云南云天化股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2023-006

　　云南云天化股份有限公司

　　第九届董事会第九次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议通知于2023年1月6日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年1月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

　　同意公司将2020年度非公开发行股票募投项目中的“10万吨/年电池新材料前驱体项目”和“氟资源综合利用技术改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2023年3月底。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2023-008号公告。

　　（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》。

　　为加快推进产业转型升级和产品结构调整，同意公司在云南产权交易所有限公司通过公开挂牌方式，转让下属全资子公司云南云聚能新材料有限公司49%股权。挂牌价格不低于评估价格8,736.95万元，该评估价格尚需经有权备案机构备案，最终转让价格以实际成交价为准。

　　2022年9月29日，公司与浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）签订了《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》，华友控股拟通过公开交易市场受让公司持有的云南云聚能新材料有限公司49%股权，公司无法保证华友控股为最终摘牌者（详见上海证券交易所网站公司临2022-104号公告）。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：600096           证券简称：云天化      公告编号：临2023-007

　　云南云天化股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2023年1月6日以送达、邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2023年1月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事7人，实际参加表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

　　监事会认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，公司已完成项目主体工程建设，正积极推进产能提升、性能考核、项目验收等工作。公司不存在改变募投项目实施主体，不存在变相改变募集资金投向等损害股东利益的情形；本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，因此，监事会同意本次对募投项目的延期事项。

　　（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》。

　　同意公司在云南产权交易所有限公司通过公开挂牌方式，转让下属全资子公司云南云聚能新材料有限公司49%股权。挂牌价格不低于评估价格8,736.95万元，该评估价格尚需经有权备案机构备案，最终转让价格以实际成交价为准。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司监事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化        公告编号：临2023-008

　　云南云天化股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日，召开第九届董事会第九次（临时）会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。根据2020年度非公开发行股票部分募投项目实施的具体情况，公司拟将募投项目中的“10万吨/年电池新材料前驱体项目”和“氟资源综合利用技术改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年3月底。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2020年11月，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069号），获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过427,774,961股新股。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元，扣除发行费用人民币32,624,760.74元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,867,604,335.87元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

　　二、募投项目投资情况

　　公司第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监事会第四十次（临时）会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》，将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，将“氟资源综合利用技术改造项目”募投项目达到预定可使用状态日期，由原计划的2021年12月延长至2022年12月（详见公司临2022-012号公告）。

　　截至2022年12月31日，公司该部分募集资金投资项目、募集资金使用计划和使用进展具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注:

　　1. 以上累计投入募集资金数据未经审计。

　　2. 合计数有差异系四舍五入所致。

　　三、本次项目延期的原因

　　公司“10万吨/年电池新材料前驱体项目”主体项目已于2022年8月底完成主体工程建设，并产出合格产品，2022年9月项目进入试生产、产能提升及收尾建设阶段。“氟资源综合利用技术改造项目”于2022年12月完成主体装置，正在联动试车，项目进入试生产及收尾建设阶段。受疫情等因素影响，上述募投项目涉及的部分辅助工程、设备优化调试等工作进度受到较大影响，项目竣工验收、性能考核等工作有所延缓。

　　为更好地把控项目质量，维护公司和股东利益，公司将“10万吨/年电池新材料前驱体项目”和“氟资源综合利用技术改造项目”两个募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年3月底。未来，公司将加快相关项目的收尾工作，加快推进项目竣工验收等工作，严格把控项目建设质量，有效提升项目产能发挥，确保项目于2023年3月底达到预定可使用状态。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是结合项目建设实际情况做出的调整，募投延期未改变项目的实施内容、投资总额和实施主体等内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　五、本次募投项目延期的审议程序

　　公司于2023年1月13日召开了第九届董事会第九次（临时）会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

　　六、独立董事意见

　　公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据募投项目实际情况而做出的决定，该部分募投项目已完成主体工程建设，不存在对募投项目的实施主体、实施方式变更的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。对该事项发表同意的独立意见。

　　七、监事会意见

　　公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，公司已完成项目主体工程建设，正积极推进产能提升、性能考核、项目验收等工作。公司不存在改变募投项目实施主体，不存在变相改变募集资金投向等损害股东利益的情形；本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，因此，监事会同意本次对募投项目的延期事项。

　　八、保荐机构意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第九届董事会第九次（临时）会议、第九届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：600096    证券简称：云天化   公告编号：临2023-009

　　云南云天化股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）持有本公司股份699,254,292股，占公司总股本的38.11%；控股股东累计质押本公司股份155,000,000股，占其所持公司股份的22.17%，占公司总股本的8.45%。

　　●本次对70,000,000股解除质押后，云天化集团剩余累计质押公司股份为85,000,000股。

　　近日，公司收到控股股东云天化集团通知，云天化集团将其所质押的部分公司限售流通股股份解除质押，并已办理解除质押登记手续，现将相关情况公告如下：

　　■

　　本次解除质押部分的股份，控股股东暂无后续质押计划。如云天化集团未来进行股份质押，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

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