全部出售，为保障员工持股计划持有人权益。2023年1月4日，员工持股计划管理委员会召开2023年持有人会议，经出席会议的持有人所持2/3以上份额同意，员工持股计划存续期再次展期2年至2025年4月7日止。

　　2023年1月16日，公司召开第九届十八次董事会，审议通过《关于武商集团2015年度员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将员工持股计划存续期展期2年至2025年4月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。关联董事陆向民作为本次员工持股计划持有人回避表决，其他10名非关联董事参加表决。

　　存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定履行审议程序。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事经过认真审核，认为：公司2015年度员工持股计划存续期再次展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《武汉武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。本议案审议时，关联董事回避表决，公司董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，同意公司2015年度员工持股计划的存续期再次展期2年至2025年4月7日止。

　　四、备查文件

　　1、武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划存续期展期会议决议

　　2、武商集团股份有限公司第九届十八次董事会决议

　　3、武商集团股份有限公司独立董事关于2015年度员工持股计划存续期再次展期的独立意见

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司董事会

　　2023年1月17日